遂平縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢刑刑訴〔2018〕114號(hào)

被告人肖某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231972********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住河南省遂平縣**鎮(zhèn)**村**莊，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年10月11日被遂平縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2017年11月15日被遂平縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月25日被告人肖某某經(jīng)他人介紹加入了深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯”公司），該公司要求參加者繳納300元購(gòu)買“善種子”?成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人肖某某在該傳銷組織中為“A輪功德主”，其通過(guò)微信及口頭推介等方式積極宣傳“善心匯”傳銷組織運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，發(fā)展劉某某、魏某某、徐某某等374人為下線，發(fā)展的下線已達(dá)七層，從中獲取“推薦獎(jiǎng)金”等收益，并向下線轉(zhuǎn)售“善種子”、“善心幣”獲利，是該傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：肖某某銀行賬戶交易明細(xì)、肖某某及其上下線在“善心匯”傳銷組織中的會(huì)員信息等；2.證人證言：證人劉某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人肖某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人肖某某加入深圳善心匯文化傳播有限公司傳銷組織后，以投資善心匯獲取高額回報(bào)等為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)其他參加者購(gòu)買“善種子”加入該傳銷組織，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參見，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂平縣人民法院

檢察員：石磊

2018年4月24日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于遂平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。