湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢刑事檢刑訴〔2020〕350號(hào)

被告人秦某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組,戶(hù)籍所在地同上，因犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)印章罪，于2012年10月10日被廣西壯族自治區(qū)百色市石江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年5月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人秦某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利和義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人秦某甲自2019年6、7月份著手準(zhǔn)備實(shí)施電信詐騙，先后利用互聯(lián)網(wǎng)站發(fā)布私家偵探的虛假信息，并購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)號(hào)、微信號(hào)和銀行卡等作案工具，對(duì)要求調(diào)查信息的客戶(hù)實(shí)施詐騙，共詐騙他人資金27600元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、江蘇省溧陽(yáng)市的被害人全某某在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)被告人秦某甲提供私家偵探的虛假信息后即于2020年3月27日拔打秦某甲的電話(huà)，要求私家偵探為其調(diào)查一個(gè)開(kāi)房的記錄，雙方談妥價(jià)格為2000元。秦某甲要求先交50%的委托金，全某某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)了1000元至秦某甲指定的銀行賬戶(hù)。第二天，秦某甲告知全某某開(kāi)房記錄已調(diào)查清楚，準(zhǔn)備將調(diào)查到的資料送給全某某，要求全某某付清1000余款。在全某某付清余款后，秦某甲又以送資料人員有風(fēng)險(xiǎn)，要求再打5000元錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)保證金，全某某再次相信，通過(guò)網(wǎng)銀將5000元轉(zhuǎn)到秦某甲指定的銀行賬戶(hù)。秦某甲又以給全某某送貨有兩個(gè)公司的員工為由，要求全某某為送資料的每個(gè)員工各打5000元錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)金，全某某又將第二個(gè)5000元轉(zhuǎn)到秦某甲指定的銀行賬戶(hù)上。秦某甲收到錢(qián)以后，再次叫全某某交納10000元，此時(shí)全某某已不再相信，并在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，全某某被騙資金12000元。

2、2020年4月6日，海南省儋州市**鎮(zhèn)的被害人鐘某某通過(guò)手機(jī)瀏覽器搜索到被告人秦某甲掛在網(wǎng)上的私家偵探信息，隨后添加了微信。鐘某某要求秦某甲調(diào)查一個(gè)住房地址，雙方談妥價(jià)格為3800元錢(qián)。4月7日，鐘某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付了50%的定金到秦某甲指定的銀行賬戶(hù)，4月8日，泰強(qiáng)以信息己查詢(xún)清楚，并安排公司業(yè)務(wù)員給鐘某某送資料為由，要求付清余款，鐘某某付清余款后，業(yè)務(wù)員稱(chēng)為了保證安全，要求鐘某某再交納l萬(wàn)元錢(qián)的保證金到公司賬戶(hù)，并承諾交易后保證金可以全數(shù)退還。鐘某某又通過(guò)微信與秦某甲進(jìn)行聯(lián)系，稱(chēng)自己最多只能轉(zhuǎn)5000元到秦某甲的公司，秦某甲稱(chēng)公司愿意為其擔(dān)保5000元，鐘某某再次通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式打了5000元到秦某甲指定的銀行賬戶(hù)。業(yè)務(wù)員繼續(xù)與鐘某某聯(lián)系，稱(chēng)5000元錢(qián)已經(jīng)到賬，但送資料的是兩個(gè)業(yè)務(wù)員，要求再交10000元。鐘某某稱(chēng)自己只有3000元，秦某甲以公司再為其擔(dān)保7000元，叫其把3000保證金交到公司賬戶(hù)，資料就可以拿到手，保證金也可以退還。鐘某某轉(zhuǎn)賬3000后，業(yè)務(wù)員便不再接聽(tīng)鐘某某的電話(huà)，鐘某某被騙資金11800元。

3.2020年1月14日，被害人竺某某通過(guò)手機(jī)在網(wǎng)上搜索到被告人秦某甲發(fā)布私家偵探的虛假信息，與之聯(lián)系，要求調(diào)查自己之前被詐騙的犯罪嫌疑人的信息資料，秦某甲同意，雙方談妥費(fèi)用為3800元。按照雙方的商定，竺某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式預(yù)付了1900元到秦某甲指定的銀行賬戶(hù)(戶(hù)名：張某某，卡號(hào)：62170034500********)。1月16日，秦某甲主動(dòng)聯(lián)系竺某某，稱(chēng)資料已調(diào)查清楚，要求竺某某付清尾款，并說(shuō)雙方不能碰面，如果要見(jiàn)面就要給送資料的人員購(gòu)買(mǎi)5000元錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)保證金。竺某某不同意打風(fēng)險(xiǎn)保證金，愿意把尾款打給秦某甲，但要求秦某甲以快遞的方式把調(diào)查資料郵寄給他本人。竺某某再次通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式把尾款1900元錢(qián)轉(zhuǎn)到了秦某甲指定的銀行賬戶(hù)上，事后竺某某沒(méi)有收到秦某甲郵寄的任何資料，竺某某被騙資金3800元。

2020年4月9日被告人秦某甲被抓獲歸案，案發(fā)后被告人秦某甲家屬退交贓款27600元均退給了三被害人并取得了三被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人秦某甲的抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證；2.證人秦某乙的證言；3.被害人全某某、鐘某某、竺某某的陳述；4.被告人秦某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人秦某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：肖鐵輝

檢察官助理：周夢(mèng)欣

2020年7月1日

附件：

1.被告人秦某甲現(xiàn)羈押在婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份_?