江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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泰高檢二部刑訴〔2020〕27號

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被告人蔣某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3212811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**室車庫（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**巷**號）。被告人蔣某某曾因犯盜竊罪于2014年7月22日被興化市人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪于2020年2月29日被泰州市公安局高港分局取保候審，同年9月3日被本院決定取保候審，由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局執(zhí)行。??????????

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3212811995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)二期**棟**室（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪于2020年5月12日被泰州市公安局高港分局取保候審，同年9月3日被本院決定取保候審，由泰州市公安局海陵區(qū)分局執(zhí)行。???

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3212811998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)二期**棟**室（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**巷**號）。因涉嫌詐騙罪于2020年7月31日被泰州市公安局高港分局取保候審，同年9月3日被本院決定取保候審，由泰州市公安局海陵區(qū)分局執(zhí)行。?????

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結，以被告人蔣某某、高某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9月3日已告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師余棟華、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。??

經依法審查查明：???

2019年1月至8月，被告人蔣某某、高某某、鄭某某通過電話聯系被害人、添加被害人微信等方式，以幫助被害人刷流水辦貸款為由，對被害人實施詐騙，騙取被害人“刷銀行流水費”、“家訪費”等相關費用共計人民幣52680元。其中被告人蔣某某單獨詐騙人民幣7375元，伙同被告人高某某詐騙人民幣23799元，合計詐騙人民幣31174元，得款人民幣22590元；被告人高某某單獨詐騙人民幣5266元，伙同被告人蔣某某詐騙人民幣23799元，伙同被告人鄭某某詐騙人民幣16240元，合計詐騙人民幣元45305元，得款人民幣22590元；被告人鄭某某伙同被告人高某某詐騙人民幣16240元，得款人民幣7500元。

具體分述如下：?

1、2019年7月3日，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫被害人吉某某辦貸款需收取家訪費為由實施詐騙，被害人吉某某通過其微信賬號ji******轉帳人民幣1200元“家訪費”至微信號a252053****內（實名認證蔣某某），后該款被蔣某某提現至中國銀行卡6217856100********內（戶主蔣某某），其中925元被蔣某某留作自用，275元被蔣某某通過A8865****微信號（實名認證蔣某某）轉入被告人高某某的微信號peng1995****內。??

2、2019年4月21日、23日，被告人高某某、鄭某某通過微信號wazhm52t****（實名認證鄭某某）、gp91714****（實名認證高某某）以幫助被害人王某甲辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，王某甲通過其微信賬號WM65****微信轉賬500元刷流水費至微信號wazhm52t****內（實名認證鄭某某），該500元被鄭某某留作自用；王某甲又通過其支付寶賬號1395269****支付寶轉賬1000元（刷流水費）至高某某支付寶賬號1982555****，后王某甲又通過其微信WM65****轉賬1000元（家訪費）至微信賬號gp91714****內（實名認證高某某），其中200元被高某某轉入鄭某某微信賬號wazhm52t****內，800元被高某某留作自用。?

3、2019年3、4月間，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人張某甲辦理銀行貸款需收取刷銀行流水費、辦理假房產證費、家訪費為由實施詐騙，張某甲通過其微信賬號zhs1595267****分三次微信轉賬人民幣4600元至微信賬號a25203****（實名認證蔣某某），該款被蔣某某留做自用。?

2019年7月下旬，被告人高某某、鄭某某通過微信號guli159357****（實名認證高某某）、ffg****（鄭某某使用）以幫張某甲辦理銀行貸款收取辦理假房產證費、刷銀行流水費為由實施詐騙，張某甲通過微信賬號zhs1595267****分兩次轉賬至微信號gu1i159357****（實名認證高某某），共計1200元，其中400元被高某某轉入鄭某某微信號ffgg****，800元高某某留作自用。后張某甲又通過其微信號zhs1595267****轉賬1000元至微信賬號ffgg****（鄭某某使用），其中500元被鄭某某轉入高某某微信號peng1995****內，500元鄭某某留作自用。?

