蒼南縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

蒼檢公訴刑訴〔2019〕874號(hào)　

　　被告人薛某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303271977********，漢族，初中文化，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月19日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?019年8月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人薛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月11日至2015年5月14日，被告人薛某某在未獲得外幣結(jié)算許可情況下，伙同楊某甲（另案處理）利用大量他人的銀行賬戶(hù)分配人民幣資金后到澳門(mén)等當(dāng)?shù)劂y行ATM機(jī)上取現(xiàn)港幣并倒賣(mài)給澳門(mén)賭場(chǎng)或周邊當(dāng)鋪賺回人民幣，如此循環(huán)倒賣(mài)從中非法牟利。期間，被告人薛某某非法買(mǎi)賣(mài)港幣按當(dāng)日匯率折合人民幣的金額為9339370元，非法獲利5000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、資金流統(tǒng)計(jì)表格、出入境管理查詢(xún)表、身份信息；

2.證人證言：證人黃某甲、楊某乙、高文廣、潘某某、黃某乙、黃某丙、翁某某、黃某丁的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人薛某某及同案犯楊某甲的供述；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄及偵查實(shí)驗(yàn)等：辨認(rèn)筆錄；

4.視聽(tīng)資料：光盤(pán)一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察員：夏紫云

2019年12月19日　

附：

1．被告人薛某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話(huà)：1395870****）；

2．案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。