山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟萊蕪檢一部刑訴〔2019〕176號

被告人翟某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼：3405211995********，漢族，大學文化，中共預備黨員，************************客戶經(jīng)理，戶籍地安徽省馬鞍山市**縣**鎮(zhèn)**棟**號，捕前租住于江蘇省無錫市**區(qū)**公寓**棟1224。被告人翟某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月2日被濟南市公安局萊蕪高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準同月17日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由濟南市公安局萊蕪高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人翟某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年7月份至2019年4月份，被告人翟某某采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款共計6689990元，分述如下：

1.自2016年4月26日起，胡某某通過被告人翟某某投資理財，在獲取了一定的收益后，胡某某將其投資理財情況告訴了亓某某（女，30歲）。自2017年7月份起，被告人翟某某虛構自己調(diào)入**銀行**分公司工作，公司內(nèi)部有保本高息理財產(chǎn)品的事實取得胡某某信任，胡某某將該情況告訴亓某某，亓某某信以為真遂于2017年7月11日、2017年10月16日、2018年1月14日分三次轉給胡某某6500000元由胡某某將資金轉交給翟某某用于購買翟某某所說的理財產(chǎn)品，翟某某收到錢款后將其中4000000元以個人名義從*******（深圳）有限公司購買理財產(chǎn)品后又擅自將其中3500000元提前贖回。翟某某將錢款用于償還他人欠款、贖買車輛、房產(chǎn)、奢侈品等。在約定投資期限到期后，被告人翟某某編造各種理由進行拖延，后采用離職、關機等方式進行逃避。

2.2019年4月11日翟某某向李某某（男，27歲）借款155000元，翟某某償還李某某25000元后未能按期還清借款。后翟某某為償還該欠款并套取李某某現(xiàn)金，遂虛構李某某于2019年4月23日到賬的189990元理財提前贖回款為其個人的理財款通過內(nèi)部操作打入李某某賬戶的事實，讓李某某用該筆錢款折抵其未能償還的13萬元欠款并將59990元通過轉賬方式轉入其招商銀行卡內(nèi)，李某某信以為真，將翟某某借條撕毀并將剩余59990元轉入翟某某的銀行卡內(nèi)。翟某某將該款用于消費，后翟某某繼續(xù)編造種種理由對李某某進行欺騙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細等；2.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細；3.辨認筆錄：李某某的辨認筆錄等；4.被害人陳述：被害人亓某某的陳述等；5.證人證言：證人胡某某證言等；6.被告人供述與辯解：被告人翟某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人翟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人翟某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人翟某某在審查起訴階段簽署認罪認罰具結書，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：王建華

2019年11月15日

附：

1.被告人翟某某現(xiàn)被羈押于濟南市第六看守所，并委托安徽民主律師事務所律師林某、張某某（電話1330555****）為其辯護人；

2.被害人亓某某委托山東德衡（萊蕪）律師事務所律師王某某為其訴訟代理人；

3.案卷材料和證據(jù)5冊、電子數(shù)據(jù)光盤1份。

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