浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕387號　

被告人蔣某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3310821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2013年4月15日被臨海市人民法院判處有期徒刑六年三個月，于2017年3月12日刑滿釋放；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被臨海市公安局刑事拘留；因本院不批準逮捕，于2019年9月30日被臨海市公安局監(jiān)視居??；因涉嫌洗錢罪，于2020年3月6日被我院決定監(jiān)視居住，由臨海市公安局執(zhí)行。

本案由臨海市公安局偵查終結，以被告人蔣某某涉嫌洗錢罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年4?月，盧某某（已起訴）伙同黃某某（已判）等人在臨海市古城街道合伙成立**公司，設立P2P融資平臺，進行非法集資，當年8月底公司移至杭州市蕭山區(qū)經(jīng)營，繼續(xù)進行非法集資活動，至2017年9月26日共向安某某等九百多人非法集資八千多萬元，造成三百多人投資本金計二千多萬元無法收回。被告人蔣某某從2017年6月份進入公司當駕駛員直至公司倒閉，期間被告人蔣某某因盧某某要求將自己及老婆姜某某、朋友陳某甲、胡某某等人的銀行卡提供給盧某某，用于充當P2P融資平臺的借款人。

2017年9月26日公司倒閉時，盧某某交給被告人蔣某某現(xiàn)金60萬元；2018年3月，盧某某叫被告人蔣某某經(jīng)手變賣了公司名下的兩輛運輸車，賣車所得50萬元先存入被告人蔣某某的銀行賬戶。被告人蔣某某明知這110萬元是非法集資所得，仍將老婆姜某某的農行卡提供給盧某某，并陸續(xù)存入233800元，供盧某某逃跑期間使用，被告人蔣某某把剩余款項與賣車所得50萬元一起用于為盧某某與自己合伙投資房產、經(jīng)營飯店。

2019年9月12日，被告人蔣某某被公安機關電話通知到案，到案后供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書（前科、上游犯罪）、釋放證明、銀行交易明細、房屋買賣合同、車輛轉戶資料、飯店注冊資料等；

2.證人證言：證人劉某某、蔣某甲、蔣某乙、陳某甲、王某某、胡某某、姜某某、包某某、陳某乙等人的證言，公安民警出具的被告人到案經(jīng)過；

3.被告人蔣某某、同案人員盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產生的收益，仍通過提供銀行賬戶、協(xié)助變賣財產、投資等方式來掩飾、隱瞞其來源和性質，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人蔣某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰；被告人蔣某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察員：婁紹敏

（院?。?/span>

2020年3月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《量刑建議書》二份。?

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《認罪認罰具結書》一份。