大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶高新檢刑訴〔2019〕75號(hào)

被告人蔡某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302811978********，漢族，初中文化，系原大慶**有限公司法人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**室（戶(hù)籍所在地：大慶市薩爾圖區(qū)建設(shè)路**小區(qū)**號(hào)**門(mén)**室）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人蔡令江，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302221980********，漢族，初中文化，系黑龍江省**有限公司法人，住大慶市薩爾圖區(qū)緯七路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省訥河市**鎮(zhèn)**村**組），2007年8月3日因犯交通肇事罪被蘭西縣人民法院判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人任民有，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306021970********，漢族，大專(zhuān)文化，系中國(guó)**支行業(yè)務(wù)職員。住大慶市薩爾圖區(qū)建設(shè)路**小區(qū)**號(hào)**門(mén)**室，2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人孟祥剛，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302811982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住大慶市薩爾圖區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省訥河市**鄉(xiāng)**村**組）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人候某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301211978********，漢族，大學(xué)本科文化，系黑龍江省**基金會(huì)法人，住哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**室（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市呼蘭區(qū)**鄉(xiāng)**村）。2018年7月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306231992********，漢族，大專(zhuān)文化，系原大慶**有限公司匹配職員，住大慶市高新區(qū)**號(hào)樓**室**寢室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省林甸縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人岳某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306031992********，漢族，大專(zhuān)文化，系原大慶**有限公司匹配職員，住大慶市龍鳳區(qū)**號(hào)樓**室。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人梁某某（曾用名朱某某），男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306241982********，漢族，高中文化，系原大慶**有限公司網(wǎng)絡(luò)管理員，住大慶市薩爾圖區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：大慶市薩爾圖區(qū)建設(shè)路**小區(qū)**號(hào)**單元**室）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年7月24日被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年6月27日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年1月15日以被告人蔡某某、蔡令江、孟祥剛、李某甲、于某某、李某乙、姜某某、苗某某、馮某某、侯某某、李某丙、李某丁、劉某某、石某某、李某戊、李某己、竇某某、陸某某、呂某某、蔡某某、任某某、岳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，以被告人候某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年2月16日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年3月2日本院第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月2日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年5月2日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年5月13日本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年6月13日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年6月27日大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局以被告人苗某某、馬某某、梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日決定將被告人蔡某某、蔡令江等22人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人候某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件與被告人苗某某等3人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案并案審查起訴。2019年6月27日本院決定將合并后的蔡某某、蔡令江、孟祥剛等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，候某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案分案起訴，其中將蔡某某、蔡令江、任民有、孟祥剛、候某某、李某某、岳某某、梁某某分成一案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)

1.?2015年8月開(kāi)始，被告人蔡某某、任民有伙同任某某三人依托大慶**有限公司，建立**社區(qū)網(wǎng)站，意圖進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。2015年年底因該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題，被告人任民有與任某某先后退出平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，由蔡某某獨(dú)自經(jīng)營(yíng)。被告人蔡某某通過(guò)多次推介會(huì)對(duì)**社區(qū)網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，以“眾善互助”的名義，在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。主要采用拉人頭繳納入會(huì)費(fèi)的方式發(fā)展會(huì)員，并將會(huì)員入會(huì)的先后分為不同層級(jí)，普通經(jīng)理可在下屬六代內(nèi)收取返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，高級(jí)經(jīng)理可以下屬十代內(nèi)收取返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。

2015年8月，被告人蔡某某創(chuàng)建該傳銷(xiāo)網(wǎng)站后積極發(fā)展下線進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人蔡某某的網(wǎng)站賬戶(hù)用戶(hù)名為“888”，ID為773，創(chuàng)建時(shí)間為2015年8月25日，屬于傳銷(xiāo)網(wǎng)站最頂級(jí)。該賬戶(hù)在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)處于第1層，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)20層、71015個(gè)會(huì)員賬號(hào)，該賬號(hào)共計(jì)盈利4787282元。

綜上，被告人蔡某某個(gè)人在**社區(qū)網(wǎng)站內(nèi)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)違法所得人民幣4787282元。令查大慶**有限公司通過(guò)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)違法所得、被告人蔡某某在**社區(qū)網(wǎng)站內(nèi)虛構(gòu)賬戶(hù)提取眾善網(wǎng)內(nèi)資金共計(jì)人民幣64038218元。蔡某某系該傳銷(xiāo)組織中的發(fā)起、策劃、操縱者，對(duì)傳銷(xiāo)組織的組織運(yùn)營(yíng)、擴(kuò)大起最關(guān)鍵作用。

2.?2015年10月，被告人蔡令江注冊(cè)**社區(qū)網(wǎng)站賬戶(hù)，開(kāi)始組織人員加入該傳銷(xiāo)網(wǎng)站，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶(hù)用戶(hù)名為“9888”，ID為1377，屬于高級(jí)經(jīng)理級(jí)別。該賬戶(hù)在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)處于第5層，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)16層、4001個(gè)會(huì)員賬號(hào)，該賬號(hào)共計(jì)盈利1020996元。且在**公司從事非法傳銷(xiāo)過(guò)程中，被告人蔡令江在蔡某某的授意下對(duì)**社區(qū)網(wǎng)進(jìn)行管理，對(duì)該傳銷(xiāo)網(wǎng)站的運(yùn)行具有管理職責(zé)。

3.?2015年8月，被告人任民有伙同被告人蔡某某與任某某三人依托大慶**有限公司，建立**社區(qū)網(wǎng)站，意圖進(jìn)行非法傳銷(xiāo)獲利。2015年年底被告人任民有退出平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。后任民有單獨(dú)發(fā)展下線進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶(hù)用戶(hù)名為“333”，ID為776，屬于傳銷(xiāo)網(wǎng)站最頂級(jí)。該賬戶(hù)在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)處于第1層，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)12層、1798個(gè)會(huì)員賬號(hào)，該賬號(hào)共計(jì)盈利686730元。

