湖北省漢川市人民檢察院

起 訴 書

鄂川檢二部刑訴〔2020〕36號

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4209841993********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍地、居住地漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被漢川市公安局刑事拘留，同年12月24日經漢川市人民檢察院批準逮捕，12月25日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

胡某乙于2018 年8 月11 日在漢川市漢海國際廣場成立湖北君科電子商務有限公司。該公司成立以來，由胡某乙提供作案用的電腦、手機、微信號、受害人某某某、騙術劇本等作案工具，胡某乙雇請尹某某、劉某甲、、陳某某、路某某、王某甲、張某甲、李某某、胡某丙、王某乙、呂某某（均另案處理）等人在公司上班，并指使以上人員使用作案電腦上的撥號軟件冒充中匯電子支付的客服，以辦理高額銀行信用卡送POS機需要繳納押金為由對網上不特定的受害人逐一撥打電話，為了讓受害人相信，要求受害人先通過微信轉帳，之后要求所有人將作案微信騙取的錢全部轉到微信號為***的微信。后通過德邦物流公司快遞員杜某將所謂的POS 機發(fā)往受害人指定的位置，并通過德邦物流公司代收余款，后由德邦物流公司將余款分別轉入卡號為62122632020******** 的工商銀行賬戶和卡號為62170028700******** 的建設銀行賬戶。當受害人再要求辦理信用卡或者辦理的信用卡不是之前承諾的額度時，胡某乙要求公司的人不予理睬。自2017 年8 月11 日該公司成立以來，德邦物流公司轉入胡某乙卡號為62122632020******** 工商銀行賬戶和卡號為62170028700******** 的建設銀行賬戶分別為722727 元和539316元，作案微信號b******收入1520000.1 元，被告人胡某乙等人通過冒充中匯支付有限公司辦理信用卡免費送POS機的方式詐騙他人錢財總共2783160.1 元。

被告人胡某甲于 2018 年 4 月 7 日加入湖北君科電子商務有限公司，在該公司任客服，其加入該公司后，個人詐騙金額 34412 元，個人違法所得 12000 元，其上班以來，公司共詐騙 1503778 元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍某某某、情況說明、轉賬截圖、交易流水、證明材料、刑事判決書等物證、書證；3.證人胡某乙、尹某某、劉某甲等人的證言；4.被害人劉某乙、張某乙、龔某某的陳述；5.被告人胡某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人胡某甲詐騙他人財物，且數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某甲系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢 察 員： 王生彪

2020年2月24日

附：1.被告人現被羈押于漢川市第一看守所；

2.案卷材料和證據2冊。