浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1623號

被告人葛某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3403211993********，漢族，大專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司復催組組員，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候審。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3301821991********，漢族，中專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司復催組組員，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，2019年10月11日變更強制措施為取保候審。

被告人汪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3410231994********，漢族，大專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司初催組、復催組組員，戶籍所在地安徽省黟縣**鎮(zhèn)**村**村*組。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，2019年10月11日變更強制措施為取保候審。

被告人金某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3410231994********，漢族，大專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司初催組、復催組、終催組組員，戶籍所在地安徽省黟縣*村**村。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，2019年10月11日變更強制措施為取保候審。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結，以被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年9月，劉某某、范某某、張某某（均另案處理）注冊成立杭州某甲信息科技有限公司（以下簡稱“某甲公司”），其中劉某某擔任法定代表人、總經理；范某某擔任副總經理，負責出資并分管財務；張某某擔任運營部經理，負責市場運營并管理技術部門、催收部門。該公司由張某某引入“蘋果現(xiàn)金貸”模式，并以此推廣現(xiàn)金貸業(yè)務。

某甲公司下設技術部、客服部、結算部、財務部、催收部等部門，其中催收部分為初催組、復催組及終催組。公司招募技術人員開發(fā)和維護金象白卡、王者白卡、小胖豬、老客戶、金點點、VIP、VIP2等多個網絡借貸平臺；招募李某某、舒某某、胡某某（均另案處理）等多人對逾期客戶進行催收，李某某、舒某某、胡某某分別擔任初催組、復催組、終催組的組長，其中被告人汪某某擔任過初催組、復催組組員；被告人金某某擔任過初催組、復催組、終催組組員；被告人葛某某、徐某某擔任復催組組員；招募各類人員分別從事財務、結算及客服工作。至此建立了以劉某某、范某某、張某某為首要分子的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團作案模式為，通過網貸推廣平臺，以電話、網絡鏈接等方式推廣“蘋果現(xiàn)金貸”業(yè)務，吸引蘋果手機用戶注冊個人信息，后由客服人員通過QQ、微信等方式與客戶聯(lián)系，根據客戶手機型號對應600-7000元不等的借款額度，并要求客戶更換蘋果手機ID賬號、綁定其提供的蘋果手機ID賬號后方能放款?？蛻魧嶋H到賬金額均被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費，借款周期為7天（可續(xù)期）。借款到期當日，由初催組的催收人員進行到期提醒還款，客戶需要償還虛高的借款額度金額；如客戶無法償還，則需支付續(xù)期費，可續(xù)期7天。如客戶既不還款也不支付續(xù)期費，則由復催組、終催組的催收人員通過撥打客戶及其親友電話進行辱罵、群發(fā)威脅短信、鎖蘋果手機（抹機）等方式滋擾客戶及其親友，迫使客戶及其親友支付虛構的手續(xù)費、違約金、逾期費等。此外，該犯罪集團還采用“信用貸”模式放款，客戶實際到賬金額會被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費。后續(xù)的催收模式，除不包括鎖機外，其余均與“蘋果現(xiàn)金貸”相同。2018年6月，該犯罪集團成立杭州某乙信息科技有限公司（以下簡稱“某乙公司”），由該公司繼續(xù)推廣、經營上述網絡現(xiàn)金貸業(yè)務。

經查，2017年10月至2019年7月期間，該犯罪集團實際放款本金1?384余萬元，非法收取高額手續(xù)費、違約金、滯納金等虛構費用1152余萬元。其中，詐騙既遂合計897余萬元，涉及被害人3600余人；敲詐勒索既遂合計254余萬元，涉及被害人1700余人。被告人汪某某詐騙既遂合計27余萬元，涉及被害人230余人；被告人金某某詐騙既遂合計15余萬元，涉及被害人220余人。被告人葛某某敲詐勒索既遂合計35余萬元，涉及被害人350余人；被告人徐某某敲詐勒索既遂合計23余萬元，涉及被害人170余人。

2019年9月4日上午，公安機關在本市西湖區(qū)**家園**苑**幢*單元***室抓獲被告人葛某某、徐某某。公安機關從被告人葛某某處依法扣押手機一部，從被告人徐某某處依法扣押手機一部。同日，公安機關在本市西湖區(qū)**小區(qū)**幢*單元****室抓獲被告人汪某某、金某某。公安機關從被告人汪某某處依法扣押手機一部、銀行卡一張、電腦主機一臺，從被告人金某某處依法扣押手機一部、筆記本電腦一臺。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：抓獲經過、戶籍證明、公司業(yè)績表、微信聊天記錄、財務憑證等；

2.被害人白某某、曾某某等人的陳述；

3.被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某的供述和辯解；

4.同案人員劉某某、范某某、張某某等人的供述；

5.扣押、搜查、勘驗等筆錄；

6.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某伙同他人形成惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動。被告人葛某某、徐某某以非法占有為目的，采用威脅、辱罵、滋擾等方法，強行索取他人財產，分別達到數額特別巨大、數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人汪某某、金某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財產，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：翁建軍

檢察官助理：杜倩楠

2020年10月30日?

附：

1.被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某現(xiàn)取保候審；

2.電子卷宗、量刑建議書各一份、認罪認罰具結書各一份。