重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z903號

被告人肖某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5116021987********，漢族，高中文化程度，**（上海）信息科技有限公司渝北分公司原**，出生地四川省廣安市，住重慶市南岸區(qū)**公租房**家園**棟**單元**（戶籍所在地：四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彛?020年5月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3308211990********，漢族，大學本科文化程度，**（上海）信息科技有限公司渝北分公司**，出生地浙江省衢縣，住重慶市九龍坡區(qū)**公園**棟**（戶籍所在地：浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月21日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)?，同?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4228021992********，漢族，?？莆幕潭龋?*（上海）信息科技有限公司渝北分公司原**，出生地湖北省利川市，住重慶市北碚區(qū)**路**號**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月21日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)?，同?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被告人肖某某、張某某、田某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年6月23日補充偵查完畢移送起訴。被告人肖某某、張某某、田某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年12月，周某某（另案處理）等人在上海注冊成立**（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司），后陸續(xù)在全國設立分公司，招募銷售團隊，采用廣告、贊助大型活動、門店招攬等方式公開宣傳，允諾高額利息回報到期返本，公開銷售“鑫年豐”、“政信通”等理財產(chǎn)品，未經(jīng)批準向社會公開非法募集資金。2015年1月萬某某（已判決）注冊成立**公司重慶江北分公司（以下簡稱江北分公司），2016年9月萬某某等安排謝某某掛名法人成立**（上海）信息科技有限公司渝北分公司（以下簡稱渝北分公司），以**公司名義招攬人員非法吸收存款，資金均匯至**公司，該公司支付利息并給重慶的各分公司人員按照一定比例發(fā)放工資、提成，對分公司實際經(jīng)營、人事安排等統(tǒng)一管理。

2015年8月至2018年4月期間，被告人肖某某、張某某、田某甲等人先后加入江北分公司渝北區(qū)營業(yè)部、渝北分公司，在重慶市江北區(qū)、渝北區(qū)等地，以**公司名義對外開展上述向社會公眾非法吸收公眾存款的活動。

被告人肖某某于2015年8月至2018年4月先后為江北分公司渝北營業(yè)部**、渝北分公司**，帶領業(yè)務部門發(fā)展投資人購買**公司理財產(chǎn)品，非法吸收公眾存款人民幣5652萬元（以下幣種同），未返還金額2513萬元。

被告人張某某于2015年9月至2018年4月先后為江北分公司渝北營業(yè)部、渝北分公司**，帶領業(yè)務團隊非法吸收公眾存款3054萬，未返還金額1288萬。

被告人田某甲于2015年9月至2018年4月先后為江北分公司渝北營業(yè)部、渝北分公司**，帶領業(yè)務團隊非法吸收公眾存款1235萬，未返還金額658萬。???

2019年9月11日、11月27日，被告人肖某某、張某某、田某甲經(jīng)公安機關電話通知后主動投案并如實供述了涉案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、《出借咨詢與管理服務協(xié)議》、《債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、收款確認書、宣傳單冊、工商登記資料、任職情況表、銀行卡交易明細等書證；

2.證人周某某、高某某、田某乙、萬某某、任某某、謝某某、楊某某、譚某某、羅某某等的證言；

3.被告人肖某某、張某某、田某甲的供述和辯解；

4.司法審計意見書；

5.提取筆錄；

6.電子證物檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某、張某某、田某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某、張某某、田某甲作為**（上海）金融信息服務有限公司的其他直接責任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三被告人刑事責任。被告人肖某某、張某某、田某甲主動投案并如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)；肖某某、張某某、田某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人肖某某、張某某、田某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人肖某某有期徒刑二年至三年，退賠違法所得可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月至二年六個月，退賠違法所得可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人田某甲有期徒刑一年至二年，退賠違法所得可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：張廣超

檢察官助理：李建省

2020年6月30日

附件：

1.被告人肖某某、張某某、田某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1852317****、1832384****、1569628****；

2.本案卷宗44冊、審計報告2冊；

3.認罪認罰具結書3份；

4.適用簡易程序建議書三份。