安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書

蕭檢檢二刑訴〔2020〕57號

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3424251989********，漢族，小學文化，務工，安徽省舒城縣人，住安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被蕭縣公安局刑事拘留，2020年1月9經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人格某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5133231997********，漢族，?？莆幕?，務工，四川省甘孜藏族自治州丹巴縣人，住四川省甘孜藏族自治州丹巴縣**鄉(xiāng)**村。被告人格某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被蕭縣公安局刑事拘留，2020年1月9經(jīng)本院決定批準逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查終結，以被告人胡某某、格某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)分別于2020年4月8日、6月5日退回補充偵查，偵查機關經(jīng)補充偵查后分別于2020年5月8日、7月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月8日，蕭縣**鎮(zhèn)村民劉某甲被冒充消防隊人員電話騙取6萬元，劉某甲通過銀行卡將6萬元轉入“劉某乙”銀行卡內(nèi)，“劉某乙”銀行卡內(nèi)錢款通過支付通道轉至劉某丙（另案處理）、格某某的銀行卡內(nèi)，后劉某丙銀行卡內(nèi)錢款轉至被告人胡某某銀行卡內(nèi)37980元，被告人格某某銀行卡內(nèi)錢款轉至被告人胡某某銀行卡內(nèi)18990元，胡某某銀行卡內(nèi)錢款轉至馬某某、夏某某銀行卡內(nèi)并在柬埔寨被兌換。

被告人胡某某、格某某明知“熊某某”、“老黃”用銀行卡實施違法犯罪活動，將其銀行卡提供給“熊某某”、“老黃”使用，并收取費用。被告人胡某某將尾號為9681、5074的銀行卡提供給“老黃”使用，其二張銀行卡被用于轉款計357090元（含劉某甲被騙取的56970元）；被告人格某某將銀行卡及商戶（結算卡尾號均是8320）提供給“熊某某”使用，其銀行卡被用于轉款119356.12元（含劉某甲被騙取的18990元）。

被告人胡某某于2019年12月4日被合肥市公安局視頻偵查支隊一大隊民警抓獲；被告人格某某于2019年12月21日被重慶市沙坪壩區(qū)香爐山派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人湯某某、何某某等人的證言；

3.被害人劉某甲的陳述；

4.被告人胡某某、格某某及同案犯劉某丙的供述和辯解。

本院認為，被告人胡某某、格某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕭縣人民法院

檢察官：田明星

檢察官助理：劉媛

???????????????????????????2020年8月5日

附：

1被告人胡某某、格某某現(xiàn)羈押于蕭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊。

3.證人、鑒定人名單。

3.扣押被告人胡某某贓款55600元，保管于蕭縣公安局。