安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人程某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3427231975********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省歙縣，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2020年6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年1月期間，被告人程某某在上海**有限公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，在黃山等地通過(guò)口口相傳、微信群、推介會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳該公司的“MS福袋理財(cái)外匯理財(cái)平臺(tái)”，宣稱投資資金安全，有高額回報(bào)收益，以此向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。期間，程某某非法吸收馮某某、王某某、鮑某某等26人資金共計(jì)人民幣232.79萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、工商登記信息、國(guó)家外匯管理局上海市分局的風(fēng)險(xiǎn)提示函、銀行賬戶交易明細(xì)、報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬憑證、MS福袋理財(cái)平臺(tái)截圖、微信記錄截圖等書(shū)證；

2.證人龐某某、許某某、徐某某、馮某某、王某某、鮑某某、吳某某、方某某等人的證言；

3.被告人程某某的供述和辯解；

4.安徽東方司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.相關(guān)銀行賬戶信息及交易明細(xì)的電子數(shù)據(jù)資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：江佳俊

檢察官助理：王珍珍

2020年7月13日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷六冊(cè)。

3.檢察卷一冊(cè)。

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及說(shuō)明各一份。

5.光盤三張。

6.宣傳手冊(cè)一冊(cè)。