河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

夏檢一部刑訴〔2020〕232號(hào)

被告人穆某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261973********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省商丘市夏某某，住夏某某韓道口鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙，于2019年7月12日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人穆某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月10日、2020年7月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月20日至2018年10月30日期間，被告人穆某某虛構(gòu)夏某某**信用社主任孟某某需要用錢(qián)完成貸款任務(wù)的事實(shí)，以支付二分利息為利誘多次向穆某甲借款，期間又以孟某某是工作人員，賬戶(hù)上不能有那么多流動(dòng)資金為由，讓穆某甲將錢(qián)轉(zhuǎn)賬到穆某某本人賬戶(hù)上一共200萬(wàn)元人民幣，并且冒替孟某某簽字給穆某甲出具200萬(wàn)元欠條，該款大部分被用于歸還其個(gè)人欠款。案發(fā)前被告人穆某某已還款70萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人穆某某家人分多次償還被害人穆某甲錢(qián)款及抵押物100萬(wàn)元，下余款項(xiàng)待被告人穆某某恢復(fù)自由后償還，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2證人穆某乙、孟某某等人的證言；3、被害人穆某甲的陳述；4、被告人穆某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人穆某某虛構(gòu)事實(shí)多次以他人名義借款，數(shù)額特別巨大，并給被害人造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察官：賈朝勛

檢察官助理：劉慶邦

2020年7月3日

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附件：1.被告人穆某某現(xiàn)押于夏某某看守所

Zhong’da2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

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