江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人肖某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251992********，漢族，初中文化，打工。戶籍所在地江蘇省建湖縣，住建湖縣**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年9月22日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月29日由建湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由建湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2017年5月至2017年7月期間，被告人肖某某伙同潘某某（已起訴）、陳某某、朱某某、韋某某（三人另案處理）等人先后唆使多名被害人購買偽造的國家機(jī)關(guān)證件，并以偽造的國家機(jī)關(guān)證件作抵押在其處借貸，后借款人未按期還款，采用向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)追究刑事責(zé)任等手段來威脅借款人還款，作敲詐勒索案5起，敲詐既遂共計(jì)65600元、另外敲詐未遂60508元，并致多名被害人受到刑事處罰，被告人肖某某參與全部作案。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年5月27日，被害人喬某某通過顧某某（另案處理）介紹，在被告人肖某某、潘某某、陳某某的授意下電話聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證（房屋所有權(quán)證、國有土地使用權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證各1本，以下均同），以該假證作抵押在陳某某處借款30000元，實(shí)得現(xiàn)金23000元，出具50000元借條，約定月息4500元。2017年6月底，喬某某支付4500元利息。2017年7月底，喬某某因在外出差未能及時(shí)還款，陳某某、潘某某聯(lián)系喬崇智，多次威脅其及時(shí)將30000元本金還掉，否則就將3本假證交給公安機(jī)關(guān)處理。喬某某被迫還30000元，陳某某、潘某某才將借條及3本假證歸還。公安機(jī)關(guān)在偵查劉某某等人買賣國家機(jī)關(guān)證件案時(shí)發(fā)現(xiàn)該起事實(shí)，喬某某于2018年11月6日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。綜上，被告人肖某某、潘某某、陳某某等人共計(jì)敲詐勒索既遂11500元。

2、2017年6月，被害人徐某某通過韋某某介紹，在被告人肖某某、潘某某、陳某某的授意下電話聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證，以該假證作抵押在陳某某處借款30000元，實(shí)得現(xiàn)金16892元，出具2張60000元借條，1張?jiān)孪?分的借條和1張注明以假證做抵押的借條，約定月息4000元。徐某某還了三個(gè)月的利息合計(jì)12600元后沒有繼續(xù)還款，潘某某、肖某某等人多次威脅其及時(shí)將30000元本金還掉，否則就將3本假證交給公安機(jī)關(guān)處理，后徐某某因無力償還便出去躲避。公安機(jī)關(guān)在偵查劉某某等人買賣國家機(jī)關(guān)證件案時(shí)發(fā)現(xiàn)該起事實(shí)，徐某某于2018年9月26日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。綜上，被告人肖某某、潘某某、陳某某、韋某某共計(jì)敲詐勒索未遂25708元。

3、2017年7月17日，被害人胡某某通過王某某、韋某某介紹，在被告人肖某某、潘某某的授意下聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證。以該假證作抵押在潘某某處借款30000元，實(shí)得現(xiàn)金18200元，出具40000元借條。2017年8月，胡某某在外未及時(shí)還款，潘某某、肖某某至南京將胡某某帶至近湖派出所門口，威脅胡某某及胡某某母親及時(shí)將錢還掉。否則將會(huì)將3本假證交給公安機(jī)關(guān)處理，胡某某及胡某某母親被迫還30000元，潘某某才將借條及3本假證歸還。綜上，被告人肖某某?、潘某某等人共計(jì)敲詐勒索既遂11800元。

4、2017年7月18日，被害人章某某通過顧某某介紹，在顧某某、被告人潘某某的授意下聯(lián)系劉某某購得3本假的房產(chǎn)權(quán)證，以該假證作抵押在潘某某處借款30000元，實(shí)得現(xiàn)金20700元，出具60000元借條。截止2017年12月，章某某還了5個(gè)月利息合計(jì)22500元，期間有兩次逾期，每次逾期潘某某和肖某某都會(huì)打電話威脅章某某稱不還錢就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案讓其坐牢，章某某只好將利息還上，潘某某和肖某某還讓章某某額外支付“打招呼錢”3000元。公安機(jī)關(guān)在偵查劉某某等人買賣國家機(jī)關(guān)證件案時(shí)發(fā)現(xiàn)該起事實(shí)，章某某于2018年11月6日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。綜上，被告人肖某某、潘某某等人共計(jì)敲詐勒索既遂4800元、未遂34800元。

5、2017年7月26日，金某某通過韋某某介紹，在被告人肖某某、潘某某、朱某某的授意下聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證。以該假證作抵押在朱文勇處借款30000元，實(shí)得現(xiàn)金20000元，出具40000元借條。金某某還了五個(gè)月利息合計(jì)27500元，后金某某母親還款30000元，朱某某將假證和條子還給金某某母親。綜上，被告人肖某某、潘某某、朱某某、韋某某共計(jì)敲詐勒索既遂37500元。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件

2017年7月20日，孫某某在被告人肖某某、潘某某、朱某某的授意下聯(lián)系劉某某購買偽造的建湖縣金港灣59號(hào)樓1305室房屋所有權(quán)證、國有土地使用權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證各一本，以上述假證作抵押在朱某某處借得21500元，出具50000元借條。2017年8月上旬，潘某某威脅其按照借條50000元還款，否則就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。孫某某沒有同意，后潘某某、肖某某等人多次到孫某某老家及家中討債，并有把消防過道門拉壞等行為。2017年12月4日，朱某某到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)孫某某用假證詐騙，想以此來威脅孫某某還款，2018年4月14日孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，2018年5月2日其家人與朱某某達(dá)成還款21500元的協(xié)議，后孫某某家人幫忙還款14500元。孫某某于2018年6月5日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)單等書證；

2.證人潘某某、陳某某、張某某等人的證言；

3.被害人喬某某、徐某某、章某某等人的陳述；

4.被告人肖某某的供述與辯解；

5.建湖縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人肖某某唆使他人購買偽造的國家機(jī)關(guān)證件，且敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。被告人肖某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人肖某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人肖某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：姜靜

2020年3月20日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于建湖縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。