浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2020〕163號　

被告人章某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3303261987********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌洗錢罪，于2019年4月25日被平陽縣公安局刑事拘留，于5月25日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人章某甲涉嫌洗錢罪，于2020年1月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月17日晚，章某乙（已判決）將販賣毒品所得毒資人民幣10000元通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至被告人章某甲的微信賬戶。被告人章某甲明知章某乙多次販賣毒品被法院判決，仍將該筆人民幣10000元用于歸還個人信用卡，并支付等額現(xiàn)金給章某乙。

案發(fā)后，被告人章某甲于2019年4月24日在平陽縣**鎮(zhèn)**號被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、扣押決定書、刑事判決書；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過，證人章某乙、王某某、涂某某、楊某某、章某丙、陳某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人章某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗報告；

5.勘驗、檢查、偵查試驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子勘察筆錄、搜查筆錄、稱量筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人章某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某甲明知是毒品犯罪所得，提供資金賬戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人章某甲有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：陳鶴

2020年2月27日　

附：

????1．被告人章某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊420頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。