上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2018〕3519號(hào)

被告人蔡某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102291972********，漢族，大專(zhuān)文化，系上海**安裝第**工程公司**員，戶籍在上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市青浦區(qū)**村**號(hào)**室。2018年3月1日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，**投資有限公司**檀某某伙同胡某某、李某某、邵某某、劉某某等人（均另案處理），搭建“****”網(wǎng)站平臺(tái)后，通過(guò)各級(jí)代理發(fā)展**或直接招攬的方式發(fā)展客戶，客戶先在**站注冊(cè)成為**并將資金入金（充值）到第三方支付平臺(tái)對(duì)應(yīng)賬戶內(nèi)，再利用“**”交易K線軟件系統(tǒng)，通過(guò)在**站投注國(guó)際外匯交易在指定時(shí)間段內(nèi)“漲”或“跌”的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)。

2017年4月至2017年8月，被告人蔡某甲明知“****”系賭博網(wǎng)站，**站**，并在得知為網(wǎng)站發(fā)展**可獲得對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)和傭金的情況下，先后為**站發(fā)展**人陸某某等人，由陸某某等人再發(fā)展客戶，并以此成為*甲站**級(jí)別**人。經(jīng)查，被告人蔡某甲擔(dān)任代理所發(fā)展的上述**投入該賭博網(wǎng)站參賭資金共計(jì)人民幣 19萬(wàn)余元，其從網(wǎng)站中實(shí)際獲得傭金共計(jì)人民幣2萬(wàn)余元。

2018年3月1日，被告人蔡某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，但在審查起訴階段，其對(duì)主觀明知予以否認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人檀某某、胡某某、李某某、邵某某、劉某某的供述，證人某某某、張某某、陳某某等人的證言,證實(shí)“****”網(wǎng)站系檀某某等人通過(guò)香港**公司于2017年3月搭建完成的賭博網(wǎng)站，通過(guò)“**”軟件在指定時(shí)間段內(nèi)（1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘）投注外匯K線的“漲”或“跌”的方式參與賭博，對(duì)于贏利部分，*甲站收取22%-24%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是檀某某坐莊，客戶作為賭客在*甲站進(jìn)行對(duì)賭，賠率由平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者決定；*甲站于2017年3月至同年8月期間推出過(guò)每日“包賠10單”（除周六、周日外）的活動(dòng)；**站通過(guò)各級(jí)**人發(fā)展**或直接招攬的方式發(fā)展客戶，**人發(fā)展的**在注冊(cè)時(shí)需要填一個(gè)邀請(qǐng)碼，網(wǎng)站就會(huì)將該**自動(dòng)關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的經(jīng)紀(jì)人賬戶上，**人分為**、**、**三個(gè)級(jí)別，網(wǎng)站按照不同級(jí)別給予**人不同的傭金和獎(jiǎng)勵(lì)，傭金分為日傭金和月傭金兩筆，日傭金是指**人可以收到其發(fā)展客戶的每天交易額的相應(yīng)傭金，月傭金是指**人可以按照比例拿到下一級(jí)**人每月日傭金總額的相應(yīng)提成。

2.蔡某甲名下人員表、蔡某甲團(tuán)隊(duì)成員交易情況表、交易明細(xì)、提款明細(xì)及銀行對(duì)賬單等書(shū)證,證實(shí)被告人蔡某甲作為**站**級(jí)別**人，蔡某甲及其賬號(hào)下**參賭，賬面入金共計(jì)35,404.38美元，按1美元兌6.98人民幣固定匯率，折合人民幣247,122.57元，其中蔡某甲及其兒子蔡某乙、其妻子俞某某入金共計(jì)7,038.90美元，按1美元兌6.98人民幣固定匯率，折合人民幣49,131.52元；蔡某甲在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賬面登記傭金共計(jì)4,656.24美元，2017年5月28日至2017年8月3日，其通過(guò)尾號(hào)4643建設(shè)銀行卡從上述傭金中累計(jì)提現(xiàn)人民幣28,875.53元。

3.證人凌某某、劉某乙、孟某某等人的證言,證實(shí)證人凌某某、劉某乙、孟某某等人系由被告人蔡某甲發(fā)展成為“****”網(wǎng)站**，并在得知**站系賭博網(wǎng)站情況下，通過(guò)買(mǎi)K線“漲”或“跌”的方式參與**站平臺(tái)賭博。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶籍資料,證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)、被告人蔡某甲的到案經(jīng)過(guò)和身份信息。

5.被告人蔡某甲的供述，證實(shí)其發(fā)展陸某某等人成為“****”**，其賬戶下的蔡某乙、俞某某賬戶均由其實(shí)際控制，并從平臺(tái)給其傭金中累計(jì)提現(xiàn)人民幣28,875.53元，現(xiàn)已將該28,875.53元退至檀某某尾號(hào)3640中信銀行賬戶內(nèi)；審查起訴階段否認(rèn)明知“****”平臺(tái)系賭博網(wǎng)站。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲明知“****”系賭博網(wǎng)站，在擔(dān)任**站代理期間發(fā)展下級(jí)**人及**并接受投注，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 施凈嵐

2018年11月14日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話：1312762****）。

2.偵查卷宗一冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條第二款 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。