浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵊檢一部刑訴〔2020〕236號(hào)　

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306231979********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住嵊州市**街道**路**號(hào)。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑一年，于同年9月17日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人華浙艇，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號(hào)。因?qū)め呑淌掠?011年4月27日被嵊州市公安局決定行政拘留六日；因犯故意傷害罪于2015年7月21日被嵊州市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑一年，于同年10月11日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號(hào)。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，于同年7月17日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號(hào)。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人裘某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月26日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月29日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某分別涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團(tuán)的犯罪行為

2016年下半年以來(lái)，被告人王某某開(kāi)始做“空放”擔(dān)保生意，先后糾集被告人華浙艇、孫某某、崔某某一同參與，逐漸形成了以被告人王某某為首要分子，以被告人華浙艇、孫某某為重要成員，以被告人崔某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2017年4月，被告人王某某出面租下嵊州市剡湖街道北艇路36號(hào)作為承接“空放”業(yè)務(wù)的辦公室，并取名為“和為貴”。該犯罪集團(tuán)以無(wú)抵押、快速放貸為由，要求借款人支付月息至少10%的高利息，收取“家訪費(fèi)”、“押金”、“砍頭息”等費(fèi)用，并讓借款人出具比實(shí)際借款金額高出數(shù)倍至十倍不等的借條。在借款人無(wú)力支付本息后，被告人王某某等人，通過(guò)對(duì)借款人非法拘禁、向借款人親朋威脅恐嚇、以虛高的借條向法院提起訴訟等手段進(jìn)行非法討債，該犯罪集團(tuán)作案20余起，17起未判決，其中，被告人王某某參與詐騙８起，金額人民幣20余萬(wàn)元（未遂），參與敲詐勒索5起，金額人民幣5萬(wàn)余元，參與非法拘禁3起，參與虛假訴訟１起。被告人華浙艇參與敲詐勒索5起，金額人民幣5萬(wàn)余元，參與非法拘禁3起，參與尋釁滋事1起（集團(tuán)外）。被告人孫某某參與詐騙３起，金額人民幣10余萬(wàn)元（未遂），參與敲詐勒索３起，金額人民幣3萬(wàn)余元，參與非法拘禁１起。被告人崔某某參與敲詐勒索2起，金額人民幣2萬(wàn)余元，參與非法拘禁2起。被告人裘某某參與敲詐勒索2起，金額人民幣3萬(wàn)余元，參與尋釁滋事1次（均為集團(tuán)外）。具體分述如下：

（一）詐騙

1、2017年4月，被害人馬某甲先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣10000元，扣除頭息人民幣3000元，實(shí)際到手人民幣7000元，并出具每次借款人民幣50000元的借條１張。出借錢(qián)款由被告人王某某、孫某某各出資一半。被害人馬某甲共計(jì)支付給被告人王某某、孫某某至少人民幣12000元，無(wú)力繼續(xù)支付本息。在向被害人馬某甲追債未果的情況下，被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人王某某將被害人馬某甲出具的2張人民幣50000元的借條起訴至嵊州市人民法院。后被告人王某某撤訴其中1張人民幣50000元的借條，另外1張借條獲法院勝訴判決。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣48000元。

2、2017年4月，被害人王某某先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣1000元，實(shí)際到手人民幣4000元，并出具每次借款人民幣25000元的借條１張。出借錢(qián)款由被告人王某某、孫某某各出資一半。被害人王某某共計(jì)支付給被告人王某某、孫某某至少人民幣1500元，無(wú)力繼續(xù)支付本息。被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人孫某某將上述借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣43500元。

3、2017年4月至５月，被害人陳某某先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣1000元，實(shí)際到手人民幣4000元，并出具借款人民幣25000、30000元的借條各１張。出借錢(qián)款由被告人王某某、孫某某各出資一半。在被害人陳某某無(wú)力支付本息后，被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人孫某某將上述借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣47000元。

