杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1561號(hào)

被告人陳某甲，男,?1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310821981********，漢族，文化程度初中，系平湖市**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年1月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月28日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

杭州***企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）系***公司浙江總經(jīng)銷。平湖市**貿(mào)易有限公司（自然人獨(dú)資、以下簡(jiǎn)稱**公司）系上海***銀樓有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）加盟商，被告人陳某甲系**公司法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。

被告人陳某甲先于2018年11月28日在***公司蕭山展廳提取了***足金、K金等價(jià)值人民幣1917950.85元的貨品，后明知根據(jù)雙方訂立的合同及約定在該貨款未支付完成前不能繼續(xù)提貨的情況下，仍于2018年12月12日利用***公司供貨會(huì)現(xiàn)場(chǎng)提貨的漏洞，在供貨會(huì)上提取了遠(yuǎn)超出其實(shí)際銷售能力的價(jià)值人民幣4657636.87元的***足金、K金等貨品。同日晚，被告人陳某甲即聯(lián)系蕭山**珠寶商行（以下簡(jiǎn)稱**珠寶）稱有足金預(yù)備賣給對(duì)方。次日中午，被告人陳某甲將其中的12839.12克足金以人民幣275.5元每克的價(jià)格變賣給**珠寶，共賣得現(xiàn)金3537177元，并在收到該筆現(xiàn)金后用于歸還其個(gè)人借款和銀行貸款。期間，被告人陳某甲在***公司和***公司要求其歸還貨品的情況下，隱瞞已變賣足金的事實(shí)，答應(yīng)歸還貨品。后***公司從陳某甲處暫封存價(jià)值人民幣2505696.79的足金、K金等貨品。目前陳某甲無償還能力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、杭州***企業(yè)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、平湖市**貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托報(bào)案書、楊某某手機(jī)通話記錄照片、經(jīng)銷合同、確認(rèn)書復(fù)印件、匯總表、進(jìn)貨匯總、***產(chǎn)品送交清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行明細(xì)賬等；

2、證人證言：證人方某某、朱某某、左某某、陳某丙、李某甲、陳某丁、李某乙、葛某某、周某某、金某某、沈某某、楊某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

3、被告人的供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：銀行明細(xì)賬，監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院??????????????????????????????????

檢察員：陳麗娜

二○一九年九月十七日

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷5冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、光盤18張