吉林市船營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉船檢一部刑訴〔2020〕285號

被告人胡某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2202041958********，漢族，大學?？莆幕瑧艏诘丶质〖质写瑺I區(qū)**街**號，住吉林省吉林市船營區(qū)**室，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月18日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經本院批準，于2019年11月27日由吉林市公安局船營分局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月27日被吉林市公安局船營分局取保候審。

被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6204021975********，漢族，高中文化，住甘肅省白銀市白銀區(qū)**街**號，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年12月8日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年12月30日被吉林市公安局船營分局逮捕。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2307021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省伊春市伊春區(qū)**街**委**組，住廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)****，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月5日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年12月30日由吉林市公安局船營分局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局船營分局偵查終結，以被告人胡某某、劉某某、李某甲涉嫌犯詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年4月10日、2020年6月23日退回吉林市公安局船營分局補充偵查，該局于2020年5月9日、2020年7月21日重新移送我院審查起訴，因案件重大、復雜，本院于2020年3月26日、2020年6月23日各延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2018年4月份至2019年初，鄧某某（另案處理）成立“**慈善基金會”非法組織，仿照軍隊構架，設置**、**、**、**、**等層級，由其擔任**，袁某某（另案處理）等人任**，被告人胡某某任**，樂某某（已被不起訴）任**部**，夏某某任**（已被不起訴），被告人李某甲任**，被告人劉某某任**，紀某某（已被不起訴）、呂某某（已被不起訴）先后任**，利用“微信”大肆招攬**，共設立22個**，**達45萬余人。鄧某某（另案處理）利用“**慈善基金會”編造各種“民族資產解凍”項目，并偽造“主席令”、“國務院文件”，以小投入大回報誘騙群眾入會并交錢參加各種活動。被告人胡某某、劉某甲、李某甲等人明知“**慈善基金會”系非法組織，還按照分配工作，推廣虛假項目，**管理**，收取錢財,非法組織向普通**實施詐騙活動。經查明，被告人胡某某經手金額689394.49元，被告人李某甲經手金額110573.65元，被告人劉某某發(fā)展**200余人。

認定上述事實的證據如下：

書證：最高檢、最高法、公安部公通字【2019】25號文件、抓捕及破案經過、電話查詢記錄、常住人口數據查詢詳細信息、微信群照片、銀行流水、胡某某微信轉賬記錄、司法審計鑒定意見書?、情況說明等；

2、證人朱某甲、朱某乙、謝某某、李某乙、艾某某、袁某某、劉某某、王某某、李某丙、李某丁、張某某、李某戊、宋某某、呂某某、夏某某、紀某某、樂某某等證言；

3、被告人胡某某、劉某某、李某甲供述與辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄：電子數據勘驗檢查筆錄。

5、電子數據、視聽資料：光盤12張、u盤1個。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、劉某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、劉某某、李某甲受民族資產解凍類犯罪幕后組織操縱者指使，負責推廣虛假項目，**管理**，收取錢財,騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及最高法、最高檢、公安部公通字【2019】25號文件之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市船營區(qū)人民法院

檢察官：徐明月

2020年8月20日

附件：

1.被告人胡某某現取保候審于居住地，被告人劉某某、李某甲現羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據9冊；

3.《認罪認罰具結書》3份。