四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

貢檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人羅某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5103211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省自貢市貢井區(qū)**棟**單元。2018年8月24日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)彛?019年8月23日解除取保候?qū)彙?019年9月18日，經(jīng)本院決定，被自貢市公安局貢井分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局貢井分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月14日重新移送審查起訴；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日重新移送審查起訴。本院分別于2019年12月15日、2020年2月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，曾某甲（已判決）注冊成立重慶**有限公司（后更名為“重慶**有限公司”，以下簡稱“**公司”），該公司無從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)資格。2017年8月，被告人羅某某通過微信了解到該公司后，以加盟**公司的形式在自貢市自流井區(qū)、貢井區(qū)、榮縣分別加盟成立四川自貢1店、四川自貢2店，四川自貢榮縣1店、四川自貢榮縣2店，并同時擔(dān)任四個店的店長。

上述門店在營業(yè)期間按照“**”公司制定的宣傳方案，通過政策宣傳、老會員帶新會員、發(fā)放“一元卡”及組織人員到外地旅游等方式，向公眾宣傳購買“老來?！鄙唐泛蟪蔀闀T能返積分的模式，鼓動群眾與公司簽訂《老來福商城會員章程》，即投資者在購買“老來?！碑a(chǎn)品后成為“**”公司不同等級的會員，并承諾不但能收回本金，還能獲得高額利息。具體為：一福銀卡980元、二福金卡4900元、三福鉆石卡9800元、四福白金卡14700元、五福翡翠卡19600元。買卡成為會員后，可獲得相應(yīng)等級的積分，銀卡獲1500積分，金卡獲11420積分，鉆石卡獲23820積分，白金卡獲36220積分，翡翠卡獲48620積分，一積分兌換一元錢。根據(jù)投資額的多少確定每天返款金額，投資額越高每天返款金額越多。

被告人羅某某自2017年8月至2018年5月?lián)我陨纤膫€門店店長以來，負責(zé)店內(nèi)的具體經(jīng)營管理，傳達上級“**”公司的消息和通知，收取會員費上交公司、并負責(zé)將公司返給會員的利息支付給會員，通過以上方式，共計向190余名公眾非法吸收存款380余萬元，已返還160余萬元，造成公眾損失220余萬元。

被告人羅某某在接到公安機關(guān)電話通知后，主動到案并如實供述自己的罪行，系自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：十三欄明細分類賬一本；

2.書證：受案登記表、立案決定書、線索來源及抓獲說明、取保候?qū)彌Q定書、解除取保候?qū)彌Q定書、身份信息、老來福商城會員章程、銀行流水清單、個體工商戶登記基本信息、營業(yè)執(zhí)照、曾某甲涉嫌詐騙審計報告書、刑事判決書等；

3.證人付某某、曾某乙、呂某某、毛某某、唐某某等人的證言；

4.被告人羅某某的供述和辯解；

5.勘驗、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人羅某某違反金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以承諾在一定期限內(nèi)給付高額回報為誘餌，向社會不特定對象公開宣傳并吸收資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市貢井區(qū)人民法院

檢??察??官：賈維

檢察官助理：魏坤

2020年9月1日

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附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料十八冊。

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