江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕439號

被告人羅某甲，女，1986年**月**日出生于廣東省豐順縣，居民身份證號碼：4414231986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住址：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**店。2013年12月6日因犯非法吸收公眾存款罪被廣東省河源市中級人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金50000元，2014年3月25日刑滿釋放。因本案于2018年9月22日被刑事拘留，2018年10月30日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案于2019年2月12日、2019年4月28日退回江門市公安局蓬江分局補充偵查二次，該局于2019年3月12日，2019年5月28日再次移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

**資產(chǎn)管理有限公司江門分公司（以下簡稱“**江門分公司”）于2016年5月17日成立，唐某某、王某某（均另案處理）先后任職該公司的總經(jīng)理兼負責(zé)人，張某乙（另案處理）任該公司的副總經(jīng)理，被告人羅某甲系該公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責(zé)客戶接待、產(chǎn)品介紹和合同簽訂等工作。**江門分公司在未取得金融經(jīng)營許可資質(zhì)的情況下，違反金融法律、法規(guī)的規(guī)定，通過舉辦答謝宴、參觀**集團總部、到店介紹、口口相傳等方法向社會不特定人員宣傳推廣所謂理財項目、基金產(chǎn)品，包括：“**網(wǎng)上商城協(xié)議”、“**優(yōu)先股權(quán)基金”、“湖南**咨詢服務(wù)合同”，以保本年化收益率12%至16%的高利息吸引客戶，在客戶與業(yè)務(wù)員簽訂合同后，**江門分公司再通過張某乙、張某甲、陳某某、蘇某某、李某甲等人名下個人賬戶收取客戶資金。其中羅某甲參與吸收了投資者張某甲資金共計人民幣30萬元、吸收投資者錢某某資金共計人民幣80萬元，吸收投資者周某某資金共計人民幣30萬元（其中10萬元為反復(fù)投資）、吸收投資者林某甲資金共計人民幣40萬元（其中10萬元為反復(fù)投資）。2018年5月，唐某某、**網(wǎng)上商城項目因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被公安機關(guān)立案調(diào)查，王某某等人于是通過與投資者簽訂**債權(quán)收購協(xié)議對**江門分公司下屬的投資項目進行收購的方式來繼續(xù)獲取投資者信任，并隨后關(guān)閉了**江門分公司位于江門市蓬江區(qū)**的辦公場所。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、銀行流水、企業(yè)登記證明、投資合同等書證；

2、被害人張某甲、錢某某、林某甲、周某某的陳述；

3、被告人羅某甲的供述和辯解；

4、證人李某乙、梁某某、彭某某、黃某某、徐某某、李某丙、羅某乙、何某某、李某丁、洪某某、區(qū)某甲、林某乙、伍某某、區(qū)某乙、譚某某、曾某某、李某甲的證言；

5、視聽資料。

本院認為，被告人羅某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人面向社會公眾公開宣傳并募集資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：歐陽雪

2019年7月12日

附：

1、被告人羅某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2、量刑建議書三份、案卷八冊及光盤二張隨案移送。