湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘安檢(公)刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人羅某甲（綽號(hào)“羅某某”）男，1986年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號(hào)碼4307211986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號(hào)。因犯非法拘禁罪，2017年4月18日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2017年6月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月13日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1982年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號(hào)碼4324221982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)，現(xiàn)住安鄉(xiāng)縣**街**棟**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪、搶劫罪、故意傷害罪，2006年7月25日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金三千元；又因非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2015年3月10日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2015年3月25日刑滿釋放。因非法拘禁罪，2019年12月31日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月17日被我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某（綽號(hào)“潘五兒”），男，1973年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號(hào)碼4307211973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因涉嫌販賣(mài)毒品罪，2009年被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2011年1月21日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月13日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、楊某甲、潘某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年5月2日退回安鄉(xiāng)縣公安局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月16日、6月29日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人羅某甲、楊某甲、潘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初至2017年10月期間，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某等人在羅某乙（已死亡）的組織下，形成了放“棒棒錢(qián)”的團(tuán)伙，為了索取高利貸，采取毆打、侮辱等手段非法剝奪他人人身自由，共計(jì)作案10起，其中被告人羅某甲作案9起、楊某甲作案3起、潘某某作案2起。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、非法拘禁劉某丁的犯罪事實(shí)：

2013年2月份，被害人劉某丁以每天100元利息向被告人羅某甲借高利貸10000元，一直未還錢(qián)。2014年6月至7月份，某天下午14時(shí)許，劉某甲將劉某丁在老**局旁邊的一個(gè)“鯊魚(yú)場(chǎng)”（指賭博機(jī)旁）內(nèi)玩賭博機(jī)的信息告訴被告人羅某甲、羅某乙（已死亡），羅某甲將劉某丁從場(chǎng)子里喊出來(lái)，逼其還款，話剛說(shuō)完，劉某甲一腳將劉某丁踢倒在地，被告人羅某甲用拳、腳、電擊棍等手段繼續(xù)進(jìn)行毆打，羅某乙用石頭準(zhǔn)備打擊時(shí)被劉某乙（劉某丁的女友）攔住。羅某甲繼續(xù)威脅：“不拿錢(qián)就不許走”，劉某丁被逼無(wú)奈，要朋友周某甲送來(lái)5000元現(xiàn)金后，羅某甲一伙才讓其離開(kāi)。

半小時(shí)后，劉某丁邀集童某某、文某某、洪某某等人拿著砍刀、匕首將被告人羅某甲、羅某乙砍傷住進(jìn)醫(yī)院，該筆借款因此拉平。

2、非法拘禁陳某某的犯罪事實(shí)：

2013年，被害人陳某某以每天800元利息向羅某乙借高利貸8000元，一直未還錢(qián)。2014年某天的晚上10時(shí)許，刮某某對(duì)正在****鯊魚(yú)場(chǎng)玩賭博機(jī)的被害人陳某某逼其還款。因言語(yǔ)不合，遂將陳帶上車(chē)后開(kāi)到黨校門(mén)口，被告人羅某甲、羅某乙看見(jiàn)他們下車(chē)走來(lái)，刮某某對(duì)著陳的后腦就是一拳，羅某乙上去也動(dòng)手打了陳某某，刮某某對(duì)著準(zhǔn)備離開(kāi)的陳某某說(shuō)：“你慢點(diǎn)，納悶叫還了”，一年后，陳某某將所借款項(xiàng)全部還清。

3、非法拘禁唐某某的犯罪事實(shí)：

2013年，被害人唐某某以每天50元利息向羅某乙借高利貸1000元，一直未還錢(qián)。

（1）2014年一天晚上，天冷下雨，被告人羅某甲、刮某某、劉某甲三人發(fā)現(xiàn)被害人唐某某在外貿(mào)童某某開(kāi)的一家鯊魚(yú)場(chǎng)玩賭博機(jī)，便將唐帶至羅某乙開(kāi)的房間內(nèi)逼其還款，并要唐脫光所有衣服洗冷水澡10分鐘，不還錢(qián)就不準(zhǔn)離開(kāi)房間，唐要女友張某某送來(lái)1000元，羅某乙在其唐的表哥吳某某求情下才放唐某某和張某某離開(kāi)房間。

（2）2014年6月至7月份，晚上11時(shí)許，被告人羅某乙、羅某甲、劉某甲三人在**被害人唐某某房間內(nèi)，再次找唐逼其還款，羅某乙令唐跪在地下，用鐵手環(huán)多次擊打唐頭部至流血不止，用牙簽刺、腳踩后跟、吃辣椒粉等手段毆打唐逼其還錢(qián)。

