天津市靜海區(qū)人民檢察院

起訴書

津靜檢公訴刑訴〔2017〕171號(hào)

被告人王某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202231980********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2015年5月5日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，2015年6月10日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彛?016年5月23日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)?，次日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2016年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年5月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2016年6月21日因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2016年7月4日因事實(shí)不清退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2016年8月1日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。2016年9月2日因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2016年9月12日因事實(shí)不清退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2016年10月12日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?2013年左右，被告人王某受其大伯王某某委托，將其大伯王某某的閑余資金借與他人獲取利息，后經(jīng)過(guò)二人對(duì)賬，截至2014年1月份，被告人王某手中尚有王某某人民幣300萬(wàn)元。

2014年1月初，在天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)上三里村王某某家中，王某對(duì)其老伯閆某某謊稱注冊(cè)天津市雅智科技商貿(mào)有限公司倒賣鋼材利潤(rùn)非?？捎^，但需注冊(cè)資金人民幣600萬(wàn)元，想與其老伯閆某某共同出資合伙，以此取得了閆某某的信任。2014年1月28日，閆某某的妻子陳某某給王某某轉(zhuǎn)賬人民幣400萬(wàn)元。當(dāng)日，王某某到賬的人民幣400萬(wàn)元轉(zhuǎn)至自己的賬戶。但王某并未注冊(cè)該公司，而是在收到陳某某人民幣400萬(wàn)元后，對(duì)王某某謊稱在外的300萬(wàn)元已收回。王某某委托王某某該300萬(wàn)元存到永祥房地產(chǎn)公司。之后，被告人王某某陳某某轉(zhuǎn)來(lái)的400萬(wàn)元中300萬(wàn)元以其個(gè)人名義存入永祥房地產(chǎn)公司，另100萬(wàn)元先后分別打給杜某某等多人。此后三個(gè)月內(nèi)，被告人王某每月給陳某某共計(jì)人民幣13.2萬(wàn)元，謊稱“分紅”款。后閆某某催要為王某墊付的出資人民幣100萬(wàn)元。2014年4月8日，被告人王某給陳某某的賬戶打款人民幣100萬(wàn)元。2014年4月23日，被告人王某向天津市靜海區(qū)人民法院工作人員謊稱存在永祥房地產(chǎn)公司的人民幣300萬(wàn)元為其個(gè)人財(cái)產(chǎn)，后將其中260萬(wàn)元用于歸還其個(gè)人債務(wù)。

2014年春節(jié)過(guò)后，在天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)上三里村王某某的家中，被告人王某謊稱與他人合伙注冊(cè)天津市雅智科技商貿(mào)有限公司，以需要現(xiàn)金驗(yàn)資為名騙取其大伯王某某的信任。自2014年2月17日至3月21日間，先后騙取王某某人民幣525萬(wàn)元。而后，被告人王某在明知李某某賭博的情況下，為牟利先后將其中人民幣479.7萬(wàn)元借給李某某用于網(wǎng)上賭博活動(dòng)，將另43.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給趙某某等人。后經(jīng)王某某多次催要，被告人王某歸還王某某人民幣205萬(wàn)元。閆某某報(bào)警。2015年5月5日，被告人王某在天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)上三里村被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡賬戶明細(xì)等書證；

2、證人劉某某等人的證言；

3、被害人王某某、閆某某的陳述；

4、被告人王某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人合法財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市靜海區(qū)人民法院

檢??察??員：李維維

2017年3月15日

附：

1、被告人王某現(xiàn)在居住地；

2、案卷兩冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)三冊(cè)；

3、量刑建議書5份。