江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕501號(hào)

被告人袁某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3201221984********，漢族，大學(xué)學(xué)歷，安徽**管理有限公司南京分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，于2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，安徽**管理有限公司南京分公司成立，注冊(cè)地位于南京市玄某某**路**號(hào)**室；2016年12月，安徽**旅游有限公司江蘇分公司成立，注冊(cè)地同上，兩公司實(shí)際控制人均為儲(chǔ)某某（另案處理）。上述兩公司成立后，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，招募業(yè)務(wù)員，先后以安徽**文化發(fā)展股份有限公司、岳西縣**文化發(fā)展有限公司的名義，采取發(fā)傳單、打電話等方式，以高息為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金。被告人袁某某先后任分公司業(yè)務(wù)主管、實(shí)際負(fù)責(zé)人，自己或安排業(yè)務(wù)員共向190余名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣3700余萬元，造成損失人民幣2900余萬元。

2020年7月15日，被告人袁某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過、合同、收據(jù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人施某某、儲(chǔ)某某，集資參與人余某某、冷某某等人的證言；

3.被告人袁某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等；

5.銀行交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人袁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢??察??官：陳麗芳

檢察官助理：劉松茂

???2020年11月6日?

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)2284頁,補(bǔ)充材料7頁。

3.隨案移送審計(jì)報(bào)告2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.量刑建議書1份。

6.隨案移送光盤1張。