4、2017年4月，被害人金某甲向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實(shí)際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人金某甲無(wú)力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

5、2017年4月，被害人任某某向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實(shí)際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人任某某無(wú)力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

6、2017年4月，被害人馬某乙向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實(shí)際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人馬某乙無(wú)力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

7、2017年4月，被害人葉某某向被告人王某某借款人民幣80000元，扣除砍頭息等費(fèi)用后，實(shí)際到手至多人民幣64000元，并出具借款人民幣30000元、50000元的借條各１張。被害人葉某某支付至少人民幣5000元后，無(wú)力繼續(xù)支付本息。被告人王某某遂將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣21000元。

8、2017年期間，被害人屠某某多次向被告人王某某借款，被害人屠某某尚欠被告人王某某人民幣24000余元，在被害人屠某某無(wú)力支付本息后，被告人王某某將被害人屠某某出具的借款人民幣30000元、48000元的借條各１張起訴到嵊州市人民法院，法院開(kāi)庭時(shí)被告人王某某未參與訴訟，法院按撤訴處理。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣54000元。

（二）敲詐勒索

1、2016年下半年，被害人金某乙向被告人王某某借款人民幣3000元，月息人民幣900元，扣除頭息實(shí)際到手人民幣2100元，在被害人金某乙無(wú)力支付本息后，被告人王某某、華浙艇、孫某某到谷來(lái)鎮(zhèn)被害人金某乙老家找到被害人金某乙父親金某丙，以滋擾、威脅等方式討債，索得人民幣3300元。

2、2017年4月，被害人錢(qián)某某向被告人王某某借款人民幣15000元，扣除頭息、押金等費(fèi)用后，實(shí)際到手人民幣9500元，利息每十天人民幣2000元，出借資金由被告人王某某、孫某某共同出資。被害人錢(qián)某某至少支付利息人民幣4000元，后無(wú)力支付本息。被告人華浙艇等人便威脅錢(qián)某某，不還錢(qián)則將其帶到山里吊起來(lái)。被害人錢(qián)某某便逃到長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)下。其后，被告人王某某、華浙艇等人找上門(mén)，以如果不支付人民幣17000元，就將被害人錢(qián)某某帶走等方式相威脅。數(shù)天后，被告人王某某、華浙艇、孫某某等人從被害人錢(qián)某某母親處索得人民幣17500元。

3、2017年5月，被害人張某甲到“和為貴”辦公室向被告人王某某借款人民幣30000元，在扣除頭息、上門(mén)費(fèi)等費(fèi)用后，被害人張某甲實(shí)際到手人民幣26865元。被告人王某某要求被害人張某甲出具借款金額分別為人民幣48000元、45000元、46000元的借條共３張。2017年6月的一天，因被害人張某甲未支付本息，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某遂通過(guò)限制人身自由、恐嚇等手段對(duì)被害人張某甲進(jìn)行逼債。后被害人張某甲向其父親張某乙求助。被害人張某乙見(jiàn)被害人張某甲被控制，被迫答應(yīng)幫其子償還債務(wù)。當(dāng)晚，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某等人在被害人張某甲家樓下看守，以防止其逃跑。次日早上，被害人張某甲父子到國(guó)商取出集資款支付給被告人王某某等人人民幣46000元。被告人王某某等人將其中1張人民幣46000元借條予以歸還。

4、2017年6、7月，被告人王某某、華浙艇在被害人張某甲已還清債務(wù)的情況下，用另外兩張未歸還的借條向被害人張某甲父子索要錢(qián)款，并以如不支付錢(qián)款就將其起訴至法院或不讓其安穩(wěn)上班等相威脅，被害人張某丙被迫再次支付人民幣20000元。

