浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢二部刑訴〔2020〕552號(hào)

被告人蔣某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310231989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月19日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年6月16日被監(jiān)視居住。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）2017年12月5日至同年12月16日，被告人蔣某甲伙同蔣某乙(另案處理)借用鄭某某、施某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，將人民幣拆分轉(zhuǎn)入所帶的銀行卡后在香港旺角當(dāng)?shù)谹TM機(jī)上取現(xiàn)港幣，后將港幣在香港當(dāng)?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店兌換人民幣賺取差價(jià)，以該方式買(mǎi)賣(mài)外匯共折合人民幣（以下幣種同）416萬(wàn)余元，非法獲利10000元。

（二）2018年12月19日至同年12月28日，被告人蔣某甲借用夏某某、張某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，用上述方式在香港當(dāng)?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店買(mǎi)賣(mài)外匯共126萬(wàn)余元，非法獲利3000元。

（三）2019年2月4日至同年2月17日，被告人蔣某甲借用葉某某、胡某某等人的數(shù)十張銀行卡并攜帶至香港，用上述方式在香港當(dāng)?shù)氐摹爸懈邸眱稉Q店買(mǎi)賣(mài)外匯共356萬(wàn)余元，獲利13000元。

2020年5月19日，被告人蔣某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行。2020年9月1日，蔣某甲主動(dòng)向天臺(tái)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)上交違法所得26000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行賬單、出入境記錄、戶(hù)籍證明、前科劣跡等相關(guān)書(shū)證；

2.證人蔣某乙、范某某、陳某某等證言、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人蔣某甲供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：毛馳環(huán)

2020年9月30日

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附：

1.被告人蔣某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住。

???2.移送本案公安偵查卷貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。

???????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》附卷移送。