福建省邵武市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

邵檢公刑訴〔2020〕93號(hào)　

　　被告人肖某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼352102196***，漢族，初中文化，退休工人，住福建省邵武市**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被邵武市公安局取保候?qū)?，?020年5月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼352121196***，漢族，中專文化，順昌縣**工廠工人，住福建省順昌縣***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被邵武市公安局取保候?qū)?，?020年5月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由邵武市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年7月間，被告人肖某某、鐘某某先后兩次在順昌成立***科技股份有限公司的二級(jí)訂單中心。后以該公司的易訂商城為依托，采取“商品寄賣(mài)”的方式，即投資5000元返8000元并可獲得積分產(chǎn)品吸引邵武及順昌等社會(huì)公眾投資，并通過(guò)建立微信群、朋友圈宣傳、在門(mén)店張貼廣告、會(huì)員間相互介紹等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳。截至2018年7月份，被告人肖某某、鐘某某共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣394萬(wàn)元，獲得管理費(fèi)15.81萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法信息查詢表、銀行卡交易明細(xì)、個(gè)體工商戶開(kāi)業(yè)登記申請(qǐng)書(shū)等書(shū)證；

2.證人張某某、鐘某甲、陳某某、鐘某乙等人的證言；

3.被害人楊某甲、梅某某、黃某某、梅某甲、李某某、張某某等人的陳述；

4.被告人肖某某、鐘某某的供述與辯解；

5.福建國(guó)信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；

6.現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)照片、指認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片等；

7.北京***股份有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)、肖某某手機(jī)提取的數(shù)據(jù)、鐘某某微信朋友圈截圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、鐘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、鐘某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、鐘某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人鐘某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人肖某某、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省邵武市人民法院　

檢??察??官：陳??東

檢察官助理：林小燕

2020年7月7日　

附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)住****室，聯(lián)系電話13860***；被告人鐘某某現(xiàn)住昌縣****室，聯(lián)系電話135***.?

2.隨案移送偵查卷柒冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

4.書(shū)證若干（詳見(jiàn)移送清單）。