鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕3162號(hào)　

被告人浦某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209261970********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫江蘇省大豐縣，住鄭州市鄭東新區(qū)正光路**新領(lǐng)地**期**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地：江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年10月21日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人卞某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209261969********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫江蘇省大豐縣，住鄭州市鄭東新區(qū)正光路**新領(lǐng)地**期**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地：江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年10月21日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707861970********，漢族,初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫山東省昌邑市，住山東省昌邑市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年11月22日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209011972********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，籍貫江蘇省射陽(yáng)縣，住江蘇省鹽城市**區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年11月22日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院于2020年2月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年2月28日退回鄭州市公安局鄭東分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人浦某某、卞某某（二人系夫妻關(guān)系）在鄭州市鄭東新區(qū)祭城小區(qū)12號(hào)院附近，虛構(gòu)所謂的“1040陽(yáng)光工程”，向他人謊稱“1040陽(yáng)光工程”系國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目，只要參與人員每人投入3800元（1份），最多投入69800元（21份，第一份3800元，以后每份3300元）即可成為該組織業(yè)務(wù)員，然后再往下發(fā)展三條線繼續(xù)組織他人加入，便逐級(jí)分別能夠成為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，并通過(guò)發(fā)展下線獲取相應(yīng)提成以及級(jí)別晉升，兩到三年就能賺到1040萬(wàn)元巨款，引誘他人加入該傳銷組織。利用上述手段，被告人浦某某先后逐級(jí)發(fā)展了被告人卞某某，卞某某發(fā)展李某甲，李某甲又發(fā)展楊某某等人，上述被告人又以同樣手段發(fā)展了其他下線人員，從而形成了龐大的傳銷活動(dòng)組織。

經(jīng)審計(jì)、核查，被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某在該傳銷組織系老總級(jí)別，發(fā)展人員層級(jí)均遠(yuǎn)超三級(jí)，浦某某名下發(fā)展人員158人，卞某某名下發(fā)展人員154人，李某甲名下發(fā)展人員54人，楊某某名下發(fā)展人員44人。

被告人卞某某、浦某某于2019年10月20日在河南省原陽(yáng)縣中興街被抓獲歸案；被告人李某甲、楊某某于?2019年11月21日在山東省昌邑市飲馬鎮(zhèn)后柳村被昌邑市公安局民警抓獲歸案，于次日移交給鄭州市公安局鄭東分局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押決定書(shū)、扣押物品清單，傳銷組織發(fā)展的人員結(jié)構(gòu)圖、傳銷人員身份證復(fù)印件、委托書(shū)、申請(qǐng)書(shū)、自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)項(xiàng)目介紹資料、傳銷舉報(bào)材料，傭金明細(xì)表、工資提成發(fā)放確認(rèn)單、各個(gè)小組人員構(gòu)成，銀行卡交易明細(xì)，微信聊天記錄，戶籍證明、無(wú)前科證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證物證；2、證人張某某、李某乙、郝某某等人的證言；3、被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某的供述和辯解；4、河南科健會(huì)記事務(wù)出具的司法會(huì)記鑒定意見(jiàn)書(shū)；5、辨認(rèn)筆錄、備選照片及說(shuō)明，搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加虛構(gòu)的項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人浦某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；建議判處被告人卞某某有期徒刑二年零二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；建議判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人楊某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

　

?????檢??察??官：?蒙凡

檢察官助理：?陳鵬

????????????????????????二○二○年四月十四日

附：

1、被告人浦某某、卞某某、李某甲、楊某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份；

4.?《量刑建議書(shū)》四份。