上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1229號

被告人袁某某，性別：**，1969年**月**日生，公民身份號碼：3102231969********，**族，**文化，原系上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）寶山分部業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市崇明區(qū)**路**弄**號**室。2020年9月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月25日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人袁某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，**公司寶山分部業(yè)務(wù)員通過發(fā)放宣傳資料、召開推介會、口口相傳的方式與社會不特定公眾簽訂《上海**租賃有限公司浙江中科二期融資租賃債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等理財協(xié)議，約定年化收益率8%-10.5%，至2018年7月，瀾升公司無法兌付本金及利息。經(jīng)審計，**公司共吸收資金6億余元（以下幣種均為人民幣），造成246位投資者約3882萬元本金未兌付。其中被告人袁某某作為公司業(yè)務(wù)員，于2015年11月至2017年9月期間，吸收資金327萬，未兌付金額40萬。

被告人袁某某于2020年8月31日經(jīng)民警通知至上海市崇明區(qū)**路**弄**號**室投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人袁某某被凍結(jié)財產(chǎn)10萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人王某某、樊某某的證言、上海**租賃有限公司《浙江中科二期融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《預(yù)期收益表》證實，其在**公司購買理財產(chǎn)品的事實。

2.上海司法會計有限中心《關(guān)于**資產(chǎn)管理有限公司寶山分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》證實，**公司及被告人袁某某對外吸收公眾存款及兌付情況。

3.中國農(nóng)業(yè)銀行出具的借記卡產(chǎn)品資料查詢及交易明細清單證實，被告人袁某某業(yè)績提成情況。

4.上海市公安局寶山分局《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》證實，被告人袁某某到案后被公安機關(guān)凍結(jié)財產(chǎn)10萬元。

5.?上海市公安局寶山分局出具的人員電子檔案證實，被告人袁某某的身份信息。

6.?上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊出具的《辦案說明》證實，本案的案發(fā)及被告人袁某某的到案經(jīng)過。

7.被告人袁某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某某結(jié)伙他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人袁某某在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人袁某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議對被告人袁某某判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

?檢??察??官：仇偉根?

檢??察??官：李偉鈺

檢察官助理：王??驕

2020年11月30日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1358561****

2.偵查卷宗2冊

????3.《認罪認罰具結(jié)書》1份

????4.《適用簡易程序建議書》1份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

????第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

????對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

?第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。