上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1703號

被告人王某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：3102301980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年8月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月4日延長刑事拘留期限三十日，2019年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3102301973********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,暫住在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年8月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月4日延長刑事拘留期限三十日，2019年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年11月26日、2020年2月7日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年12月25日、2020年3月6日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月4日，被告人王某某同張某某(另行處理)虛構(gòu)被害人馬某某向王某某借款人民幣170萬元(以下幣種均為人民幣)的虛假債務(wù),讓馬某某出具相關(guān)借條、收條及承諾書，并通過170萬元銀行流水制造了虛假給付的事實。2015年11月26日，被告人王某某向法院提起訴訟,要求被害人馬某某償還該170萬元欠款，獲得勝訴，后因司法查封的房屋非被害人馬某某所有而執(zhí)行未果。

被告人楊某某在明知被告人王某某虛走流水的情況下，為王某某提供資金及賬號幫助走賬,并在案發(fā)后試圖與證人串供,逃避處罰。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人馬某某的陳述及辨認筆錄證實，被告人王某某和張某某虛構(gòu)其欠款170萬元事實，讓其出具借條和收條，制造了170萬元的銀行流水，當(dāng)天取現(xiàn)100萬還給王某某，其他70萬元分別轉(zhuǎn)賬進了張指定的賬戶的事實。

2.證人瞿某某的證言證實，2015年11月4日，被告人王某某通過其賬戶幫忙轉(zhuǎn)賬20萬元，并證實事后被告人王某某和楊某某要求其做虛假陳述的事實。

3.證人張某某、項某某的證言及辨認筆錄證實，2019年7月，被告人王某某、楊某某曾至瞿某某辦公室于瞿見面的事實。

4.證人朱某某的證言證實，被告人楊某某、王某某用其賬戶走賬30萬元，并證實案發(fā)后楊某某電話告知了被告人王某某幫張某某走賬，制造銀行流水的具體過程并要求其做虛假陳述的事實。

5.多張中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單證實，2015年11月4日被害人馬某某的農(nóng)業(yè)銀行卡收到被告人王某某轉(zhuǎn)賬的170萬元，當(dāng)天取現(xiàn)100萬，其余70萬元分別轉(zhuǎn)至瞿某某、張某某及朱某某賬戶，最終大部分錢款回流至被告人楊某某賬戶的事實。

6.相關(guān)借條、收條、承諾書及民事判決書證實，被告人王某某起訴被害人馬某某欠款170萬元，獲得勝訴的事實。

7.上海市不動產(chǎn)登記簿及相關(guān)申訴書證實，被害人馬某某在承諾書中自稱其擁有的**路**弄**號**室產(chǎn)權(quán)，該房屋在分別被崇明區(qū)人民法院及浦東新區(qū)人民法院查封后，該房屋的實際所有人申訴,要求撤銷查封的事實。

8.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人王某某、楊某某到案的過程。

9.公安機關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人王某某、楊某某的身份情況。

10.被告人王某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

11.被告人楊某某的供述證實，其對上述犯罪事實拒不供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實無異議，被告人楊某某對指控的犯罪事實拒不供述。

本院認為，被告人王某某、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人楊某某在共同犯罪中起著次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某某、楊某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人王某某到案后，供述了主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年4月1日

附：

1.被告人王某某、楊某某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗四冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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