上海市崇明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬崇檢一部刑訴〔2020〕195號

被告人蘇某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4409232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，1月8日延長刑事拘留期限至三十日，2月7日經本院批準，由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結，以被告人蘇某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權委托辯護人，于同年4月8日告知認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年12月13日，被告人蘇某某明知其賬戶內21000元為張某某犯罪所得贓款，仍幫助張某某轉移14000元至孫某甲賬戶，并從中獲利。

2020年1月6日，被告人蘇某某被警方抓獲，到案后如實交代了上述犯罪事實。

以上事實，有以下證據證明：

1.公安機關調取的人員信息證實，被告人蘇某某作案時已達法定完全刑事責任年齡及其前科等身份信息。

2.受案登記表、立案決定書、案發(fā)經過等證實，本案的案發(fā)過程及被告人到案及交代等情況。

3.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，警方于2020年1月7日在對蘇某某進行人身檢查時，查獲其作案時使用的串號35671908551710的手機一部及浦發(fā)銀行卡號為62179210********銀行卡一張、平安銀行卡號為62305800002********銀行卡一張、郵政儲蓄銀行卡號為62179960200********銀行卡一張，警方對上述物品予以扣押。

4.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及發(fā)還清單證實，警方于2020年1月7日從孫某甲處扣押涉案贓款14000元、手機一部（MEID9900128138****），后于當日將手機發(fā)還給了孫某甲。

5.蘇某某的工商銀行卡歷史明細清單證實，蘇某某的該銀行卡上于2019年12月13日轉入21000元，隨即將該款轉出。

6.手機微信轉賬記錄證實，蘇某某收取21000元及轉出14000元具體情況。

7.孫某乙前及其女兒孫某丙的QQ號，以及其轉賬情況。

8.孫某甲的銀行卡具體情況。

9.《上海市公安局物證鑒定中心》，證實從蘋果手機（IMEI:35671908551****）中提取出涉案數(shù)據。

10.證人孫某甲的證言證實，2019年12月中旬一天，其手機短信提醒，有人當天下午分兩筆，一筆5000元、一筆9000元轉至其東莞銀行卡上。第二天下午，其從取款機上連同其原來卡上的錢取了20000元。錢是其兒子張某某的朋友轉給其的。其知道這筆錢肯定是來歷不明的。

11.被害人孫某乙前的陳述證實，2019年12月13日，其通過其的QQ（號碼為295423****）收到其女兒孫華雪QQ（105604****）發(fā)來消息要交培訓費。下午，其按對方提供的戶名，賬號，轉入戶名是蘇某某的中國工商銀行賬戶21000元，后其老婆過來和說可能被騙了，然后其就報警

12.被告人蘇某某的供述證實，2019年11月，其通過以前酒吧工作的同事阿強認識了超哥（現(xiàn)在知道叫張某某）。后其根據超哥要求，辦理了銀行卡給超哥。其中一張工商銀行卡一天晚上轉進了21000元，其意識到是超哥詐騙得來的錢。之后，其聯(lián)系超哥，超哥讓其把錢轉給他，他給了其一個孫某甲的東莞銀行的卡號，超哥讓其先提到微信上，其提現(xiàn)后，因為微信限額，轉不出去，其就把錢轉到其自己使用的平安銀行卡號上，然后再使用微信分兩筆轉賬，一筆9000元、一筆5000元，一共轉給孫某甲賬戶上14000元，剩下的超哥讓其轉1000元給阿強，其余還在其賬上。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某明知是他人犯罪所得贓款，仍幫助轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人蘇某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人蘇某某具有坦白的法定量刑情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人蘇某某拘役四個月，并處罰金人民幣一千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：施捷輝

2020年4月10日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據二冊。

3.《隨案移送物品清單》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條盜明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！　