甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

城檢公訴刑訴〔2019〕768號(hào)

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被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208231981********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201211988********，漢族，大專(zhuān)文化程度，中共黨員，捕前系陳某某公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**陵**號(hào)，住江蘇省沭陽(yáng)縣**新城小區(qū)**棟**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424011988********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221988********，漢族，大專(zhuān)文化程度，捕前系周某某公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人葛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221987********，漢族，初中文化程度，捕前無(wú)業(yè)，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年12月21日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2019年4月13日被執(zhí)行刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。2019年4月3日至4月12日被臨時(shí)羈押于江蘇省鹽城市大豐區(qū)看守所。

被告人盛某某，曾用名盛某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221994********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，捕前系周某某公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221993********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221988********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221989********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221985********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司催收員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**家園**幢**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系鐘某某公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221994********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系鐘某某公司財(cái)務(wù)及審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**1號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831987********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系鐘某某公司催收員，住吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**屯**組。2018年10月1日因涉嫌敲詐勒索罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定并執(zhí)行刑事拘留,2018年11月5日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月7日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212211996********，漢族，初中文化程度，系陳某某公司審核員，住湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。2019年6月15日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定取保候?qū)彛?0月9日被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221995********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221992********，漢族，初中文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221993********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司催收員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221992********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系陳某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留,2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，初中文化程度，中共黨員，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，系尤某某公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**居委會(huì)**組**號(hào)。2018年12月21日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行刑事拘留，2019年1月17日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定監(jiān)視居住，同年6月12日被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院決定監(jiān)視居住。

被告人金某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221986********，漢族，初中文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉佑昭，曾用名劉佑銘，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221990********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前系周某某公司審核員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年1月5日犯敲詐勒索罪、詐騙罪被江蘇省張家港市人民法院判處拘役六個(gè)月，罰金4000元，2018年5月26日刑滿(mǎn)釋放。2018年11月10日因涉嫌詐騙罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，同年11月12日被執(zhí)行刑事拘留，2018年12月19日經(jīng)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年12月20日被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????本案由甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以全案認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人葛某某、周某某、陳某某、鐘某某、尤某某、李某某、湯某某、湯某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人郭某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人張某某、洪某某、殷某某、盛某某、劉某某、劉佑昭、金某某、李某甲、徐某某、萬(wàn)某某、葉某某、郁某某、張某甲、唐某某、殷某甲、張某乙、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年6月20日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月22日補(bǔ)查重報(bào)，2019年8月19日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局于同年9月24日經(jīng)過(guò)補(bǔ)查決定對(duì)王某某終止偵查后繼續(xù)移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人周某某糾集多名人員租賃辦公地點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，組建未注冊(cè)無(wú)資質(zhì)的金融公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)周某某公司），形成以被告人周某某為首要分子，被告人葛某某、李某某、湯某某、張某某、殷某某、洪某某為骨干成員，被告人盛某某、李某甲、徐某某、劉某某、劉佑昭、金某某等人為其他參加者，組織層級(jí)結(jié)構(gòu)固定、內(nèi)部分工明確、等級(jí)層級(jí)分明、成員較為固定、完全公司化運(yùn)作的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。公司下設(shè)老板、財(cái)務(wù)組、審核員、催收員。其中被告人周某某系公司老板及出資人，被告人李某某、張某某、洪某某、殷某某擔(dān)任財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)獲取需要貸款人的信息并交給審核員、貸款額度的確定、簽訂借款協(xié)議、發(fā)放貸款、收回還款等。財(cái)務(wù)組各自對(duì)應(yīng)審核員，李某某組審核員為被告人盛某某，洪某某組審核員為被告人劉某某、劉佑昭、金某某，殷某某組審核員為被告人李某甲、徐某某，審核員主要負(fù)責(zé)尋找貸款客戶(hù)、獲取貸款人信息后通過(guò)電話(huà)和微信聯(lián)系貸款人、審核貸款人資料、把審核好的貸款人信息報(bào)送給主管自己的財(cái)務(wù)、貸款到期時(shí)催促貸款人還款。被告人湯某某作為公司催收員，負(fù)責(zé)對(duì)貸款后不還的客戶(hù)，通過(guò)打電話(huà)辱罵、使用電腦短信轟炸軟件向客戶(hù)本人或親屬持續(xù)發(fā)送騷擾短信或撥打電話(huà)、發(fā)送PS詛咒圖片、淫穢圖片進(jìn)行催要貸款。被告人葛某某與周某某公司共謀后，將多名貸款人通過(guò)轉(zhuǎn)單平賬的推單方式介紹和推薦給“周某某公司”繼續(xù)進(jìn)行借款，并從中按借款協(xié)議金額比例收取介紹費(fèi)。在借款人無(wú)力償還借款的情況下，伙同貸款公司采取多種方式進(jìn)行催收，以達(dá)到利益最大化。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在江蘇沭陽(yáng)地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，涉及被害人眾多，非法獲利金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了十分惡劣的社會(huì)影響。