4.?2015年8月，被告人孟祥剛注冊(cè)成為**社區(qū)網(wǎng)站賬戶(hù)，開(kāi)始進(jìn)行發(fā)展下線，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶(hù)用戶(hù)名為“24139”，ID為820，屬于高級(jí)經(jīng)理級(jí)別。該賬戶(hù)在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)處于第2層，下級(jí)網(wǎng)絡(luò)8層、213個(gè)會(huì)員賬號(hào)，該賬號(hào)共計(jì)盈利292051元。被告人孟祥剛在**公司從事非法傳銷(xiāo)過(guò)程中，其協(xié)助蔡某某對(duì)**公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)，對(duì)**社區(qū)網(wǎng)運(yùn)行具有管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。

5.?被告人李某某、岳某某自“**社區(qū)網(wǎng)站”運(yùn)營(yíng)時(shí)，從事該網(wǎng)站從事眾善互助社區(qū)平臺(tái)會(huì)員交易的匹配工作。被告人李某某、岳某某二人擁有眾善互助社區(qū)平臺(tái)高級(jí)管理賬號(hào)，二人在其明知該互助平臺(tái)操作交易模式屬于傳銷(xiāo)模式的情況下，為傳銷(xiāo)參與人員進(jìn)行交易匹配工作。對(duì)維持該傳銷(xiāo)網(wǎng)站運(yùn)轉(zhuǎn)、該傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

6.?2016年6月，被告人梁某某入大慶**有限公司，從事眾**社區(qū)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)管理及維護(hù)工作。被告人梁某某擁有**社區(qū)平臺(tái)高級(jí)管理賬號(hào)，在其明知該互助平臺(tái)操作交易模式屬于傳銷(xiāo)模式的情況下，為傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施提供保障條件。其行為屬于在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。對(duì)維持該傳銷(xiāo)網(wǎng)站運(yùn)轉(zhuǎn)、該傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。

經(jīng)偵查，被告人蔡某某于2018年7月8日，被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查員在哈爾濱市松北區(qū)**號(hào)樓樓下抓獲；被告人蔡令江于2018年7月8日14時(shí)許，被大慶市公安局東安分局偵查員在大慶市高新區(qū)**公寓內(nèi)抓獲；被告人任民有于2018年7月8日11時(shí)許，被大慶市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員在大慶市建設(shè)路**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**室抓獲；被告人孟祥剛于2018年7月8日13時(shí)許，被大慶市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查員在大慶薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**室抓獲；被告人李某某于2018年7月8日13時(shí)許，被大慶市公安局東光分局偵查員在大慶市**室抓獲；被告人岳某某于2018年7月8日14時(shí)許，被大慶市公安局讓胡路分局偵查員在大慶市**公司抓獲；被告人梁某某于2018年7月8日13時(shí)許，被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查員在大慶市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室抓獲。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2016年5月開(kāi)始，被告人候某某加入“**社區(qū)網(wǎng)站”成為會(huì)員，并與被告人蔡某某結(jié)識(shí)，后二人成為男女朋友關(guān)系，被告人候某某明知蔡某某所有財(cái)產(chǎn)為從事傳銷(xiāo)違法所得的情況下，對(duì)蔡某某謊稱(chēng)自己在丹麥時(shí)很喜歡大眾輝騰轎車(chē)，2017年2月，被告人蔡某某在**有限公司，用其傳銷(xiāo)所得的人民幣575000元給候某某購(gòu)買(mǎi)了一輛香檳色的大眾輝騰車(chē)，稱(chēng)要送給候某某作為禮物，候某某同意后將該車(chē)落戶(hù)的候某某自己名下。

經(jīng)偵查，被告人候某某于2018年7月8日，被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查員在哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓樓下抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證發(fā)破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、扣押物品清單、扣押凍結(jié)手續(xù)、車(chē)輛購(gòu)置稅納稅申報(bào)申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、銀行流水明細(xì)等；

2．證人張某甲、李某甲、程某某、劉某某、任某甲、李某乙、王某某、張某乙、任某乙、滕某某、張某丙、張某丁、衣某某等人的證言；

3．被告人蔡某某、蔡令江、任民有、孟祥剛、候某某、李某某、岳某某、梁某某的供述和辯解；

4．鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、蔡令江、任民有、孟祥剛通過(guò)**社區(qū)網(wǎng)站為依托，以“眾善互助”的名義，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，主要采取拉人頭的方式發(fā)展會(huì)員，并將會(huì)員入會(huì)的先后分為不同層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員的投資數(shù)額，作為返利重要依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人李某某、岳某某、梁某某明知該**社區(qū)網(wǎng)站的運(yùn)行模式，仍負(fù)責(zé)該傳銷(xiāo)網(wǎng)站的運(yùn)行管理、維護(hù)，對(duì)該傳銷(xiāo)網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)、該傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，七人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某某明知蔡某某從事的是非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，仍參與揮霍蔡某某非法所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪系共同犯罪，被告人蔡某某、蔡令江、任民有、孟祥剛系主犯，被告人李某某、岳某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人岳某某、梁某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?副檢察長(zhǎng)：郭玉峰

檢察員：李超群

潘云龍

? ? 2019年7月12日

附：1.被告人蔡某某、蔡令江、任民有、孟祥剛、候某某、李某某、岳某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所，被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.全部案卷及證據(jù)材料。