云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕936號　

被告人蔡某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5323281975********，漢族，大學文化程度，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人段某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5330221977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省保山市**縣**鎮(zhèn)**組**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2011年5月26日被云南省昆明市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人張某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5301031972********，黎族，初中文化程度，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**街道辦事處**路**花園**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月3日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人連某某，女性，1949年**月**日出生，居民身份證號碼5301111949********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)**路**號**城**幢**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月21日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、段某某、張某某、連某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人蔡某某、段某某、張某某、連某某經(jīng)商議成立北京**基金管理中心昆明服務(wù)中心。在未經(jīng)中國人民銀行批準的前提下，被告人蔡某某、段某某、連某某、張某某以重慶**公司的名義，通過人拉人，口口相傳的方式向社會不特定對象宣傳**基金項目，以高額回報為誘餌，吸引投資人購買**債券，非法向社會公開吸收公眾存款。經(jīng)鑒定：共計向39名投資人吸納資金人民幣5，970，310元，已經(jīng)返還本金利息3，218，090元，尚有2，752，220元未歸還。

2019年12月26日，被告人蔡某某、段某某在投資人要求下到公安機關(guān)說明情況。2019年12月27日，被告人連某某在投資人要求下到公安機關(guān)說明情況。2020年3月26日，被告人張某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、租賃合同、委托協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人侯某、葛某、楊某某等人的證言；3.被告人蔡某某、段某某、張某某、連某某的供述與辯解；4.司法會計鑒定意見書；5.辨認筆錄及照片、搜查筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某、段某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、段某某、張某某、連某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，四名被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人蔡某某、段某某、張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院　

檢察官：陳亭婷

（院印）

2020年7月2日　

附件：1.被告人蔡某某、段某某、張某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第一看守所；被告人連某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。