衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

珠檢公訴刑訴〔2019〕125號

被告人胡慧明，男，****年**月**日出生，身份證號碼430411********0516，漢族，高中文化，中共黨員，原衡陽**實業(yè)公司員工，戶籍所在地、住所地均為衡陽市珠暉區(qū)**鄉(xiāng)**村第**組**號，因**非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年4月13日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人賀慰光，男，****年**月**日出生，身份證號碼430402********3076，漢族，小學(xué)文化，衡陽**實業(yè)公司法定代表人，戶籍所在地、住所地均為衡陽市珠暉區(qū)**號；因**消防責(zé)任事故罪，于2013年12月19日被本院決定相對不起訴；因**合同詐騙罪，于2018年1月29日被本院決定絕對不起訴；因**尋釁滋事罪，于2019年3月27日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月1日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人賀華光，男，****年**月**日出生，身份證號碼430402********3057，漢族，高中文化，系衡陽**實業(yè)公司副總經(jīng)理，戶籍所在地均為衡陽市珠暉區(qū)**單元**戶，住所地衡陽市珠暉區(qū)**棟**室，因**敲詐勒索罪，于2019年4月13日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼430404********0539，漢族，初中文化，系衡陽市**廠下崗職工、衡陽**實業(yè)公司經(jīng)理，戶籍所在地衡陽市石鼓區(qū)**路**號**單元**戶，住所地衡陽市珠暉區(qū)**棟**，因**非法拘禁罪，于2019年4月13日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；于2019年5月5日被公安機(jī)關(guān)決定監(jiān)視居?。挥?019年6月25日被公安機(jī)關(guān)決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼430422********1093，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，住所地衡陽市雁峰區(qū)**小區(qū)**棟**戶，無業(yè)；因犯故意傷害罪，被衡陽市石鼓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因**非法拘禁罪，于2019年4月16日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人封某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼430422********2313，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地衡陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住所地衡陽市珠暉區(qū)**路**棟**，因**強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月16日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼430421********8075，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地、住所地均為衡陽市珠暉區(qū)**路**號**戶，因**非法拘禁罪，于2019年5月16日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被告人胡慧明**尋釁滋事罪、非法拘禁罪，以被告人賀慰光、賀華光**尋釁滋事罪，以被告人謝某甲、馮某某、王某甲**非法拘禁罪，以被告人封某某**強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于即日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月以來，以被告人胡慧明、賀慰光、賀華光為首要分子，以祝某某（已起訴）為重要成員，以被告人馮某某、謝某甲、王某甲為一般成員，組成較為固定，經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段在一定區(qū)域內(nèi)多次實施尋釁滋事、非法拘禁等三次以上犯罪活動，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織。

2010年11月12日,被告人衡陽**實業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）的法定代表人賀慰光與被害人**公司（以下簡稱**公司）員工唐某甲簽訂工程承包合同，唐某甲掛靠**公司承接了**公司**商場B、C兩棟加層項目，項目內(nèi)容為在原有三層基礎(chǔ)上，增建四、五層為倉庫，增建六層至十二層為商住樓，合同約定付款方式為全額墊資，銷售利潤三七分成，唐某甲在未支付工程款以前享有銷售權(quán)。

在**公司的日常經(jīng)營中，被告人賀慰光欠下被告人胡慧明、馮某某高額外債。2013年6月，為順利辦理產(chǎn)權(quán)，更好地銷售房屋，以籌錢歸還債務(wù)，被告人賀慰光、胡慧明、馮某某與被害人唐某甲等人在衡陽市珠暉區(qū)**鄉(xiāng)**一農(nóng)莊與唐某甲簽訂“四方協(xié)議”，約定**公司將B、C兩棟全部打包賣給唐某甲，將國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移給**公司補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)以順利辦理房屋產(chǎn)權(quán)；并約定扣除工程款后，唐某甲再支付1200萬元給**公司，其中具體支付胡慧明450萬元、馮某某450萬元、賀慰光300萬元。簽訂合同時，賀慰光要求唐某甲提前支付30萬元，唐某甲遂找胡慧明借了30萬元現(xiàn)金給賀慰光。因**公司法定代表人唐某乙不同意簽字，該四方協(xié)議未生效。