4、2019年3月7日、9日，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人端某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，端某某通過其微信賬號a1875267****分兩次微信轉賬至微信號a252053****（實名認證蔣某某），分別為800元（刷銀行流水費），1000元（家訪費），1000元家訪費中有240元被蔣某某轉入高某某微信賬號gp91714****內，剩余1560元被蔣某某留作自用。

5、2019年5、6月間，被告人蔣某某通過微信a25253****（實名認證蔣某某）以幫被害人王某乙辦理銀行貸款收取刷銀行流水費、材料費、家訪費為由實施詐騙，王某乙通過其微信賬號wdhzky245967****分3次轉賬人民幣2200元至微信號a252053****（實名認證蔣某某），該款被蔣某某留作自用。

6、2019年3月14日，被告人蔣某某通過微信賬號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人胡某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費為由實施詐騙，胡某某通過其微信賬號Humingze****微信轉賬人民幣800元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，其中600元被蔣某某轉入高某某微信賬號gp91714****內，200元被蔣某某留作自用。

7、2019年3月中旬，被告人高某某通過微信號gp91714****（實名認證高某某）以幫助被害人劉某某辦網貸需要手續(xù)費，辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，劉某某通過其微信賬號1zy01****分兩次轉賬至微信賬號gp91714****（實名認證高某某）內，分別為999元（網貸手續(xù)費）、500元（家訪費），其中999元中有630元被高某某轉入蔣某某微信賬號A8865****內，869元被高某某留作自用；劉某某又通過其支付寶賬號1596103****轉賬800元（刷銀行流水費）至蔣某某支付寶賬號1599600****內。

8、2019年1月，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人梅某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、加快進程費、家訪費為由實施詐騙，梅某某通過其微信賬號wxid7y0p4638et****分三次轉賬人民幣2300元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，該款被蔣某某自用。?

9、2019年3月，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人王某丙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費為由實施詐騙，王某丙通過其微信賬號wzx1585085****微信轉賬75元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，該75元被蔣某某留作自用。

10、2019年1月，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人陳某某辦理銀行貸款需要收取材料費、打點關系費為由實施詐騙，陳某某通過其微信賬號chenaowei****分兩次轉賬人民幣1800元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，該款被蔣某某留作自用。

11、2019年1月，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人李某甲辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，李某甲通過其微信賬號MC97****分兩次微信轉賬人民幣1600元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，該款被蔣某某自用。?

12、2019年1月17日，被告人蔣某某通過微信號a252053****（實名認證蔣某某）以幫助被害人許某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費為由實施詐騙，許某某通過其微信賬號Zy****分兩次轉賬人民幣1600元至微信號a252053****（實名認證蔣某某）內，該款被蔣某某自用。?

13、2019年4、6月，被告人高某某通過微信號gp91714****（實名認證高某某）、pengl995****（實名認證高某某）以幫助丁某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費、保證金為由實施詐騙，丁某某通過其微信賬號D1362517****分九次轉賬至微信號gp91714****（實名認證高某某）內，分別為2000元（刷銀行流水費）、278元（借款）、1300元（刷銀行流水費）、3000元（保證金）、3000元（保證金），600元（借款），300元（借款），200元（借款），200元（借款），其中2000元刷銀行流水費中1200元高某某轉入鄭某某微信賬號wazhm52t****內，1300元中200元被高某某轉入蔣某某微信賬號A8865****內，兩筆3000元中2950元被高某某轉入蔣某某微信賬號A8865****內，其余6528元被高某某留作自用，另外丁某某通過微信號D1362517****分兩次轉賬300元至微信號peng1995****（實名認證高某某），該款被高某某留作自用。

14、2019年4月19日、4月23日，被告人高某某通過微信gp91714****（實名認證高某某）、peng1995****（實名認證高某某）以幫助被害人束某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙。束某某通過微信賬號trust08****微信轉賬2500元（刷銀行流水費）至微信賬號peng1995****（實名認證商鵬）內，其中500元被高某某轉入鄭某某微信賬號wazhm2t****內，2000元被高某某留作自用；束某某通過其微信賬號trust08****微信轉賬800元（家訪費）至微信賬號gp91714****（實名認證高某某）內，該800元被高某某留作自用。

2019年7、8月間，被告人高某某通過微信號peng1995****（實名認證高某某）、gu1i159357****（實名認證高某某）以幫助束某某辦理銀行貸款需要收取家訪費、做假營業(yè)執(zhí)照費、打點關系費、保證金為由實施詐騙，束某某通過其微信賬號trust08****微信轉賬600元至微信賬號guli159357****（實名認證高某某）內，該600元被高某某留作自用；束某某又通過其微信賬號trust08****分五次轉賬至微信賬號peng1995****（實名認證高某某），分別為100元（買煙錢）、500元（做假營業(yè)執(zhí)照費）、200元（打點關系費）、100元（打點關系費）850元（保證金），共計1750元，該款被高某某留作自用。

15、2019年4月，被告人高某某通過微信號gp91714****（實名認證高某某）、peng1995****（實名認證高某某）以幫助被害人季某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費為由實施詐騙，季某某通過其微信賬號ji******分三次轉賬2240元至微信號gp91714****（實名認證高某某）內，其中1350元被高某某轉入鄭某某微信賬號wazhm52t****內，890元被高某某留作自用。后高某某又以借款名義向季某某詐騙，季某某通過其微信賬號jixinjian****分四次轉賬538元至微信號peng1995****（實名認證高某某）內，其中150元被高某某轉入鄭某某微信賬號ffgg****內，388元被高某某留作自用。

