江蘇省灌云縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

灌檢一部刑訴〔2021〕73號(hào)　

　　被告人田某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1304261989********，漢族，初中文化，水電工，戶籍地河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)，住殷都區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)。被告人田某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日被灌云縣公安局刑事拘留；同年11月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕。同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省灌云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月，詐騙分子以平臺(tái)帳戶解凍、繳納保證金、注銷(xiāo)貸款帳戶等多種形式騙取被害人高某某、萬(wàn)某某、張某甲等16名被害人通過(guò)銀行多次轉(zhuǎn)帳1019584元，后讓王某甲（另案處理）利用銀行卡或支付寶取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，王某甲又以提取費(fèi)用0.5%讓被告人田某某使用支付寶或銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，被告人田某某明知該款是犯罪所得，還提供自己的銀行卡或支付寶進(jìn)行取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。至案發(fā)時(shí)，被告人田某某通過(guò)自己的銀行卡或支付寶共取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳138898元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2020年10月3日，詐騙分子以繳納帳戶解凍費(fèi)、保證金及注銷(xiāo)帳戶為由騙取被害人高某某、萬(wàn)某某、張某甲、張某乙、曾某某、張某丙、艾某某、王某乙、程某某、王某丙、肖某某等通過(guò)各自的銀行卡多次轉(zhuǎn)帳684279元，其中通過(guò)被告人田某某的銀行卡或支付寶共轉(zhuǎn)帳9萬(wàn)元，后被取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。

2、2020年10月20日，詐騙分子以繳納解凍費(fèi)、繳納貸款保證金等為由騙取被害人羅某某、趙某某、魏某某、陳某某、孔某某均通過(guò)各自的銀行卡多次轉(zhuǎn)帳335305元，其中經(jīng)多次轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)至被告人田某某的銀行卡或支付寶48898元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案報(bào)告?、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書(shū)證；

2.??證人鐘某某證言；

3.??被害人高某某、萬(wàn)某某、張某甲等人陳述；

4.??被告人田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某明知是犯罪所得，還提供自己的銀行卡或支付寶幫其取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人田某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人田某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省灌云縣人民法院　

檢察官：蒲兆華

檢察官助理：關(guān)卡

2021年2月24日　

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)被羈押于灌云縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份