紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕1739號

被告人莫某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3326231974********，漢族，初中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2016年10月25日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元。因本案于2020年4月13日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年8月31日被依法逮捕。

辯護人：徐世炯，北京天達共和（杭州）律師所律師。

辯護人：黃文芳，浙江鑒水律師事務所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日移送本院審查起訴。期間退回補充偵查一次，紹興市公安局柯某區(qū)分局補充偵查后，于同年10月2日再次移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月開始至2019年6月期間，被告人莫某某為籌集資金，未經(jīng)有關部門批準，以銷售加油卡為由，以高額返利為誘餌，采用預先充值10000元，分十個月返還、每個月返還1400、1300元的方式，通過口口相傳、介紹人發(fā)微信朋友圈，公開向社會不特定人員變相非法吸收資金?，F(xiàn)查證，被告人莫某某非法吸收資金630余萬元，至今尚有220余萬元本金尚未歸還。其中：

1、2018年9月8日至2019年5月14日，被告人莫某某陸續(xù)向趙某甲吸收油卡充值資金2080000元，后以油卡、油卡折現(xiàn)等方式返還，至今尚有324490元本金沒有歸還。

2、2018年10月12日至2019年5月15日，被告人莫某某陸續(xù)向王某甲吸收油卡充值資金1054750元，后以油卡、油卡折現(xiàn)等方式返還，至今尚有403304元本金沒有歸還。

3、2019年2月26日至2019年5月15日，被告人莫某某陸續(xù)向趙某乙吸收油卡充值資金400000元，后以油卡、油卡折現(xiàn)等方式返還，至今尚有178150元本金沒有歸還。

4、2019年1月12日至2019年2月23日，被告人莫某某陸續(xù)向吳某甲吸收油卡充值資金185000元，后以油卡返充方式返還，至今尚有89500元本金沒有歸還。

5、2018年12月20日至2019年5月17日，被告人莫某某陸續(xù)向金某某吸收油卡充值資金1440190元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有605750元本金沒有歸還。

6、2019年1月29日至2019年5月5日，被告人莫某某陸續(xù)向徐某甲吸收油卡充值資金200000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有67800元本金沒有歸還。

7、2019年3月21日至2019年5月25日，被告人莫某某陸續(xù)向屠某某吸收油卡充值資金330000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有186950元本金沒有歸還。

8、2019年5月16日至2019年6月25日，被告人莫某某陸續(xù)向銀某某吸收油卡充值資金246900元，后以油卡返充、退還現(xiàn)金等方式返還，至今尚有115000元本金沒有歸還。

9、2019年3月至2019年6月，被告人莫某某陸續(xù)向吳某乙及經(jīng)吳某乙宣傳介紹的胡某甲、羅某甲、胡某乙、孫某甲、余某某、陳某甲、孫某乙、孫某丙、羅某乙、王某乙、李某某、錢某某、王某丙、孫某丁、唐某某、婁某某、謝某甲、徐某乙、陳某乙、包某某、王某丁、俞某某、徐某丙、應某某、邊某某、孫某戊、簡某某、胡某丙、王某戊、沈某某、魏某某、洪某某、何某甲、高某某、宋某某、邱某某、葉某甲、陸某甲、陸某乙等至少40人吸收油卡充值資金335000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有250500元本金沒有歸還。

10、2018年12月至2019年3月，被告人莫某某陸續(xù)向許某某及經(jīng)許某某介紹的任某某、方某甲、湯某某、葉某乙吸收油卡充值資金55000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有27700元本金沒有歸還。

案發(fā)后，被告人莫某某經(jīng)電話聯(lián)系，主動到紹興市公安局柯某區(qū)分局經(jīng)偵大隊投案，如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?物證：油卡照片；

2.?書證：戶籍證明、人口身份信息、銀行交易明細及有關憑證、刑事判決書、個人信用報告、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、公司登記資料、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶交易截圖、中石化加油IC卡充值明細、油卡基本信息、中國石化加油IC卡額度帳綜合信息表、中國石化加油IC卡客戶持卡清單、中國石化加油IC卡客戶額度臺賬對賬單、給趙某甲油卡充值明細、給王某甲油卡充值明細、充值項目居間服務協(xié)議書、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖、收到油品短信截圖、借據(jù)復印件、認罪認罰告知書、認罪認罰承諾書；

3.?證人證言：證人何某乙、堵某某、吳某丙、鄭某某、葉某丙、陳某丙、陳某丁、謝某乙、孫某己、程某某、方某乙、滕某某、張某某、鮑某某、吳某丁的證言，歸案經(jīng)過，情況說明；

4.被害人陳述：被害人趙某甲、王某甲、趙某乙、吳某乙、金某某、徐某甲、屠某某、銀某某、吳某甲、胡某甲、羅某甲、胡某乙、孫某甲、余某某、陳某甲、孫某乙、孫某丙、羅某乙、王某乙、李某某、錢某某、王某丙、孫某丁、唐某某、婁某某、謝某甲、徐某乙、陳某乙、包某某、王某丁、俞某某、徐某丙、應某某、邊某某、孫某戊、簡某某、胡某丙、王某戊、沈某某、魏某某、洪某某、何某甲、高某某、宋某某、邱某某、葉某甲、陸某甲、陸某乙、許某某、任某某、方某甲、湯某某、葉某乙的陳述；

5.?被告人莫某某的供述和辯解；

6.?檢查、辨認筆錄：搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信電子交易記錄、支付寶電子交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某某未經(jīng)批準，以高利為誘餌借用銷售油卡分月返充的方式公開向社會不特定多數(shù)人吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人莫某某經(jīng)電話聯(lián)系主動投案，如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。被告人莫某某在緩刑考驗期限內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對其新犯的罪和前罪，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官??劉讓春

2020年11月16日

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附：

1.被告人莫某某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.偵查卷十卷、檢察卷二卷；

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》各一份；

4.隨案移送物品詳見清單。