廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起?訴?書

廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起訴書

田檢訴刑訴〔2019〕41號

被告人田某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4526281985********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)百色市人民檢察院批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4526281977********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)百色市人民檢察院批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4526281977********，漢族，中專文化，個體工商戶，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪于2018年7月25日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4526281995********，漢族，?？莆幕瑐€體工商戶，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4526281992********，漢族，?？莆幕?，個體工商戶，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4526281993********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月7日經(jīng)百色市公安局決定取保候?qū)彛?019年3月1日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、李某甲涉嫌詐騙罪，被告人姚某某、某某甲、某某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月15日補查重報。本院于2019年4月2日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份，被告人田某某、李某甲知道以"民族資產(chǎn)解凍"為由進行詐騙的方法后，便購買北京地區(qū)的手機號碼，然后通過打電話給從事民族資產(chǎn)解凍的人員，以發(fā)放"民族資產(chǎn)解凍"扶貧資金之名騙取到周某甲、彭某某、周某某、金某某、周某甲的銀行卡（卡號分別為62320828000******、62179970100******、62171300******、62288300010******、62177900011******、62284811983******）后。又通被告人姚某某騙取到唐某某、羅某某（卡號分別為62146218210******、62218859670******）的銀行卡。被告人田某某、李某甲冒充管理民族資產(chǎn)看守的海外老人、梅花協(xié)會、中央部門、銀行部門領(lǐng)導等人，以發(fā)放"民族資產(chǎn)解凍"專項扶貧款給從事民族資產(chǎn)解凍人員為由，打電話給從事民族資產(chǎn)解凍人員，然后以繳納手續(xù)費、保險費、轉(zhuǎn)款費等方法騙取財物。至2018年7月26日止被告人田某某、李某甲先后騙到馮某某團隊、孫某某團隊、鄭某某團隊、周某甲團隊、馬某甲團隊等共計人民幣4060780元。被告人田某某、李某甲將所得贓款通過給領(lǐng)取現(xiàn)金人員6%－13%利益的方法，找到被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙提取現(xiàn)金，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的贓款，還是用銀行的自動取款機、POSS機轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)、消費等形式把涉案款項全部取出，扣除按照比例所得的款項后，其余全部交給被告人田某某、李某甲。所得贓款被告人田某某、李某甲除用于生活開支外，其余全部藏匿。被告人姚某某、何某甲涉案數(shù)額為3991768元，被告人某某甲、某某乙涉案數(shù)額為1480618元。被告人于2018年12月7日主動到百色公安局投案。

破案后，公安機關(guān)從被告人田某某扣押到103950元、被告人某某乙扣押到18000元、被告人何某甲扣押到425.5元、被告人姚某某扣押到6727.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行查詢資料、電話通話記錄等；2.證人馮某某、彭某某、周某甲、羅某某、唐某某、孫某某、鄭某某、李某丙、李某丁、何某乙、吳某某、沈某某、曹某某的證言筆錄；3.被告人田某某、李忠心、姚某某、某某甲、某某乙的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄。

本院認為，被告人田某某、李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的贓款，還予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究被告人田某某、李某甲的刑事責任，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人姚某某、某某甲、某某乙、何某甲的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

田某某人民法院

檢??察??員：??瞿升旭

2019年6月9日

附：

1.被告人田某某、李某甲、姚某某、何某甲、某某甲現(xiàn)羈押于百色市第二看守所，被告人某某乙取保候?qū)彫F(xiàn)在家中。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。