浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1746號

????被告人蔣某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3302831988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**號。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月10日被依法逮捕。

????被告人呂某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3302261967********，漢族，文化程度大學(xué)專科，住寧海縣**街道**路**室。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人潘某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3302261981********，漢族，文化程度高中，住寧海縣**街道**村**號。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧海縣公安局刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

????本案由寧海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、呂某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回寧?？h公安局補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2017年5月，寧波**有限公司寧海分公司成立，營業(yè)場所為**街道**幢**室。被告人蔣某某、呂某某、潘某某先后入職該分公司，并分任副總經(jīng)理（分公司實際負責(zé)人）、團隊長、高級客戶經(jīng)理。2018年10月，該分公司注銷；同年12月，上述分公司成員注冊成立寧波**有限公司寧海分公司，被告人蔣某某、呂某某、潘某某繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)。經(jīng)查，被告人蔣某某、呂某某、潘某某等人在明知未經(jīng)依法批準的情況下，通過發(fā)放宣傳單等方式公開宣傳且承諾還本付息，以“小雞理財”、“小白租”等投資產(chǎn)品為名誘使多人出借資金，為上級公司非法吸收資金。另查明，被告人蔣某某曾在寧波**有限公司奉化分公司任職業(yè)務(wù)員，以前述相同方式非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人蔣某某以個人及團隊名義合計吸攬5500余萬元；被告人呂某某以個人及團隊名義合計吸攬1270余萬元；被告人潘某某以個人及團隊名義合計吸攬820余萬元。

????案發(fā)后，被告人蔣某某、呂某某、潘某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、工商登記、到案經(jīng)過、人口信息表等；

2、證人鮑某某等的證言；

3、被害人張某某等的陳述；

4、被告人蔣某某、呂某某、潘某某的供述和辯解；

5、鑒定意見：審計報告；

6、電子數(shù)據(jù)：統(tǒng)計清單。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人人蔣某某、呂某某、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某、呂某某、潘某某違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、呂某某、潘某某均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣某某、呂某某、潘某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人蔣某某、呂某某、潘某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

檢??察??官?蔣思坤?????

??????????????????????????????????檢察官助理??徐?寧

????????????????????????????2020年8月27日

?????????

附：

???1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于寧?？h看守所，被告人呂某某、潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)十一冊

???3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

???4.《量刑建議書》三份