（3）2014年下半年的一天下午3點(diǎn)至4點(diǎn)，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人在熊某乙家里碰到了被害人唐某某，羅某乙就對(duì)唐說(shuō)：“差錢(qián)天天躲起來(lái)”，并要唐跪在地上逼其還錢(qián)，劉某甲用腳踢了唐幾下，并在其身上收了5粒麻古，羅某乙說(shuō)就可抵1000元，要其還還500元，才讓唐離開(kāi)熊家。

4、非法拘禁李某乙的犯罪事實(shí)：

2014年被害人李某乙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸3000元，本金和利息共還款金額為3000至4000元，雙方對(duì)還錢(qián)的數(shù)量發(fā)生異議。

（1）2014年8月至9月份某天晚上9時(shí)左右，被告人羅某甲、李某甲在**賓館附近熊某乙家中碰到被害人李某乙，逼其還款，李某乙說(shuō)：“錢(qián)已全部還清，你們可以問(wèn)劉某甲”，羅某甲通過(guò)電話得知李還欠1000元至2000元，當(dāng)場(chǎng)就對(duì)李打了兩個(gè)耳光，并和李某甲將李某乙強(qiáng)行帶到熊某乙家一樓臥室，兩人對(duì)李拳打腳踢后，羅拿了一把關(guān)公刀對(duì)李左臂砍了二刀后，羅某乙和楊某甲趕來(lái)后對(duì)李進(jìn)行毆打，不準(zhǔn)離開(kāi)熊家，李被逼無(wú)賴約定還款金額和時(shí)間后，到凌晨才結(jié)束。

（2）2017年12月份某天晚上9時(shí)左右，被告人羅某甲和羅某乙在縣**公司周某乙的宿舍里，向被害人李某乙逼討上次約定的所欠款項(xiàng)，逼其打電話還錢(qián)，不然就不準(zhǔn)離開(kāi)周家，李害怕被打，用短信找表哥劉某戊平送錢(qián)，次日上午9時(shí)許被害人將劉送來(lái)的2000元現(xiàn)金交給羅某乙后，才離開(kāi)周某乙的家，被限自由達(dá)12小時(shí)之久。

5、非法拘禁席某某的犯罪事實(shí)：

2013年被害人席某某以每天支付100元利息向被告人羅某甲借高利貸13000元，本金一直未還。

2015年某天晚上8至9時(shí)左右，被告人羅某甲邀集羿某某、張某某等人，在**賓館的三樓被害人席某某和“龔某某”在房間內(nèi)吸食麻古，羅對(duì)席說(shuō)：“你有錢(qián)吸麻古，沒(méi)有錢(qián)還我”，用桌上的煙缸對(duì)席頭部打了5至6下，席大喊：“哎喲”，“龔某某”幫席頭部止流血，在席的身上收到400至500元現(xiàn)金后，在羅的逼討下要女友畢某某送來(lái)1000元現(xiàn)金后，被告人羅某甲等人才離開(kāi)房間。

6、非法拘禁李某丙的犯罪事實(shí)：

2014年被害人李某丙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸20000元，本金和利息沒(méi)有還。

2015年的某天下午4點(diǎn)左右，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人來(lái)到了李某丙開(kāi)設(shè)的“打漁場(chǎng)”，羅某甲看到李某丙還20000元錢(qián)的態(tài)度不好，將李推到后拳打腳踢，李害怕被打答應(yīng)還錢(qián)后才離開(kāi)場(chǎng)子。

7、非法拘禁劉某戊、劉某己的犯罪事實(shí)：

2013年被害人劉某戊、劉某己分別以每天支付200元、100元的利息找羅某乙借“棒棒錢(qián)”26000元、10000元的高利貸。

2015年年底以上晚上8點(diǎn)左右，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人開(kāi)車(chē)到三岔河碼頭尋找劉某己（綽號(hào)：“冰某某”）逼其還款，三人將劉某己。劉某戊帶到羅某甲居住地金安花園**樓11樓進(jìn)行“看?！?，羅某乙吼到：“站到那里”，不聯(lián)系還錢(qián)就不讓離開(kāi)。次日早上7點(diǎn)左右，劉某戊的同事送來(lái)3000元后才讓其離開(kāi)。9點(diǎn)左右，劉某己求情要去送親，并約定好還錢(qián)的時(shí)間才讓其離開(kāi)。

8、非法拘禁楊某丙的犯罪事實(shí)：

2014年被害人楊某丙以每個(gè)月支付4000元利息向羅某乙借高利貸40000元，本金和利息沒(méi)有歸還。

2016年5月2日晚上7時(shí)許，被告人羅某甲、楊某甲和羅某乙三人，為了討回該筆借款，來(lái)到了被害人楊某丙****小區(qū)七棟一單元204號(hào)房?jī)?nèi)，羅對(duì)楊某丙、劉某丙夫婦倆罵道：“媽的逼，楊老師，你說(shuō)話不算數(shù)，你要這么搞，我就要搞死你”，并逼其重新打借條要妻子也在上面簽字，被害人楊某丙夫婦害怕被打，按要求打好借條后他們才離開(kāi)。

