福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕194號

被告人萬某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5123011982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地：重慶市涪陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)?。褐貞c市涪陵區(qū)**小區(qū)**。因犯綁架罪，于2007年被福建省廈門市中級人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣十萬元，2016年9月6日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月29日被晉江市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4407841994********，初中文化，開店，戶籍地：廣東省鶴山市**街道**村**號，現(xiàn)?。褐貞c市涪陵區(qū)**棟**單元**。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月28日被晉江市公安局取保候?qū)?2020年9月23日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至2020年初，被告人李某某在重慶市涪陵區(qū)找向某某收購其名下的中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、哈爾濱銀行和郵政儲蓄銀行等四套銀行卡，連同自己辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、郵政儲蓄銀行和哈爾濱銀行五套銀行卡，一起賣給被告人萬某某，從中非法牟利人民幣10800元。被告人萬某某將上述收購的九套銀行卡，連同自己辦理的中國銀行、中國工商銀行二套銀行卡賣給一男子（具體身份不清，另案處理），從中非法牟利人民幣7400元。

嗣后，上述被倒賣的向某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號（卡號：62284804789********）于2019年12月30日至31日收取到詐騙被害人蔡某某在晉江市**鎮(zhèn)**村西區(qū)*號被人誘導(dǎo)到“微彩”平臺上購買彩票的方式詐騙走的部分贓款人民幣61000元。

2020年4月28日，被告人李某某在重慶市涪陵區(qū)**理發(fā)店被晉江市公安局民警抓獲。

2020年4月29日9時許，在晉江市公安局民警的安排下，經(jīng)被告人李某某勸說，被告人萬某某在被告人李某某陪同下到重慶市涪陵區(qū)**理發(fā)店門口向晉江市公安局民警投案。

案發(fā)后，被告人萬某某、李某某一同補償被害人蔡某某人民幣4000元，取得其諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、歸案及破案經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等；

2.證人證言，證人向某某、蔡某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人萬某某、李某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人及被告人的辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料，被告人訊問光盤二份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人萬某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某、李某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其中被告人萬某某數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某按照司法機關(guān)安排，勸說被告人萬某某到指定地點投案，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人萬某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。因被告人萬某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人萬某某在有期徒刑二年六個月至三年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對被告人李某某在有期徒刑一年三個月至一年九個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：王家榮

2020年10月12日

附件：

1.被告人萬某某監(jiān)視居住在家；被告人李某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊、補充材料一頁；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

5.光盤二張。