天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢三部刑訴〔2020〕44號

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127241988********，漢族，小學文化，農民，戶籍地為河南省太康縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**路**號**室。2020年6月4日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3507821992********，漢族，初中文化，農民，戶籍地為福建省武夷山市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**路**號**棟**號。2020年6月9日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127241988********，漢族，初中文化，農民，戶籍地為河南省太康縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市同安區(qū)**里**號。2020年6月4日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2305211990********，漢族，初中文化，農民，戶籍地為黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省廈門市集美區(qū)**街道**路**號。2020年6月9日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年7月10日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結，以被告人吳某某、胡某某、李某某、邊某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月2日已告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年2月，被告人吳某某、胡某某、李某某、邊某某經預謀后，明知他人正在實施網絡犯罪活動，仍然使用被告人李某某提供的銀行卡以銀行轉賬、取現(xiàn)轉存的方式為他人轉移電信詐騙的贓款，共計獲利3萬余元。其中幫助電信詐騙團伙轉移被害人張某某被騙贓款人民幣15萬元，幫助電信詐騙團伙轉移被害人鄧某某被騙贓款人民幣3.7998萬元，幫助電信詐騙團伙轉移被害人蔡某某被騙贓款人民幣4.06萬元。案發(fā)后，被告人吳某某、李某某經公安機關抓獲歸案，被告人胡某某、邊某某經公安機關電話通知到案。到案后被告人吳某某、胡立垚、邊某某、李某某如實供述了自己的犯罪行為。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述和辯解；

5.勘驗、搜查筆錄；

6.電子數據。

本院認為,吳某某、胡某某、李某某、邊某某明知他人利用信息網絡實施詐騙犯罪，仍為其提供資金結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某、胡某某、邊某某、李某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、胡某某、李某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某協(xié)助司法機關抓捕同案犯罪嫌疑人吳某某，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人邊某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人胡某某有期徒刑八個月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑八個月，并處罰金、建議判處被告人邊某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢察官：李昊澤

2020年9月30日

附：

1.被告人吳某某、胡某某、邊某某、李某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2.案卷三冊、光盤一張.U盤一個。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認罪認罰具結書》四份。