（三）敲詐勒索、非法拘禁

2016年夏天，被害人茹某甲向被告人華浙艇借款人民幣20000元，扣除頭息，實(shí)際到手至多人民幣18000元。被害人茹某甲無(wú)力支付本息后，被害人茹某甲迫于壓力到被告人王某某經(jīng)營(yíng)的“和為貴”辦公室協(xié)商償債事宜，其后，在被告人華浙艇等人威脅后，簽下1張借款人民幣100000元的借條。2017年12月左右的一天下午，被告人華浙艇把被害人茹某甲從家里叫出來(lái)逼債，先開(kāi)車(chē)將被害人茹某甲帶至浦口多仁村的田邊，伙同被告人崔某某對(duì)被害人茹某甲實(shí)施毆打，逼迫其還債。后被告人華浙艇、崔某某又將被害人茹某甲帶至“和為貴”辦公室繼續(xù)逼債，讓其打電話借錢(qián)。因被害人茹某甲借不到錢(qián)，被告人華浙艇、王某某等對(duì)其進(jìn)行威脅，再次逼迫被害人茹某甲出具1張借款人民幣20000元的借條。在被害人茹某甲向其父親求助后，雙方約定在被害人茹某甲二伯被害人茹某乙家見(jiàn)面。當(dāng)晚，被告人王某某、華浙艇、崔某某帶被害人茹某甲到被害人茹某乙家，要求被害人茹某甲的親朋為其歸還債務(wù)，否則要將被害人茹某甲帶走。直至被害人茹某乙答應(yīng)幫被害人茹某甲償還人民幣20000元。數(shù)日后，支付完畢。

（四）非法拘禁

1、2016年夏天，被害人駱某某向被告人華浙艇借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣800元，實(shí)際到手人民幣4200元。被害人駱某某支付數(shù)次利息后，無(wú)力支付本息。2016年12月左右，被害人駱某某在嵊州市剡湖街道居之安賓館門(mén)口附近時(shí)，被被告人華浙艇等人發(fā)現(xiàn)，被告人華浙艇等人遂將被害人駱某某抓住并控制其人身自由，逼其想辦法借錢(qián)還債。因被害人駱某某借不到錢(qián)，被告人華浙艇等人遂將其帶至文星東路一弄堂逼債。期間，被告人華浙艇以路邊掃帚打、拳打腳踢等方式對(duì)被害人駱某某實(shí)施毆打。因駱某某確實(shí)無(wú)法借到錢(qián)，在其多次講好話并承諾還款后，被告人華浙艇等人才讓其離開(kāi)。

2、2017年4月，被害人馬某甲向被告人王某某、孫某某借款兩次，每次借款人民幣10000元，扣除頭息人民幣3000元，每次到手人民幣7000元，每次出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人馬某甲支付至少人民幣12000元后，無(wú)力繼續(xù)支付本息。被告人王某某等人遂通過(guò)手機(jī)定位，找到被害人馬某甲進(jìn)行逼債，并以不還錢(qián)，就將欠債信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等相威脅。后被告人王某某等人為了向被害人馬某甲逼債，每天讓其到“和為貴”辦公室。在辦公室，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某等人沒(méi)收其手機(jī)，控制其人身自由，逼迫被害人馬某甲還錢(qián)。并翻查被害人馬某甲手機(jī)微信、支付寶有無(wú)余額。期間，被害人馬某甲每天被被告人王某某等人控制人身自由達(dá)數(shù)個(gè)小時(shí)，持續(xù)十余天。

（五）虛假訴訟

2017年4月，馬某甲欲向被告人王某某借款人民幣10000元，讓被害人周某甲擔(dān)保，在馬某甲出具借條時(shí)，被告人王某某沒(méi)有允許被害人周某甲作為擔(dān)保人簽字，而是要求沒(méi)有向其借款的被害人周某甲另行出具１張借款人民幣50000元的借條。在被害人馬某甲未能支付本息的情況下，被告人王某某將被害人周某甲出具的借款金額為人民幣50000元的借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。