2018年以來(lái)，被告人陳某某糾集多名人員租賃辦公地點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，組建未注冊(cè)無(wú)資質(zhì)的“遠(yuǎn)程金融”貸款公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)陳某某公司），形成以被告人陳某某為首要分子，被告人殷某甲、湯某甲為骨干成員，被告人萬(wàn)某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某為其他參加者，組織層級(jí)結(jié)構(gòu)固定、內(nèi)部分工明確、等級(jí)層級(jí)分明、成員較為固定、完全公司化運(yùn)作的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。公司下設(shè)老板、審核員、催收員。其中被告人陳某某系公司老板、出資人兼財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)公司日常管理，尋找客戶(hù)、確定貸款額度，簽訂借款協(xié)議、發(fā)放貸款、收回還款等。被告人殷某甲協(xié)助管理該公司財(cái)務(wù)，并參與對(duì)部分被害人的審核放款、轉(zhuǎn)單平賬行為。被告人湯某甲作為公司催收人員，與被告人陳某某共同負(fù)責(zé)該公司通過(guò)短信、電話(huà)轟炸、發(fā)送PS照片等方式向被害人催款的工作。被告人萬(wàn)某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某等人負(fù)責(zé)獲取借款人信息及對(duì)借款人資料的審核工作。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在江蘇沭陽(yáng)地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，涉及被害人眾多，非法獲利金額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了十分惡劣的社會(huì)影響。

????一、詐騙罪

????2018年起，被告人葛某某通過(guò)注冊(cè)微信、支付寶和“今借到”、“有憑證”賬號(hào)，通過(guò)貸款同行介紹、貸款群查找，非法獲取貸款人信息。假借網(wǎng)絡(luò)貸款公司客服或?qū)徍藛T的名義，誘使貸款人借款，從中獲取暴利。同時(shí)為獲取更多的利益，被告人葛某某把多名貸款人介紹和推薦給無(wú)資質(zhì)的“鐘某某公司”、“周某某公司”、“尤某某公司”等網(wǎng)絡(luò)貸款公司進(jìn)行借款，并從中按借款協(xié)議金額比例收取介紹費(fèi)。在借款人無(wú)力償還借款的情況下，伙同貸款公司采取多種方式進(jìn)行催收，以達(dá)到利益最大化。

2017年起，被告人周某某、李某某、張某某、洪某某、殷某某、湯某某、盛某某、李某甲、徐某某、劉某某、劉佑昭、金某某等十二人成立或參與“周某某公司”，被告人陳某某、殷某甲、湯某甲、萬(wàn)某某、郁某某、葉某某、李某乙、張某甲、唐某某等九人成立或參與“陳某某公司”，被告人鐘某某、張某乙、郭某某成立或參與“鐘某某公司”、被告人尤某某成立“尤某某公司”，上述四家公司以民間借貸為幌子，通過(guò)冒充“今借到”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)工作人員，以“無(wú)抵押、快捷放款”等為誘餌，引誘被害人借款，后以“行業(yè)規(guī)矩”為名，誘騙被害人簽訂明顯與實(shí)際借款利率不符的借款協(xié)議，提前收取高額砍頭息，使被害人實(shí)際借到的金額少于約定的借款金額。在被害人無(wú)法按時(shí)還款時(shí)，則收取高額“逾期費(fèi)”、“展期費(fèi)”，給被害人延續(xù)借款。在被害人不能按時(shí)還款后采取電話(huà)、短信轟炸，發(fā)送PS淫穢、車(chē)禍、靈堂照片等方式向被害人及其親屬催款施壓，滋擾被害人及親屬的正常生活秩序；以及采取轉(zhuǎn)單平賬等方式，誘騙被害人借新還舊，使被害人進(jìn)入提前設(shè)置好的“套路貸”圈套，以實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)產(chǎn)的目的。

