陜西省咸陽市人民檢察院

起訴書

咸檢刑一刑訴〔2019〕85號(hào)

被告人白某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省蘭州市榆中縣，住榆中縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，無業(yè)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月30日被咸陽市公安局渭城分局刑事拘留，經(jīng)渭城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月24日被渭城公安分局逮捕。

本案由咸陽市公安局渭城分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送渭城區(qū)人民檢察院審查起訴，渭城區(qū)人民檢察院于2019年11月21日向本院報(bào)送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月至2012年10月間，趙某(已判決)、陶某(已判決)以裝修咸陽市淘金商務(wù)酒店為誘餌，委托郭某(已判決)、陸某某（已判決）在西安為其非法吸收公眾存款，吸收資金達(dá)1454.669萬元。2012年5月至2012年8月，被告人白某某明知陸某某的集資團(tuán)隊(duì)違反國家相關(guān)規(guī)定在社會(huì)上公開宣傳，向不特定群眾非法集資，其仍受雇于為咸陽淘金商務(wù)酒店吸收公眾存款的陸本斌，在未經(jīng)政府相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以發(fā)傳單的形式，許諾6個(gè)月30%左右的高額利息回報(bào)，為咸陽淘金商務(wù)酒店在西安非法吸收公眾存款，合同金額49.5萬元，實(shí)際金額37.085萬元，涉及群眾16人。被告人白某某從中獲取5%左右的非法所得約2萬余元。

被告人白某某到案后對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金，并從中獲取非法利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人白某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

咸陽市中級(jí)人民法院

檢察員：李超鋒

2019年12月20日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)在羈押于渭城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份，換押證一份。