深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1455號(hào)　

被告人蘇某甲，曾用名蘇某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106821991********，滿族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月24日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日逮捕。

委托辯護(hù)人周若愚，廣東朗迪律師事務(wù)所律師。

被告人黃某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省汕尾市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月18日逮捕。

被告人張某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2327001998********，漢族，中專文化，戶籍所在地黑龍江省大興安嶺市**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月24日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226241998********，苗族，中專文化，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月24日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811995********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市**里**鎮(zhèn)里**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811997********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月5日逮捕；經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2020年1月17日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、黃某甲、張某某、趙某甲、洪某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年2月10日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月5日補(bǔ)查重報(bào)；2020年4月16日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月31日、2020年4月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，犯罪嫌疑人鄭某某（男，另案處理）、吳某甲（男，另案處理）找到被告人蘇某甲，許諾以20%的提成讓蘇某甲提供微信進(jìn)行收款。被告人蘇某甲找到被告人黃某甲，許諾以一定的提成讓黃某甲提供微信進(jìn)行收款。被告人黃某甲遂找到被告人張某某、趙某甲、洪某某、謝某某及黃某乙（男，另案處理）、徐某甲（男，另案處理）等人，許諾以一定的提成讓其們提供微信進(jìn)行收款。被告人張某某、趙某甲、洪某某、謝某某等人用微信掃碼被告人黃某甲提供的微信二維碼，發(fā)現(xiàn)其微信在其他設(shè)備上登錄并被修改了昵稱和頭像，隨后收到顯示為“二維碼收款”的多筆款項(xiàng)，扣除提成后，被告人張某某、趙某甲、洪某某、謝某某等人將款項(xiàng)提現(xiàn)并轉(zhuǎn)到支付寶，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給被告人黃某甲，黃某甲收款后扣除提成通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給被告人蘇某甲、鄭某某，被告人蘇某甲收款后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給鄭某某。其中，被告人張某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給被告人黃某甲該類款項(xiàng)47499元人民幣，被告人趙某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給黃某甲該類款項(xiàng)37847元人民幣（包括被告人謝某某轉(zhuǎn)給其的15040元人民幣），被告人洪某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給黃某甲該類款項(xiàng)20413.44元人民幣，被告人謝某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給趙某甲該類款項(xiàng)15040元人民幣、轉(zhuǎn)給黃某甲6127元人民幣，徐某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給黃某甲該類款項(xiàng)5139元人民幣，黃某乙通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給黃某甲該類款項(xiàng)4884元人民幣。被告人黃某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給蘇某甲該類款項(xiàng)162656元人民幣、轉(zhuǎn)給鄭某某15580元人民幣。被告人蘇某甲通過(guò)其和女友的支付寶一共轉(zhuǎn)給鄭某某該類款項(xiàng)共466339.26元人民幣。

經(jīng)查明，被告人蘇某甲、黃某甲、張某某、趙某甲、洪某某、謝某某等人提供微信收取的款項(xiàng)均為被害人林某甲、方某某等人被他人冒充親屬或朋友進(jìn)行微信借款的被騙款項(xiàng)。其中已核實(shí)被害人的如下：

1.2019年5月3日，被害人赧某甲在云南省保山市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某老婆蔡某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2300元。同日，被害人赧某乙在云南省保山市被人在微信中冒充其妹妹借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某老婆蔡某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣700元。同日11時(shí)許，被害人帕某某在新疆庫(kù)爾勒被人在微信中冒充其老婆借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某老婆蔡某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣620元。同日11時(shí)許，被害人尼某某在新疆庫(kù)爾勒被人在微信中冒充其嫂子借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某老婆蔡某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣620元。被告人洪某某在龍崗區(qū)龍崗街道收到上述4240元轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

2.2019年5月3日14時(shí)許，被害人曹某某在廣西融水縣被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某找賴某某要來(lái)的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣620元。同日14時(shí)許，被害人吳某某在廣西融水縣被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某找賴某某要來(lái)的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2020元。被告人洪某某在龍崗區(qū)龍崗街道收到上述2640元轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

