浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕1078號(hào)

被告人茍某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6104251993********，漢族，本科文化，務(wù)工，住陜西省禮泉縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年8月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人茍某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件經(jīng)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來，梁某甲、梁某乙、梁某丙（均另案處理）為股東的西安**有限公司，開發(fā)了具有操縱數(shù)字貨幣價(jià)格功能的**等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。同年10月份，梁某甲將**數(shù)字貨幣交易平臺(tái)提供給楊某甲、王某甲（均另案處理）等人共同運(yùn)營(yíng)，并收取研發(fā)費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)。2018年8月，楊某甲、王某甲等人開始運(yùn)營(yíng)具有上述相同功能的**平臺(tái)。楊某甲、王某甲為獲取非法利益，招募梁某丁、涂某某、張某某、王某乙（均另案處理）等人分別組成講師團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和操盤手團(tuán)隊(duì)，誘騙被害人購(gòu)買PCE、RTC等數(shù)字貨幣并操縱數(shù)字貨幣價(jià)格走勢(shì)，導(dǎo)致被害人黃某甲、黃某乙等數(shù)百人虧損，從而騙取被害人的錢款。

被告人茍某某系王某甲業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員，負(fù)責(zé)注冊(cè)、活躍用于詐騙的微信號(hào)并在袁某某（另案處理）的客戶微信群中假扮客戶，幫助袁某某誘騙被害人購(gòu)買數(shù)字貨幣。現(xiàn)查明，被告人茍某某于2018年7月至9月參與**平臺(tái)詐騙活動(dòng)，期間該平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣472萬余元。被告人茍某某于2018年10月至12月參與**平臺(tái)詐騙活動(dòng)，期間該平臺(tái)王某甲團(tuán)隊(duì)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣710.3055萬元。

被告人茍某某于2019年7月25日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)二部；

2.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押清單、POTATO軟件聊天記錄、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、王某甲團(tuán)隊(duì)結(jié)算單復(fù)印件、金華市人民檢察院起訴書等；

3.證人證言：證人胡某某的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某甲、黃某乙、翁某某、康某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人茍某某及同案犯趙某甲、李某某、王某丙、袁某某、趙某乙、王某甲、楊某乙、梁某甲、梁某丙、涂某某等人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：電子證據(jù)檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤三張。

本院認(rèn)為，被告人茍某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人茍某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：姚靜

2020年7月15日

附：

????1.被告人茍某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：187*******；

????2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。