其后，為償還各自債務(wù)，**公司與唐某甲雙方均在售賣**商住樓B、C棟房屋，多次導(dǎo)致一房二賣甚至多賣的情況。

2013年至2017年期間，為阻止唐某甲售賣**B棟房屋，被告人賀慰光、胡慧明、賀華光授意并指使該公司保安隊長祝某某糾集多人，多次通過損毀裝修材料，恐嚇、辱罵，毆打等方式，阻止從唐某甲處購房的住戶裝修入住，毀壞財物價值24802.79元，嚴(yán)重擾亂了社會秩序，導(dǎo)致多名被害人多次報警、上訪，造成了惡劣的社會影響。

2014年1月、2015年5月，被告人胡慧明、馮某某等人為阻止唐某甲售賣**房屋及索要債務(wù)，兩次授意祝某某糾集多人非法拘禁唐某甲，同時在拘禁期間對唐某甲實施了毆打。

另，祝某某利用自己擔(dān)任**公司的保安隊長的便利與被告人封某某三次共同以暴力、威脅手段強(qiáng)迫**商住樓的住戶找被告人封某某裝修。

上述被告人的具體犯罪事實如下：

一、尋釁滋事罪

2013年，在被告人賀慰光、賀華光的指使下，祝某某多次糾集他人，以恐嚇、辱罵、毆打、損毀門窗等裝修材料的方式，阻止被害人唐某甲、唐某丙、以及從被害人唐某甲手中購買**商住樓的住戶曾某某、謝某乙、陳某某裝修房屋或入住，共計八次，毀壞財物價值24802.79元；2013年下半年，被告人胡慧明逐步介入**公司，自2013年12月起至2017年8月，在被告人賀慰光、胡慧明、賀華光的指使下，祝某某多次糾集他人，以同樣的方式，阻止從被害人唐某甲手中購買**商住樓的住戶吳某某、顏某甲、何某甲、顏某乙、鐘某某、何某乙、趙某某、唐某丁、張某甲、張某乙裝修房屋或入住，共計九次；自2015年12月起至2017年3月，在被告人賀華光的指使下，祝某某、劉某某等人三次以斷水?dāng)嚯?、破壞裝修等軟暴力手段威脅、恐嚇王某乙、賀某某、王某丙，強(qiáng)拿硬要。

1、2013年4月至10月期間，祝某某糾集他人以威脅恐嚇，打砸墻體、門窗、鎖具、管道、地板磚等方式阻止被害人唐某甲、唐某丙、曾某某等裝修B棟604室、613室、1108室、1109室、1116室、1201室、1202室、1214室共計六次，經(jīng)鑒定損失金額和修復(fù)需支出共計為24802.79元。期間唐某甲、唐某丙多次報警。

2、2013年6月，祝某某糾集他人以威脅恐嚇方式阻止被害人謝某乙裝修其從唐某甲處購買的B棟613室、916室。截至2016年9月，謝某乙多次找祝某某協(xié)商裝修，均被祝某某阻止。謝某乙因無法裝修入住，先后數(shù)次報警、上訪。

3、2013年10月，祝某某帶著封某某等多人以威脅恐嚇方式阻止被害人陳某某裝修其從唐某甲處購買的B棟708室，要其支付3萬元才允許其裝修，致使陳某某至今未能入住。

4、2013年12月，祝某某以威脅恐嚇方式阻止被害人吳某某裝修其從唐某甲處購買的B棟802室，并在房子墻壁上噴了紅漆字“誰裝修誰死”字樣，要其支付15萬元才允許其裝修，致使吳某某至今未能入住，房子被被告人胡慧明、祝某某所占。

5、2013年7月30日，被害人顏某甲從唐某甲處購買了B棟1114。2014年下半年，顏某甲開始裝修該房屋時，被告人祝某某以房子是被告人胡慧明的為由阻止其裝修并將其新購買的入戶門砸毀，明確表示如果要裝修就要將房子的尾款交給他。

6、2014年，祝某某以威脅恐嚇方式阻止被害人何某甲裝修B棟813室、913室，要其交錢才允許其裝修，導(dǎo)致何發(fā)菊無法裝修入住而多次上訪。

7、2015年1月，祝某某以威脅恐嚇方式阻止被害人顏某乙裝修B棟801室，此后顏某乙多次與祝某某協(xié)商裝修，均被祝某某阻止。祝某某表示要交10萬元才能裝修，顏某乙無法裝修入住，于2016年2月向公安機(jī)關(guān)報警。