16、2019年3月17日、19日，被告人高某某通過微信號peng1995****（實名認證高某某）、A8865****（實名認證蔣某某）以幫助被害人張某乙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，張某乙通過其微信賬號Fcrrar****微信轉賬400元（刷流水費）至微信賬號peng1995****（實名認證高鵬）內，其中150元被高某某微信轉賬至微信賬號A8865****內（實名認證蔣某某），250元被高某某留作自用；之后張某乙通過其微信賬號meircny****轉賬700元（家訪費）至微信號A8865****（實名認證蔣某某）內，其中250元被蔣某某微信轉賬至高某某微信賬號gp91714****內，450元被蔣某某留作自用。

17、2019年4月13日、16日，被告人高某某通過微信號gp91714****（實名認證高某某）、peng1995****（實名認證高某某）、A8865****（實名認證蔣某某）以幫助被害人陸某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，陸某某通過其微信賬號lu****轉賬1500元（刷流水費）至微信號peng1995****（實名認證高某某）內，該1500元被高某某留作自用，陸某某通過其微信賬號lu****轉賬1000元（家訪費）至微信號A8865****（實名認證蔣某某）內，其中450元被蔣某某微信轉賬至高某某微信號gp91714****內，550元被蔣某某留作自用。

18、2019年8月26日，被告人高某某通過微信號guli159357****（實名認證高某某）、peng1995****（實名認證高某某）以幫助被害人李某乙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費為由實施詐騙，李某乙通過其微信賬號1ijun36401****轉賬1200元（刷流水費）至gu1i159357****（實名認證高某某）內，其中600元被高某某微信轉賬至鄭某某微信賬號ffgg****內，600元被高某某留作自用。

19、2019年6月6日、11日，被告人高某某通過微信號guli159357****（實名認證高某某）、ffgg****（鄭某某實際使用）以幫助被害人竇某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，竇某某通過其微信賬號han8072258****微信轉賬1000元（刷流水費）至微信號ffgg****（鄭某某實際使用）內，其中500元被鄭某某微信轉賬至高某某微信賬號peng1995****內，500元被鄭某某留作自用；竇某某通過其微信賬號han8072258****微信轉賬300元（家訪費）至微信號guli159357****（實名認證高某某），其中100元被高某某微信轉賬至鄭某某微信賬號ffgg****內，200元被高某某留作自用。

20、2019年3月12日、14日，被告人高某某通過微信號gp91714****（實名認證高某某）、wazhm52t****（實名認證鄭某某）以幫助被害人顧某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費、家訪費為由實施詐騙，顧某某通過其微信賬號wxid-jtt5gk1hfp****微信轉賬1200元（劇流水費）至微信號gp91714****（實名認證高某某）內，其中700元被高某某微信轉賬至鄭某某微信賬號wazhm52t****內，500元被高某某留作自用；顧某某通過其微信賬號wxid-jtt5gk1hfp****微信轉賬800元（家訪費）至微信號wazhm52t****（實名認證鄭某某），該800元被鄭某某留作自用。

2020年2月28日，被告人蔣某某被抓獲歸案，2020年5月11日，被告人高某某至公安機關投案自首，2020年7月31日，被告人鄭某某至公安機關投案自首，三名被告人均如實供述自己的犯罪事實并認罪認罰，被告人高某某、鄭某某退出贓款。

認定上述事實的證據如下：

1.泰州市公安局高港分局調取的身份信息、判決書、銀行交易記錄等書證。

2.證人徐某某、顏某某的證言。

3.被害人吉某某、王某甲等人的陳述。

4.被告人蔣某某、高某某、鄭某某的供述與辯解。

5.泰州市公安局高港分局制作的勘驗、提取等筆錄。

6.泰州市公安局高港分局提取的被告人微信、支付寶交易記錄等電子數據。

本院認為，被告人蔣某某、高某某、鄭某某，以非法占有為目的，通過電信、網絡手段虛構事實，詐騙他人財物，被告人蔣某某、高某某詐騙數額巨大，被告人鄭某某詐騙數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；三名被告人在各自共同詐騙犯罪中均起主要作用，均是主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人高某某、鄭某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從起或者減輕處罰；被告人蔣某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。三名被告人均自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院

檢察員：蔣偉??

2020年9月28日

附：

1.三被告人現取保于住所。

2.案卷材料和證據五冊。??

3.《認罪認罰具結書》三份。?