浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢公訴刑訴〔2019〕223號

被告人蔣某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3326211966********，漢族，文化程度高中，浙江匯力投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省臨海市**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年3月28日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月5日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、使用虛假身份證件罪，于2018年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款罪

2013年7月，被告人蔣某某以浙江匯力投資管理有限公司的名義（辦公地址為杭州市下城區(qū)建國北路658號海華廣場1501室，法定代表人蔣某某），開設(shè)“錦融運(yùn)通”網(wǎng)絡(luò)P2P借貸平臺，利用平臺公開向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，至2014年8月，共非法吸收資金達(dá)人民幣8億余元，造成1500余名客戶損失金額達(dá)人民幣1.8億余元。（具體金額見附件表格）

（二）使用虛假身份證件罪

2014年1月，被告人蔣某某購買了偽造的名為“張某甲”的身份證1張。2015年10月至2017年7月，被告人蔣某某多次使用上述偽造的身份證件搭乘國內(nèi)火車及航班。

2018年3月28日，被告人蔣某某在長沙市芙蓉區(qū)解放路華天大酒店門口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：審計(jì)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、都融系統(tǒng)開發(fā)合同、國內(nèi)航班、登記住宿信息、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、財(cái)產(chǎn)明細(xì)、系統(tǒng)維護(hù)合同、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、民事判決書、借條、資金往來明細(xì)、銀行回單、錦融運(yùn)通平臺數(shù)據(jù)、情況說明、公證書、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.證人李某甲、唐某某、楊某某、姜某某、馬某某、高某甲、柯某某、陳某甲、陳某乙、李某乙、蔡某某、陳某丙、宗某某、韓某甲、高某乙、趙某某、毛某某、張某乙、韓某乙等人的證言；

3.被告人蔣某某的供述和辯解；

4.扣押筆錄、搜查筆錄、查封筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤16張。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在依照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動中，使用偽造的居民身份證，情節(jié)嚴(yán)重，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以使用虛假身份證件罪追究刑事責(zé)任。被告人蔣某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢?察?員：呂丹丹

代理檢察員：章思思

2019年4月8日

附：

????1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于下城區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)135冊;

3.光盤16張。