8、2015年上半年，祝某某以房子是被告人胡慧明的為由，以威脅恐嚇方式阻止被害人鐘某某裝修B棟1110室。

9、2016年下半年，祝某某以威脅恐嚇方式阻止被害人何某乙裝修B棟807室，祝某某表示房子是自己的，如果要裝修就要交10萬元，何某乙無法裝修入住。

10、2015年11月至2016年7月期間，祝某某多次以威脅恐嚇、換門鎖等方式阻止被害人趙某某裝修B棟706室、707室、810室、812室、907室、914室。

11、因一房多賣，B棟1008室被分別賣給了祝某某和被害人唐某丁的哥哥唐某戊。唐某戊對該房子進(jìn)行了裝修，但是祝某某與家人入住了唐某戊已經(jīng)裝修好的房子。2016年3月11日下午，唐某丁來到B棟1008要求入住，祝某某糾集被告人謝某甲、羅某某到1008室門口，誣陷唐某丁是小偷,并對其實施了毆打，將其控制。之后，祝某某又打電話叫來王某甲、笛子（主體身份不明）等六七人，將唐某丁強(qiáng)制帶到公安機(jī)關(guān)，在路上祝某某往唐某丁口袋塞了一把刀子，誣陷唐某丁持刀威脅自己。經(jīng)鑒定，唐某丁的傷情為輕微傷。

12、2017年8月16日10時許，祝某某糾集兩名男子（主體身份不明）在**A棟6樓，對準(zhǔn)備到B棟809室看房的被害人張某甲、張某乙父子進(jìn)行毆打，張某甲、張某乙父子被迫離開**商住樓后報警。

13、2015年3月，被告人賀華光通過祝某某，以不交錢就斷水電、破壞裝修等軟暴力恐嚇手段收取B棟908戶被害人王某乙50000元。

14、2016年12月，被告人賀華光通過物業(yè)劉某某，以不交錢就斷水電、破壞裝修等軟暴力收取C棟1212賀某某裝修保證金5000元。

15、2017年3月，被告人賀華光通過物業(yè)劉某某，以不交保證金就斷水?dāng)嚯?、破壞裝修等軟暴力恐嚇手段，強(qiáng)行收取C棟1112房被害人王某丙裝修保證金1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.到案經(jīng)過、買房合同等書證；2.證人梁某某、左某某、羅某某等人的證言；3.被害人唐某甲、唐某乙、曾某某、唐某丁的陳述；4.被告人胡慧明、賀慰光、賀華光等人的供述和辯解；5.同案人祝某某等人的供述和辯解；6、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見等其他相關(guān)證據(jù)。

二、非法拘禁罪

2014年1月、2015年5月，在被告人胡慧明、馮某某的指使下，祝某某威糾集多人兩次對被害人唐某甲實施非法拘禁行為，具體如下：

1、2014年1月的一天21時許，祝某某受被告人胡慧明、馮某某指使，糾集四五人（均主體身份不明）在衡陽市中山北路原衡南縣政府附近的小樹林找到被害人唐某甲，當(dāng)場對唐某甲實施了毆打，強(qiáng)行將唐某甲控制到衡陽市珠暉區(qū)**商務(wù)賓館一樓茶樓，之后，又帶至**公司辦公室。期間，胡慧明、馮某某均威脅唐某甲不得再銷售**商住樓，胡慧明還強(qiáng)迫唐某甲寫下10萬元欠條一張。次日3時許，胡慧明、馮某某才準(zhǔn)許唐某甲離開。

2、2015年5月4日15時許，祝某某在被告人胡慧明、馮某某的指使下，糾集被告人謝某甲、王某甲和劉某某等十余人到衡陽市珠暉區(qū)東風(fēng)路原三化廠附近，強(qiáng)行控制被害人唐某甲，將唐某甲帶至**賓館茶樓，祝某某等人對唐某甲進(jìn)行了毆打。祝某某還叫來從唐某甲處購房的王某乙夫婦，強(qiáng)迫唐某甲出具26萬借條給王某乙。之后，祝某某按照胡慧明、馮某某的吩咐，帶著謝某甲、劉某某、王某甲等人再將唐某甲帶至衡陽縣集兵鎮(zhèn)，祝某某在集兵灘一處河邊對唐某甲再次進(jìn)行了毆打。同日18時許，祝某某等人再將唐某甲帶至衡陽市環(huán)境生物學(xué)院附近一招待所，并對其進(jìn)行貼身看守。次日8時許，祝某某按照胡慧明、馮某某的安排，安排劉某某、王某甲等人將唐某甲帶至衡陽市珠暉區(qū)**賓館，為逃避查處，胡慧明安排馮某某使用唐某甲的身份證開了房間。在房間內(nèi)，胡慧明逼迫唐某甲出具1萬元借條一張、**商住房承諾出售書一份。2015年5月5日22時許，祝某某經(jīng)請示胡慧明、馮某某后，才準(zhǔn)許唐某甲離開**賓館。至此，唐某甲共計被非法拘禁約31小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.大洋賓館入住憑證等書證；2.證人王某乙、王某丙、梁某某等人的證言；3.被害人唐某甲的陳述；4.被告人胡慧明、馮某某等人的供述和辯解；5.同案人祝某某等人的供述和辯解；6、辨認(rèn)筆錄等其他相關(guān)證據(jù)。

