白城市洮北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

白洮檢第五檢察部刑訴〔2019〕133號(hào)

被告人胡某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208021982********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)，現(xiàn)住白城市洮北區(qū)新城區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因在其個(gè)人物品中發(fā)現(xiàn)疑似冰毒的白色晶體0.97克，2013年11月21日被白城市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局禁毒大隊(duì)罰款500元。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月15日被白城市公安局經(jīng)開分局取保候?qū)?/span>。

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2223011967********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)，現(xiàn)住白城市洮北區(qū)紅旗街69號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日被白城市公安局經(jīng)開分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：李佩璟，吉林厚合律師事務(wù)所律師。

張福弟，吉林厚合律師事務(wù)所律師。

本案由吉林省白城市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年8月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11間，白城市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局在辦理張某乙等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪時(shí)，凍結(jié)張某乙存放在其女兒張某丙中國(guó)銀行卡（xxxx6）內(nèi)的涉案資金443.26萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)多次催促?gòu)埬潮钠拮雍衬成辖粡埇幍你y行卡，公安機(jī)關(guān)告知胡某某凍結(jié)的這443.26萬(wàn)元是涉案資金，胡某某拒向公安機(jī)關(guān)上交張某丙的銀行卡。

2018年5月間，被告人胡某某伙同張某甲在明知張某丙銀行卡內(nèi)的443.26萬(wàn)元是公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的涉案資金的前提下，在該卡凍結(jié)到期待續(xù)凍前，被告人胡某某聯(lián)系張某甲將張某丙銀行卡內(nèi)443.26萬(wàn)元人民幣的涉案資金全部取出，被告人張某甲提供大額POS機(jī)將卡內(nèi)232萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己賬戶，用于償還張某乙欠自己的債務(wù)，剩余卡內(nèi)211.26萬(wàn)元資金全部被轉(zhuǎn)入胡某某卡內(nèi)，并被胡某某取走。2019年3月被告人胡某某、張某甲將涉案資金全部上交。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、刑事判決書等書證：

2.證人證言：證人張某甲、包某某等人的證言：

3.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、張某甲的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院

檢察員：陳晶

2020年1月2日

附：

1.被告人胡某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.證人名單。