福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕192號(hào)

被告人蔡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年5月30日被晉江市公安局取保候?qū)彙?019年6月28日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住晉江市**街道**號(hào)。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年5月27日被晉江市公安局取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、李某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。7月27日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，8月9日本案退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，9月5日重新移送審查起訴。被告人蔡某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人蔡某某在明知顏某某（另案處理）長(zhǎng)期對(duì)外吸收公眾投資款進(jìn)行非法集資的情況下，提供其本人的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)62170018300********）和農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)62284806829********）協(xié)助顏某某接收公眾投資款共計(jì)人民幣（幣種，下同）9298169.7元，后按照顏某某的授意，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式匯出相應(yīng)投資款、分紅款。

2017年至2019年期間，被告人李某某在明知顏某某長(zhǎng)期對(duì)外吸收公眾投資款進(jìn)行非法集資的情況下，提供其本人的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)62146652********）協(xié)助顏某某接收公眾投資款共計(jì)10308068元，并按照顏某某的授意，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式匯出相應(yīng)投資款、分紅款。

2019年5月27日，被告人李某某向公安機(jī)關(guān)投案。2019年5月30日，被告人蔡某某向公安機(jī)關(guān)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)，被告人人口信息材料、銀行交易流水記錄等；

2.證人證言：證人顏某某、蔡全福等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某、李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、李某某明知是破壞金融管理秩序犯罪或者金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶、通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。因被告人蔡某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議均在有期徒刑一年至二年并處洗錢(qián)數(shù)額5%至10%罰金的幅度內(nèi)，對(duì)其判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：蔡友添

2019年9月20日

附：

1.被告人蔡某某、李某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.本案案卷材料三冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。

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