福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕256號

被告人孟某甲（綽號“高某某”），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3708281996********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣**村**街**巷**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月4日被晉江市公安局刑事拘留，同日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年12月2日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3708281991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣**村**莊**街**巷**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月5日被晉江市公安局刑事拘留，同日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年12月2日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲、鄭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人孟某甲、鄭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人鄭某某、孟某甲結(jié)伙向孔某甲、周某某、郭某某、孔某乙、陳某某、孟某乙等人收買用上述人員身份證辦理的配套有密碼、Ｕ盾等的銀行卡9套，后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給包某某（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的部分銀行卡，于2020年5月17日至5月22日期間，收到詐騙被害人張某某在晉江市安海鎮(zhèn)仁壽村后橋亞利特建材有限公司內(nèi)被人以“先談感情后介紹在平臺進(jìn)行下注盈利”的方式詐騙走的部分錢款。

2020年6月4日，被告人孟某甲在山東省金鄉(xiāng)縣**小區(qū)*期被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年6月5日，被告人鄭某某主動(dòng)到山東省金鄉(xiāng)縣公安局**派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：破案及抓獲經(jīng)過、投案證明、常住人口基本信息、銀行卡開戶資料及交易明細(xì)、工作說明等；

證人證言：證人張某某、孔某甲、周某某、郭某某、孔某乙等的證言；

被告人供述和辯解：被告人孟某甲、鄭某某的供述和辯解；

辨認(rèn)筆錄：證人孔某甲、周某某、郭某某、孔某乙及被告人孟某甲、鄭某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孟某甲、鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某甲、鄭某某結(jié)伙收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人孟某甲、鄭某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人孟某甲判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對被告人鄭某某判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：余耀君

2020年12月17日

附件：

1.被告人孟某甲、鄭某某均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《證人名單》一份；

5.隨案移送光盤四張。

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