二、犯罪集團(tuán)外的犯罪行為

（一）敲詐勒索

1、2016年10月，被害人劉某甲向被告人裘某某借款人民幣18000元，扣除頭息，實(shí)際到手人民幣13000元，在被害人劉某甲支付至少人民幣5500元利息后，無(wú)力支付本息。被告人裘某某遂前往谷來(lái)鎮(zhèn)被害人劉某甲父親劉某乙經(jīng)營(yíng)的肥料店，以不還錢(qián)就開(kāi)車(chē)用喇叭在鎮(zhèn)上喊、到店門(mén)口貼布告等方式相威脅，向被害人劉某乙索要錢(qián)款。2017年1月27日被害人劉某乙被迫支付給被告人裘某某人民幣30000元。

2、2017年2月，在劉某乙已經(jīng)幫被害人劉某甲還清債務(wù)的情況下，被告人裘某某拿著已清償而未歸還的借款金額為人民幣60000元的借條繼續(xù)向被害人劉某甲討債，以不給錢(qián)就去其上班的單位去吵等相威脅，從被害人劉某甲處索得人民幣16000元。

（二）尋釁滋事

2018年8月3日，因被害人駱某某在被告人裘某某處有高利貸欠款，當(dāng)晚7時(shí)許，被告人華浙艇、裘某某在甘霖鎮(zhèn)上找到被害人駱某某后，將其帶上車(chē)，控制其人身自由，并向被害人駱某某逼債，讓其想辦法還錢(qián)。后被害人駱某某聯(lián)系其姐夫鄭某某，鄭某某答應(yīng)幫忙還錢(qián)。被告人華浙艇、裘某某遂開(kāi)車(chē)帶被害人駱某某至剡湖街道東圃菜場(chǎng)鄭某某經(jīng)營(yíng)的小飯店。在鄭某某支付給被告人裘某某人民幣1600元后，被告人華浙艇、裘某某嫌錢(qián)太少，仍要將被害人駱某某繼續(xù)帶走逼債，并對(duì)其以拳打腳踢、棒球棒擊打等方式實(shí)施毆打。隨后，被害人駱某某被拉上車(chē)帶走，繼續(xù)逼其想辦法借錢(qián)。直至半夜12時(shí)許，被害人駱某某到甘霖鎮(zhèn)汽車(chē)站一飯店向老板裘某某借來(lái)數(shù)百元錢(qián)還給被告人裘某某，并講好話，才被允許離開(kāi)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人王某某處扣押VIVO手機(jī)、傳票等物品；從被告人孫某某處查封浙D1****汽車(chē)１輛；從被告人裘某某處扣押小米手機(jī)、借條等物品，查封浙DR****轎車(chē)１輛；被告人王某某的親友代為退贓人民幣20000元。手機(jī)、汽車(chē)等物品暫存于嵊州市刑事涉案財(cái)物管理中心，錢(qián)款暫存于嵊州市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、民事、刑事判決書(shū)、扣押決定書(shū)等書(shū)證；

2．證人張某丁、過(guò)某某、周某乙等人的證言；

3．被害人馬某甲、金某甲、張某甲等人的陳述；

4．被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄；

6．微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某、孫某某單獨(dú)或結(jié)伙，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人王某某、孫某某在實(shí)施詐騙犯罪過(guò)程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某單獨(dú)或結(jié)伙，以非法占有為目的，索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某分別結(jié)伙，非法剝奪他人人身自由；被告人王某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法機(jī)關(guān)正常的訴訟秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益；被告人華浙艇、裘某某結(jié)伙，持械隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)被告人王某某以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪；對(duì)被告人華浙艇以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；對(duì)被告人孫某某以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；對(duì)被告人崔某某以敲詐勒索罪、非法拘禁罪；對(duì)被告人裘某某以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人王某某系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人崔某某在敲詐勒索共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人華浙艇在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人崔某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，予以數(shù)罪并罰。故對(duì)被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百零七條之一、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

????????????????????????????????????檢察員:李楊

????????????????????????????2020年9月15日

附：

1．被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；?

2．隨案移送物品詳見(jiàn)清單。