陜西省西安市碑林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

碑檢訴刑訴〔2018〕96號

被告人艾某某，男，1957年**月**日出生，身份證號碼4103031957********，漢族，大專文化，系西安**投資管理有限公司**。家住河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月21日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年5月26日經本院批準逮捕，同日由西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼6101131970********，漢族，高中文化，系西安**投資管理有限公司**。家住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**號樓**層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月5日被西安市公安局碑林分局取保候審。

被告人李某某，女，1947年**月**日出生，身份證號碼6101041947********，漢族，大專文化，系西安**投資管理有限公司**，家住西安市蓮湖區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月5日被西安市公局安碑林分局取保候審。

本案由西安市公安局碑林分局偵查終結，以被告人艾某某、高某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人艾某某、高某某、李某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年3月，陜西**投資管理有限公司（法人樊某某，在逃）注冊成立，以陜西**二手車銷售有限公司需要項目資金，向社會不特定群眾宣傳，承諾還本付息的方式，與群眾簽訂《投資管理合同》。

被告人艾某某于陜西**投資管理有限公司（以下簡稱“陜西**公司”）成立之時，任該公司**，負責公司日常經營管理。經司法鑒定，從2013年4月至2014年11月期間，陜西**公司非法吸收公眾存款共計10988.5萬元（其中有續(xù)簽合同金額4695.5萬元），共計457人。陜西**公司歸還借款本金共計7805.7萬元（其中有續(xù)簽合同歸還4695.5萬元）。

被告人高某某身為陜西**投資管理有限公司**，向社會不特定對象吸收資金。經司法鑒定，從2013年4月至2014年11月被告人高某某非法吸收公眾存款共計5035.7萬元（其中續(xù)存合同金額2307.4萬元）。

被告人李某某身為陜西**投資管理有限公司**，向社會不特定對象吸收資金。經司法鑒定，從2013年4月至2014年11月被告人李某某非法吸收公眾存款共計1957.4萬元（其中續(xù)存合同金額849萬元）。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.群眾報案材料；

2.抓獲經過；

3.證人證言；

4.合同、收據(jù)、銀行流水等書證；

5.司法鑒定意見書；

6.被告人艾某某、高某某、李某某的戶籍證明；

7.被告人艾某某、高某某、李某某的供述等。

本院認為，被告人艾某某、高某某、李某某非法向社會公開募集資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請依法判處。

此致

西安市碑林區(qū)人民法院

檢察員：李??楠

2018年2月7日

附：

1.被告人艾某某現(xiàn)羈押于碑林看守所，被告人高某某、被告人李某某現(xiàn)取保候審；

2.案卷貳拾叁冊；

3.量刑建議書柒份。