浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1826號(hào)

被告人莫某甲，曾用名莫某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821998********，漢族，高中文化程度，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年8月6日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月4日至1月5日期間，莫某乙（另案處理）為他人利用技術(shù)漏洞盜竊杭州某某公司所有的高傭聯(lián)盟APP內(nèi)錢款提供支付寶賬戶用于走賬并幫助取現(xiàn)。被告人莫某甲明知錢款系他人違法犯罪所得仍根據(jù)莫某乙要求提供并操作自己及江某某（另案處理）的支付寶賬號(hào)用于幫助他人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、取現(xiàn)。經(jīng)查，江某某支付寶收款47萬余元后轉(zhuǎn)至不同支付寶賬戶、莫某甲支付寶收款46萬余元后打給莫某乙113900元。另，被告人莫某甲找來陳某某（另案處理）、蘇某某（另案處理）提供銀行卡將剩余錢款全部提現(xiàn)，并根據(jù)莫某乙電話指揮將現(xiàn)金交付他人。被告人莫某甲從中獲利12000元后分給江某某、陳某某等人。

2020年8月5日，民警在廣州市白云區(qū)派酒店（鐘落潭店）214房間將被告人莫某甲抓獲，依法扣押莫某甲手機(jī)二部、電腦主機(jī)二臺(tái)、手機(jī)sim卡15張、pos機(jī)3個(gè)，筆記本一本，銀行卡一張，銀行卡U盾二個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、情況說明等書證等書證；

2.被害人劉某某的陳述；

3.被告人莫某乙的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、扣押、搜查等筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人莫某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：吳潮明

檢察官助理：索亞囡

2020年12月10日

附：

1.被告人莫某甲現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。