其中，被告人葛某某詐騙金額142800元，被告人周某某詐騙金額876609元，被告人李某某詐騙金額432606元，被告人張某某詐騙金額241018，被告人殷某某詐騙金額114259元，被告人洪某某詐騙金額130226元，被告人湯某某詐騙金額77100元，被告人盛某某詐騙金額134946元，被告人李某甲詐騙金額77050元，被告人劉某某詐騙金額15900元，被告人徐某某詐騙金額15500元，被告人金某某詐騙金額9550元，被告人劉佑昭詐騙金額8200元，被告人陳某某詐騙金額636420元，被告人殷某甲詐騙金額34500元，被告人湯某甲詐騙金額28900元，被告人唐某某詐騙金額102800元，被告人張某甲詐騙金額90100元，被告人李某乙詐騙金額52650元，被告人葉某某詐騙金額40800元，被告人萬(wàn)某某詐騙金額39500元，被告人郁某某詐騙金額26000元，被告人鐘某某詐騙金額53800元，被告人張某乙詐騙金額53800元，被告人郭某某詐騙金額46800元，被告人尤某某詐騙金額10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：現(xiàn)場(chǎng)照片；2.書(shū)證：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、聊天記錄截圖、電子借條、借款協(xié)議等；3.被害人陳述：被害人李某丙、柯某某、朱某某等人的陳述；4.證人證言：證人卜某某、邢某某、葉某甲等人的陳述；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

2尋釁滋事罪

1.2018年9月，被告人周某某、湯某某共謀后，以張某丙到期未還款為由，由被告人湯某某按照周某某的授意，將被害人張某丙的照片制作成淫穢圖片，通過(guò)向被害人張某丙及其父親、哥哥發(fā)送淫穢圖片的手段催收欠款，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重影響了被害人張某丙及其親友的工作、生活秩序。

2.2018年9月26日，被告人鐘某某以張某丁到期未還款為由，由其提供費(fèi)用，授意被告人郭某某分別于2018年9月28日、9月29日，先后到甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)“蘭州**制藥股份有限公司”被害人張某丁工作單位、甘肅省靖遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)家中，采用上門(mén)討要、言語(yǔ)威脅的方式向其父親張某卯、姐姐張某戊等親友催收欠款，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重影響了被害人張某丁及其親友的工作、生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、聊天截圖、暴力催收?qǐng)D片等；2.被害人陳述：被害人張某丙、張某丁的陳述；3.證人證言：證人張某己、張某庚、倪某某等人的陳述；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

3敲詐勒索罪

2018年9月29日，被告人郭某某在甘肅省靖遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)張某丁家中，向被害人張某丁父親張某卯催收欠款時(shí)，在明知所持借條載明借款金額為人民幣45000元的情況下，采取言語(yǔ)威脅的方式，向張某卯等人索要超出借款本金的人民幣20000元，后因被害人報(bào)案未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：微信截圖、騷擾短信信息、借款協(xié)議、報(bào)案材料等；2.被害人陳述：被害人張某丁的陳述；3.證人證言：證人張某卯、張某戊、滕某某等人的陳述；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳某某等人自2017年以來(lái)，糾集他人，在共同實(shí)施犯罪過(guò)程中，形成了以被告人周某某為首要分子，被告人葛某某、李某某、張某某、洪某某、殷某某、湯某某為重要成員，被告人盛某某、李某甲、劉某某、徐某某、金某某、劉佑昭為其他成員的人員相對(duì)固定的犯罪集團(tuán)和被告人陳某某為首要分子，被告人殷某甲、湯某甲為重要成員，被告人萬(wàn)某某、張某甲、李某乙、郁某某、唐某某、葉某某為其他成員的人員相對(duì)固定的犯罪集團(tuán)，屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

????被告人周某某、陳某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人李某某、張某某、葛某某、盛某某、洪某某、殷某某、唐某某、張某甲、湯某某、李某甲、鐘某某、張某乙、李某乙以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人郭某某、葉某某、萬(wàn)某某、殷某甲、湯某甲、郁某某、劉某某、徐某某、尤某某、金某某、劉佑昭以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人周某某、鐘某某、湯某某辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人郭某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、湯某某、鐘某某犯詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人郭某某犯詐騙罪、敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人郭某某提供重要線(xiàn)索，協(xié)助抓捕其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，屬立功，可以從輕處罰。被告人郭某某在敲詐勒索犯罪中由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人尤某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢??察??員：陳海洋

???????????????????????????????????????????????鄭??蓉

???????????????????????????????????代理檢察員：張弘淼

???????????????????????????????????????????????徐忠宏

??????????????????????????????????

??????????????????????????????????2019年10月23日

附：

????1.被告人葛某某、周某某、陳某某等二十四人現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所；被告人尤某某現(xiàn)在住處被監(jiān)視居??；被告人葉某某現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

????2.起訴書(shū)八十份、量刑建議書(shū)二十八份及案卷材料九十一冊(cè)。

????3.證人、鑒定人名單各一份。