9、非法拘禁熊某乙的犯罪事實(shí)：

2015年被害人熊某乙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸20000元，本金和利息共計(jì)金額為30000元，一直沒(méi)有還。

2015年5月4日（陰歷3月16日），被告人羅某甲、楊某甲二人和熊某乙在**茶樓商量請(qǐng)中間人楊某某談還錢(qián)一事未果，上午11時(shí)許，楊某甲就開(kāi)始對(duì)熊進(jìn)行“看?！保p方之間發(fā)生了糾扭，楊立即叫來(lái)了很多馬仔，下午4時(shí)許，楊電話報(bào)告羅某乙同意后，就將熊帶上羅某甲、楊某甲和女友“金麻雀”的車(chē)上（羅某甲在老**站下車(chē)），在車(chē)上楊某甲聯(lián)系好被告人潘某某在家里作好接人的準(zhǔn)備，楊某甲在潘某某的二樓客廳里對(duì)熊逼還錢(qián)，并交代潘某某對(duì)熊繼續(xù)看牛，要熊跟潘給300元的空調(diào)費(fèi)，因熊某乙第二天過(guò)生日，托其弟熊某甲找羅某乙說(shuō)情，約好還錢(qián)的時(shí)間，羅某乙第二天上午9點(diǎn)左右才通知楊某甲、潘某某放人，熊某乙事后將全部欠款還清。

10、非法拘禁袁某某的犯罪事實(shí)：

2016年3月，被害人袁某某以利息5分、每天支付1000元不等的高利息向施某某、劉某某借高利貸80000元，一致沒(méi)有歸還。

2016年5月份，施某某、劉某某（另案處理）與袁某某因借款問(wèn)題到安鄉(xiāng)縣公安局**所調(diào)解未果，施要?jiǎng)⒛衬硨?duì)袁某某進(jìn)行看牛逼錢(qián)，并同意看牛人每天300元的工資，劉某某請(qǐng)楊某甲追討該筆債務(wù)，并電話通知潘某某即刻趕到**派出所門(mén)前。當(dāng)晚9點(diǎn)左右，施某某、劉某某、潘某某三人將被害人袁某某帶上車(chē)后拖到***西河堤上，離大橋南側(cè)一公里處，施對(duì)袁說(shuō)：“你不還錢(qián)老子就把你丟河里淹死算了”，三人又將袁某某開(kāi)車(chē)帶回安鄉(xiāng)****袁某某的住宅內(nèi)繼續(xù)看牛。施、劉因事離開(kāi)時(shí)，交代潘某某繼續(xù)看牛。次日晚潘某某在***賓館303房對(duì)袁某某繼續(xù)看牛。在第三日上午“華美姐”（周華）出面與楊某甲商量還錢(qián)一事，“毛哥”作擔(dān)保后，袁某某才獲自由，看牛時(shí)間長(zhǎng)達(dá)35個(gè)小時(shí)左右。

2019年12月30日，被告人楊某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)的供述了自己的犯罪事實(shí)。

被告人羅某甲、楊某甲、潘某某長(zhǎng)期糾集在一起，多次違法犯罪，系惡勢(shì)力犯罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.常住人口信息、接報(bào)案登記表、案件揭發(fā)過(guò)程及歸案情況說(shuō)明書(shū)；報(bào)警案件登記表、立案決定書(shū)、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等書(shū)證；3.被害人劉某丁、陳某某、唐某某、李某乙、席某某、李某丙、劉某庚、楊某丙、熊某乙、袁某某等人的陳述；4.證人劉某乙、周某甲、刮某某、張某某、吳某某、楊某乙、劉某甲、李某甲、周某乙、劉某戊平、畢某某、羅某乙、劉某丙、熊某甲、施某某、劉某某劉某某證人的陳述；5.被告人羅某甲、楊某甲、潘某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

上述證人收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲、楊某甲、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某為索取高利貸以強(qiáng)制的方法非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人羅某甲起了主要作用，應(yīng)當(dāng)按在其參與的全部犯罪處罰：被告人楊某甲、潘某某起了次要作用，系從犯：被告人楊某甲在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯：還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條第一款，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院

檢察官：羅平安

檢察官助理：楊燦

2020年6月30日

附件：1.被告人羅某甲、楊某甲、潘某某羈押在安鄉(xiāng)縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

5.《量刑建議書(shū)》一份