奉新縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

奉檢訴刑訴〔2018〕176號(hào)

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622261974********，漢族，高中文化，案發(fā)前系**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法人代表，江西省奉新縣人，戶(hù)籍所在地江西省奉新縣，家住奉新縣**鎮(zhèn)**期**棟**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月17日被奉新縣公安局刑事拘留，2018年1月12日取保候?qū)?，同?月10日刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月20日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由奉新縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年8月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月25日、2018年10月12日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2015年7月份，被告人胡某某注冊(cè)成立**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奉新博越”）并加盟“江西博越國(guó)際汽車(chē)貿(mào)易有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西博越”），后將公司經(jīng)營(yíng)地址搬遷至奉新縣司法局樓下。“奉新博越”主要的業(yè)務(wù)是按照“江西博越”銷(xiāo)售模式銷(xiāo)售汽車(chē)：公司在門(mén)店擺放豪華汽車(chē)吸引群眾，在微信朋友圈發(fā)優(yōu)惠的銷(xiāo)售價(jià)格、客戶(hù)交車(chē)圖片等方式公開(kāi)宣傳。客戶(hù)有購(gòu)車(chē)意向時(shí)，“奉新博越”要求客戶(hù)交付全款，在扣除一定利潤(rùn)后，將全款匯至“江西博越”，由“江西博越”安排在40-45天發(fā)車(chē)給“奉新博越”，再由“奉新博越”交車(chē)給客戶(hù)，其銷(xiāo)售價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)優(yōu)惠幾千元至幾萬(wàn)元不等，明顯低于市場(chǎng)價(jià)。

2017年9月份，“江西博越”杭州直營(yíng)店因被當(dāng)?shù)孛襟w負(fù)面報(bào)道，加之公司長(zhǎng)期虧本銷(xiāo)售汽車(chē)，在后續(xù)資金斷裂后，無(wú)力再給下級(jí)加盟商交付汽車(chē)。被告人胡某某在明知上級(jí)無(wú)力交車(chē)和拖欠其巨額資金的情況下，于2017年10月6日至2017年11月28日，與43名購(gòu)車(chē)客戶(hù)簽訂汽車(chē)代購(gòu)合同，承諾40-45天內(nèi)交車(chē)，收取43名客戶(hù)的購(gòu)車(chē)款共計(jì)607.68萬(wàn)元，并將收取的購(gòu)車(chē)款用于幫前期訂車(chē)客戶(hù)提車(chē)和匯至“江西博越”，導(dǎo)致該43名購(gòu)車(chē)客戶(hù)損失607.68萬(wàn)元。其中：龍某某16.58萬(wàn)元、浦某某7.78萬(wàn)元、周某某15.81萬(wàn)元、權(quán)某某10.5萬(wàn)元、張某某16.58萬(wàn)元、涂某某9.38萬(wàn)元、舒某某10.48萬(wàn)元、涂某甲10.98萬(wàn)元、周某甲7.68萬(wàn)元、朱某某18.1萬(wàn)元、王某某13.78萬(wàn)元、高某某13.8萬(wàn)元、揭某某12.98萬(wàn)元、黃某甲9.1萬(wàn)元、黃某乙13萬(wàn)元、仇某某17.59萬(wàn)元、蔣某某12.49萬(wàn)元、楊某某14.78萬(wàn)元、范某某10萬(wàn)元、章某某10.68萬(wàn)元、余某某7.48萬(wàn)元、王某甲10.08萬(wàn)元、曾某甲10.48萬(wàn)元、曾某乙14.78萬(wàn)元、趙某某8.89萬(wàn)元、鄧某某12.79萬(wàn)元、徐某某10.78萬(wàn)元、劉某某18.68萬(wàn)元、魏某某13.18萬(wàn)元、雷某某9.6萬(wàn)元、董某某12.69萬(wàn)元、帥某某13.98萬(wàn)元、潘某某20萬(wàn)元、涂某乙31萬(wàn)元、賴(lài)某某38.04萬(wàn)元、彭某某18.59萬(wàn)元、諶某某16.99萬(wàn)元、魏某甲12.79萬(wàn)元、謝某某20.18萬(wàn)元、劉某甲12.73萬(wàn)元、劉某乙14.88萬(wàn)元、胡某甲15萬(wàn)元、王某乙12萬(wàn)元。

二、非法吸收公眾存款罪

2017年六七月份，“江西博越”委托第三方開(kāi)發(fā)了“博越國(guó)際APP”業(yè)務(wù)，客戶(hù)可在智能手機(jī)中和電腦中下載該APP，下載后關(guān)聯(lián)個(gè)人支付寶，交納2萬(wàn)元訂金至APP后，可在線上訂車(chē)，4個(gè)月后退還2萬(wàn)元訂金另加0.6萬(wàn)元的利息。同時(shí)，下級(jí)加盟商每完成一個(gè)APP任務(wù)，可獲得”江西博越”0.2萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。被告人胡某某在接到“江西博越”要求完成的APP任務(wù)后，便向周?chē)麄?，并在本人和要求員工在微信朋友圈中公開(kāi)宣傳，被害人陳某乙、甘某某、陳某丙、周某乙等人在胡某某和“奉新博越”員工的推薦和宣傳下，將個(gè)人資金投入APP。2017年6月至7月，被告人胡某某共完成82個(gè)“博越國(guó)際APP”任務(wù)，吸收資金總計(jì)164萬(wàn)元，其個(gè)人從中獲取上級(jí)“江西博越”的獎(jiǎng)勵(lì)16.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人陳某甲、雷某甲、宋某某的證言；3.被害人魏某甲、張某甲、周某某等人的陳述；4.被告人胡某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，在簽訂履行購(gòu)車(chē)合同的過(guò)程中，騙取43名客戶(hù)的購(gòu)車(chē)款607.68萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金164萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

奉新縣人民法院

檢察員：張榮德

2018年10月17日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押在奉新縣看守所。

案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

電子數(shù)據(jù)光盤(pán)1張。

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