3.2019年5月8日13時(shí)許，被害人劉某某在遼寧省大連市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人張某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。同日14時(shí)許，被害人郝某丙在遼寧省大連市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人張某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。被告人張某某在深圳市龍崗區(qū)收到上述4000元轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

4.2019年5月17日14時(shí)許，被害人陳某某在安徽省天長(zhǎng)市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人謝某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。同日14時(shí)許，被害人周某某在安徽省天長(zhǎng)市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人謝某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣12000元。同日14時(shí)許，被害人任某某在安徽省被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人謝某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。被告人謝某某在深圳市龍崗區(qū)收到上述16000元轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人趙某甲，趙某甲扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

5.2019年5月19日20時(shí)許，被害人林某乙在新疆蓋提縣被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為徐某甲的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣1050元。同日21時(shí)許，甘肅省蘭州市的潘某甲的微信被人盜取密碼并登陸，有人冒充潘某甲向其朋友潘某乙、王某某、趙某乙借錢詐騙，被害人潘某乙、王某某、趙某乙通過(guò)掃描實(shí)為徐某甲的微信收款二維碼分別轉(zhuǎn)賬人民幣680元、700元、600元。徐某甲在深圳市龍崗區(qū)收到上述3030元轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

6.2019年5月21日13時(shí)許，被害人薛某某在江蘇省蘇州市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人洪某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣7000元。被告人洪某某在深圳市龍崗區(qū)收到薛某某轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

7.2019年5月23日14時(shí)許，被害人岳某某在四川省南江縣被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為被告人謝某某的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。被告人謝某某在深圳市龍崗區(qū)收到岳某某轉(zhuǎn)賬，扣除提成后將錢轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

8.2019年6月11日，被害人方某某在福建省福安市被人在微信中冒充其姐夫借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為黃某乙的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣2500元。同日12時(shí)許，被害人徐某乙在浙江省余姚市被人在微信中冒充其朋友借錢詐騙，通過(guò)掃描實(shí)為黃某乙的微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬人民幣800元。黃某乙在深圳市龍崗區(qū)收到上述3300元轉(zhuǎn)賬，全部轉(zhuǎn)給被告人黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案用手機(jī)6部；2.書證：立破案文書，被告人身份材料、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告，抓獲經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，銀行交易明細(xì)，轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)應(yīng)情況表，鄭某某身份材料，情況說(shuō)明等；3.被害人陳述：被害人林某甲、方某某等16人的陳述；4.證人證言：另案處理人員黃某乙、徐某甲及證人黃某丙等6人的證言；5.被告人供述及辯解：被告人蘇某甲、黃某甲、趙某甲、張某某、洪某某、謝某某的供述及辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，檢查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬號(hào)信息及聊天記錄、交易記錄光盤7盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某甲、黃某甲、趙某甲、張某某、洪某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、黃某甲、趙某甲、張某某、洪某某、謝某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某甲、黃某甲、趙某甲、張某某、洪某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢察官：肖宇連

檢察官助理：陳曉琳

（院印）

2020年6月2日　

附件：

1.被告人蘇某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所；被告人張某某現(xiàn)居住在深圳市龍崗區(qū)盛平社區(qū)**巷**號(hào)**房，聯(lián)系電話159*******；被告人趙某甲現(xiàn)居住在龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)**學(xué)校旁邊**，聯(lián)系電話137********；被告人洪某某現(xiàn)居住在龍崗區(qū)龍崗街道**路**棟**單元**，聯(lián)系電話159********；被告人謝某某現(xiàn)居住在龍崗區(qū)龍城街道**社區(qū)**廣場(chǎng)**棟**房，聯(lián)系電話135********、130********。?

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

5．《量刑建議書》36份。

6．作案工具手機(jī)6部隨案移送。