云浮市云城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云區(qū)檢刑訴〔2020〕90號

被告人蘇某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4453021992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)，住云浮市云城區(qū)**街道**路**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被刑事拘留，于2020年1月7日被執(zhí)行逮捕。

本案由云浮市公安局云城分局偵查終結，以被告人蘇某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月29日補查重報。?

經依法審查查明：

2017年3月份，被告人蘇某甲和被害人黃某某，相識后被告人蘇某甲通過微信經常與被害人黃某某交談，并告知其與他人合伙開設了裝飾公司和沐足按摩店，虛構其宏厚的經濟實力，并向黃某某暗示他有新項目將要發(fā)展。2018年5月份，被告人蘇某甲提出想與被害人黃某某合作在長沙開設一間粵菜館，黃某某有意向參與經營。2018年7月份，被害人黃某某妻子彭某某去湖南省長沙市培訓時，被告人蘇某甲帶被害人黃某某參觀考察在湖南省長沙市**區(qū)**路**號**店二樓的店鋪并講準備租賃開設粵菜館，后在酒店住宿期間，被告人蘇某甲把一張偽造的轉賬憑單（顯示蘇某甲在中國工商銀行云浮市云城區(qū)**號**）照片發(fā)給黃某某，讓黃某某更加深信被告人蘇某甲是有錢發(fā)展粵菜館。期間，被告人蘇某甲稱丟失身份證、銀行卡需要補辦短期無法取出資金，粵菜館需要交付訂金、轉手費某某裝修等理由，不斷向被害人黃某某要錢先行墊付，被害人黃某某信以為真，陸續(xù)轉錢給被告人蘇某甲。到2018年12月，被害人黃某某開始懷疑，便到長沙尋找被告人蘇某甲，發(fā)現(xiàn)被告人蘇某甲沒有租賃酒店二樓開設粵菜館，更沒有裝修，發(fā)現(xiàn)被詐騙了，后催促被告人蘇某甲還款。經多次催促，被告人蘇某甲就偽造了一張還款憑證（顯示為蘇某甲父親蘇某乙轉賬了60萬元給彭某某），以此拖延還款期限，被害人黃某某發(fā)現(xiàn)轉賬是虛假的，遂向公安機關報案。至此，被害人黃某偉某丁彭某某通過微信、支付寶、銀行卡轉賬的方式一共轉賬890702元給被告人蘇某甲，其中大部分資金是黃某某彭某某通過網上借貸所得，期間因黃某偉某丁彭某某網貸到期，被告人蘇某甲陸續(xù)轉賬187466.61元給黃某偉某丁彭某某用于網貸還款后再續(xù)借出來給被告人蘇某甲使用。經核算，被告人蘇某甲詐騙了被害人黃某某、彭某某703235.39元。被告人蘇某甲將詐騙所得款項用于償還高利貸、個人消費等大肆揮霍。

認定上述事實的證據(jù)有被害人陳述、被告人的某某與辯解、證人證言、物證、書證、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人蘇某甲以非法占有為目的，偽造轉賬憑證，夸大履行能力，令被害人信以為真，騙取被害人財物共計703235.39元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云浮市云城區(qū)人民法院

檢察官：陳某某

檢察官助理：廖文敏

2020年5月27日

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附：

1.被告人蘇某甲羈押在云浮市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.隨案移交物品詳見移交物品清單。