三、強(qiáng)迫交易罪

2015年上半年到2016年9月份，祝某某利用自己擔(dān)任**公司保安隊長的便利與被告人封某某共同強(qiáng)攬三名被害人的裝修工程，具體如下：

1、2015年上半年，被害人華某某在裝修其位于**商貿(mào)城樓上C棟608戶期間，多次遭遇祝某某及其帶來的一些社會青年阻止，致使裝修無法完成。華某某通過**其他住戶了解到，**的房子要想順利裝修，只有把裝修工程交給祝某某和被告人封某某。無奈之下，2016年上半年，華某某將房屋裝修交給了封某某，封某某收取了華某某裝修費8萬元，房子才得以裝修。

2、2016年7月，被害人陳某某、李某某夫婦準(zhǔn)備裝修**商貿(mào)城樓上C棟612戶，經(jīng)樓上其它業(yè)主介紹找到被告人封某某，因為覺著封某某報價太高所以表示想請自己朋友來裝修。當(dāng)場遭到祝某某、被告人封某某的威脅，兩人稱如不把房子交個封某某裝修，就讓他們的房子裝修不成。無奈之下，陳某某夫婦只得將裝修工程交給封某某，封某某收取裝修費用11萬，但至今未完成裝修。

3、2016年9月份，被害人謝某乙準(zhǔn)備裝修其位于**C棟912的房子，被告人封某某威脅稱要裝修，就必須找他如果找其它人裝修，他和祝某某肯定會讓裝修搞不下去。無奈之下，謝某乙將裝修工程交由封某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人唐某甲、麻某某、熊某某等人的證言；2.被害人華某某、陳某某等人的陳述；3.被告人祝某某、封某某等人的供述和辯解；4.同案人馮某某、賀華光等人的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄等其他相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賀慰光、胡慧明、賀華光等人授意祝某某糾集他人多次隨意毆打，辱罵、恐嚇?biāo)耍我鈸p毀他人財物，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二款之規(guī)定；被告人胡慧明、馮某某指使祝揚威、被告人謝某甲、劉某某、王某甲等人非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定；被告人謝某甲幫助祝某某實施隨意毆打，辱罵、恐嚇?biāo)说男袨?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定；被告人封某某與祝某某糾合一起，強(qiáng)迫他人接受自己提供的服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第二項之規(guī)定。本案犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究胡慧明的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究賀慰光、賀華光的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究馮某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究謝某甲的刑事責(zé)任、以非法拘禁罪追究王某甲的刑事責(zé)任，以強(qiáng)迫交易罪追究封某某的刑事責(zé)任。胡慧明、賀慰光、賀華光與祝某某等人經(jīng)常糾集一起，成員較為固定，共同故意實施三次以上犯罪活動，系犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，胡慧明、賀慰光、賀華光、馮某某均起主要作用，系主犯，對其還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款之規(guī)定；在非法拘禁罪的共同犯罪中，謝某甲、王某甲起次要作用，系從犯；在尋釁滋事罪的共同犯罪中，謝某甲起次要作用，系從犯，對其還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。在祝某某與封某某的共同犯罪中，封某某起主要作用，系主犯，對其還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。胡慧明、謝某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，對其二人還適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對上述被告人提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：胡小平

2019年9月29日

附：1.被告人胡慧明、賀慰光現(xiàn)羈押于衡東縣看守所，被告人賀華光、謝某甲、王某甲、封某某現(xiàn)羈押于衡陽市未成年人看守所，被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.本案案卷十三冊。